바이낸스는 미국 상원의 조사에서 제기된 이란 자금 세탁 및 제재 회피 혐의에 대해 공식적으로 반박했습니다. 공동 CEO인 리처드 텡은 해당 혐의를 "허위적이고 명예훼손적"이라고 일축했습니다.
이번 답변은 리처드 블루멘탈 상원의원이 제재 대상 단체로의 약 20억 달러 규모의 자금 이체와 관련된 기록을 요구하는 공식 질의에 따른 것입니다. 블루멘탈 상원의원은 또한 해당 활동을 적발했던 조사관들이 해고된 경위에 대한 답변을 요구하는 서한을 보냈습니다.
바이낸스, 불법 노출 97% 감소 발표
텐은 소셜 미디어를 통해 블러멘탈이 2월 24일에 보낸 서한에 대해 직접적으로 반박하며, 바이낸스가 이란의 제재 회피를 고의로 방조했다는 전제를 부인했습니다. 바이낸스는 이와 함께 자사의 규정 준수 체계를 옹호하는 상세한 블로그 게시물을 올렸습니다.
바이낸스는 2024년 초부터 2025년 중반까지 불법 지갑으로 추정되는 자산에 대한 노출이 97% 감소했다고 밝혔습니다. 또한 지난 3년간 사법 당국이 7억 5200만 달러 이상의 불법 자금을 압수하는 데 도움을 주었다고 주장했습니다.
저희는 월스트리트저널(WSJ)이 보도한 허위 및 명예훼손성 주장에 대해 블러멘탈 상원의원의 질의에 자발적으로 답변했습니다. 저희는 이러한 문제를 심각하게 받아들이는 동시에, 오랜 노력 끝에 구축하고 보호해 온 업계 최고 수준의 준법 경영 시스템을 강조하는 것이 중요하다고 생각합니다. pic.twitter.com/qOZ7h1y5nu
— 리처드 텡 (@_RichardTeng) 2026년 3월 6일
바이낸스는 자체적인 사전 조사 결과, 이란 자금 세탁의 중개 역할을 한 혐의를 받고 있는 두 거래소 파트너인 헥사 웨일과 블레스트 트러스트를 모두 거래소에서 퇴출시켰다고 확인했습니다.
거래소는 또한 규정 준수 문제를 제기한 직원들에게 보복 조치를 취했다는 의혹을 반박했습니다. 거래소 측은 해당 직원들이 규정 준수 문제를 제기했기 때문이 아니라 내부 기밀 유지 정책을 위반했기 때문에 해고되었다고 밝혔습니다.
바이낸스는 월스트리트 저널의 최초 보도에 대해 명예훼손 혐의로 법적 조치를 취하겠다고 별도로 경고하며 정정 보도를 요구했습니다.
상원의원, 바이낸스가 이란의 제재 회피를 도왔다고 주장
블루멘탈 상원의원은 바이낸스가 미국 및 국제 제재를 대규모로 위반하는 행위를 용이하게 했을 뿐만 아니라, 적극적으로 이를 조장했다고 주장했습니다.
블루멘탈은 "바이낸스는 명백한 경고 신호를 무시하고, 불법 계정 운영을 알면서도 허용했으며, 심지어 자금 세탁에 가담한 단체에 직접적인 지원까지 제공한 것으로 보인다"고 썼다.
그는 또한 바이낸스 자체 규정 준수 담당 직원이 거래소가 이란 사용자들을 금지했음에도 불구하고 2,000개 이상의 이란 관련 계정을 적발했다고 언급했습니다.
상원의원은 해당 의혹들을 수년간 이어져 온 일련의 부정행위의 일부로 규정했습니다.
상원 조사 소위원회 간사인 블러멘탈 의원은 오늘 바이낸스 공동 CEO인 리처드 텡에게 서한을 보내 월스트리트저널(WSJ)과 뉴욕타임스(NYT)의 제재 위반 가능성 보도 및 조사관 해고에 대한 답변을 요구했습니다. (사진 첨부)
— 레오 슈워츠 (@leomschwartz) 2026년 2월 24일
2023년, 바이낸스는 이란 기업 및 테러 조직에 약 10억 달러를 고의로 송금한 혐의로 연방 법원에서 유죄를 인정했습니다. 창립자 자오창펑은 4개월 징역형을 선고받았습니다.
블루멘탈은 바이낸스가 근본적인 규정 준수 문제를 해결하기보다는 월드 리버티 파이낸셜과의 파트너십을 통해 정치적 명분을 얻으려 했다고 주장했습니다. 이 암호화폐 기업은 도널드 트럼프 미국 대통령의 가족과 연관되어 있으며, 현재 해당 기업이 보유한 스테이블코인의 약 85%가 바이낸스 계좌에 보관되어 있습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 지난 5월 바이낸스를 상대로 제기했던 소송을 취하했고, 자오밍은 불과 몇 달 후 대통령 사면을 받았다.
의회 조사가 민감한 시기에 시작되었습니다.
금요일은 소위원회가 바이낸스에 요청한 기록을 제출하도록 요구한 마감일이었다. 거래소는 블로그 게시물을 통해 공개적으로 답변했지만, 블러멘탈이 요구한 자료는 제공하지 숏 .
이번 대립은 업계 전반에 걸쳐 민감한 시기에 발생했습니다.
최근 체이나리시스 보고서에 따르면, 불법 계좌로 유입된 자금은 2025년에 최소 1,540억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 전년 대비 162% 급증한 수치입니다. 이러한 증가는 주로 제재 대상 기관으로의 자금 유입이 694% 급증한 데 기인합니다.
체이나리시스는 이러한 변화를 암호화폐 범죄와 연관된 대규모 국가 주도 활동의 새로운 시대라고 설명했습니다. 한편, 스테이블코인은 전체 불법 거래량 의 84%를 차지했는데, 이는 2020년의 15%에서 크게 증가한 수치입니다.
바이낸스 관련 의혹의 중심에는 테더(Tether) 주요 자금 세탁 수단으로 지목되면서 해당 자산군이 놓여 있습니다.
바이낸스와 같은 거래소에게 이번 자료는 상원 조사의 중요성을 상당히 높여줍니다. 의회의 심사를 통과할 수 있을지 여부에 따라 향후 입법자들이 암호화폐 규제에 접근하는 방식이 결정될 수 있습니다.
