미국 연방 판사가 암호화폐 거래소 바이낸스와 창립자 자오창펑을 상대로 제기된 대규모 민사 소송을 기각했습니다.
해당 소송은 암호화폐 거래소가 전 세계적으로 64건의 테러 공격 자금 조달을 도왔다고 주장했습니다.
법원, 바이낸스가 테러 공격 자금 지원에 고의적으로 관여했다는 주장 기각
그러나 미국 지방법원 판사 재닛 바르가스는 535명의 원고들이 바이낸스와 자오밍이 폭력 사태에 직접적인 책임이 있다는 점을 설득력 있게 주장 하지 못했다고 판결한 것으로 알려졌다 .
판사는 테러 단체들이 해당 플랫폼을 이용했을 가능성을 언급했습니다. 그러나 단순히 거래소에 계정을 보유하고 있다는 사실만으로는 피고인들이 테러 공격에 가담했거나 공격의 성공을 도모하려 했다는 것을 입증할 수 없습니다.
891페이지에 달하는 소송이 기각되면서 세계 최대 암호화폐 거래소는 상당한 법적 승리를 거두었지만, 이는 과거 규정 준수 실패를 인정한 상황에서 나온 결과입니다.
2023년 말, 바이낸스는 미국 법무부에 43억 달러라는 획기적인 합의금을 지불하기로 합의했습니다.
해당 합의의 일환으로 자오는 연방 자금세탁 방지 및 제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했는데, 여기에는 하마스와 이란 내 사용자들과 관련된 거래를 블록 프로그램을 시행하지 않은 것이 포함됩니다.
원고들은 과거 연방 정부의 자백에 크게 의존하여, 민사 소송에서 테러방지법에 따른 손해 배상을 청구했습니다.
그들은 하마스와 헤즈볼라를 포함한 여러 단체가 2017년에서 2024년 사이에 수억 달러를 공격 자금으로 사용하기 위해 바이낸스를 이용했다고 주장했습니다.
이번 판결 이후 자오의 변호인인 테레사 구디 길렌은 다음과 같이 말하며 결정을 환영했습니다.
"법원은 원고 측의 근거 없는 주장을 모두 기각하면서, 자오밍이나 바이낸스가 테러 행위에 자금을 지원했다는 증거를 전혀 제시하지 못했다고 판단했습니다. 법원이 해당 주장의 신빙성이 부족하다는 점을 인정한 것에 대해 기쁘게 생각합니다."라고 그녀는 말했습니다 .
바이낸스는 소셜 미디어 플랫폼 X에서도 이번 결과를 환영하며, 법원이 해당 주장을 근거 없는 것으로 기각한 것은 옳았다고 밝혔습니다.
바이낸스, 지속적인 조사에 직면
민사 소송에서 승리했음에도 불구하고, 바이낸스는 여전히 정부의 엄격한 감독을 받고 있습니다.
최근 미국 의원들은 트레져리 와 법무부에 이란과 연계된 단체들과 관련된 17억 달러 규모의 자금 이체 의혹에 대해 조사할 것을 촉구했습니다.
하지만 바이낸스는 최근 의회의 조사에 반발했습니다 .
회사 측은 법적 의무를 진지하게 받아들이고 있으며, 이란 거주 사용자에 대한 이용 금지 조치를 엄격하게 시행하고 있다고 밝혔습니다.
"바이낸스는 엄격한 고객 확인 절차(KYC) 절차와 이란 거주 사용자 금지를 포함하여 철저하고 지속적으로 개선되는 규정 준수 프로그램을 운영하고 있습니다. 또한, 사용자 자격 및 규정 준수를 강화하기 위해 위치 정보 제어를 강화하고 VPN 우회 시도를 적극적으로 차단하고 있습니다."라고 회사 측은 설명했습니다 .
회사에 따르면, 이 회사는 규정 준수 인프라에 수억 달러를 투자했으며 현재 제재 및 금융 범죄 수사 분야에서 훈련된 1,500명 이상의 전문가를 고용하고 있습니다.
바이낸스는 2024년 초부터 2025년 중반 사이에 불법 활동과 연관된 지갑에 대한 노출을 거의 97% 줄였다고 주장합니다. 또한, 올해에만 전 세계 법 집행 기관이 7억 5,200만 달러 이상의 불법 자산을 압수하는 데 협조했다고 밝혔습니다.
