주요 암호화폐 거래소 바이낸스는 최근 언론 보도를 통해 이란 제재 위반 의혹이 제기된 후 조사를 시작한 리처드 블루멘탈 미국 상원의원(코네티컷주 민주당)에게 보낸 답변서에서 이란 제재 준수 위반 혐의를 부인했습니다.
블루멘탈의 조사는 월스트리트 저널의 보도 에 따른 것으로 , 해당 보도에서는 바이낸스가 이란 기업과 관련된 17억 달러 규모의 거래 및 러시아의 제재 회피 거래를 플랫폼에서 허용했다고 주장했습니다.
바이낸스는 서한에서 "바이낸스는 법적 의무를 진지하게 여기며 플랫폼의 안전에 대한 귀하의 관심에 공감합니다."라고 밝혔습니다. "하지만 귀하의 문의 근거가 된 최근 보도는 명백히 허위이며, 신뢰할 만한 증거가 부족하고, 여러 중요한 측면에서 명예훼손에 해당합니다."
월스트리트저널 보도 에 따르면, 이번 조사에서 적발된 위반 행위는 홍콩에 기반을 둔 파트너사인 헥사 웨일(Hexa Whale)과 블레스트 트러스트(Blessed Trust) 두 곳을 지목했으며, 이들은 제재 회피 거래를 용이하게 하고 이란 관련 단체와 연관된 약 2,000개의 계좌를 관리한 혐의 를 받고 있습니다 .
하지만 바이낸스에 따르면, 해당 두 회사에 대한 사법 당국의 요청 이후 추가적인 내부 조사가 진행되었고, 그 결과 해당 회사들의 계정이 바이낸스에서 제외되었다고 합니다.
바이낸스는 헥사 웨일(Hexa Whale)에 대한 조사와 관련하여 "요청을 받은 후, 바이낸스 조사팀은 해당 지갑에 대한 바이낸스의 노출 정도뿐만 아니라, 이와 유사한 노출이 있었던 다른 바이낸스 사용자들에 대한 노출 정도를 파악하기 위해 포괄적인 검토에 착수했다"고 밝혔습니다. 바이낸스는 2025년 8월 해당 계정을 바이낸스에서 제외했다고 덧붙였습니다.
블레스트 트러스트에 대해서도 유사한 내부 조사가 진행되었고, 그 결과 2026년 1월에 해당 계좌의 거래가 중단되었습니다.
"바이낸스는 이번에도 적절하게 조사하고 이러한 문제들을 해결했습니다."라고 거래소 측은 밝혔습니다.
바이낸스는 보고서의 부정확성 의혹을 반박하면서 자사의 규정 준수 절차를 강조했습니다. 바이낸스는 "강력한 규정 준수 프로그램을 구축하기 위해 수억 달러를 규정 준수 인프라에 투자했으며, 전 세계적으로 1,500명 이상의 직원을 보유하고 있다"고 밝혔습니다.
바이낸스는 "엄격하고 지속적으로 강화되는 규정 준수 프로그램을 운영하고 있습니다. 신뢰할 만한 위험 정보가 있을 경우, 바이낸스는 조사, 위험 완화, 계정 정지 조치를 취하고 관련 당국에 보고합니다."라고 밝혔습니다. "해당 서한에 언급된 사안과 관련하여, 바이낸스의 규정 준수 절차는 실제로 효과적이었습니다."
최근 이 회사에 대한 혐의는 2023년 미국 자금세탁 방지법 및 제재 요건 위반 혐의에 대해 유죄를 인정한 이후에 제기되었습니다. 당시 회사는43억 달러의 벌금을 납부하기로 합의했으며, 공동 창업자이자 전 CEO인 창펑 "창펑자오(CZ)" 자오는 관련 혐의로 4개월 징역형을 선고받았습니다.
자오 씨는 2024년 형기를 마친 후 지난해 10월 도널드 트럼프 대통령의 사면을 받았습니다 .
