2026년 3월 13일, 타이베이 지방검찰청은 비징 거래소 그룹(Bijing Exchange Group)을 상대로 정식으로 기소장을 제출하고 총 10명을 기소하다. 그중 '암호화폐의 여신'으로 불리는 장위팅(비징 최고운영책임자)과 그의 오빠인 장한린(비징 최고경영자)은 각각 12년형을 선고받았고, 실질적 책임자인 류위센은 8년형을 선고받았다. 사건 관련 변호사인 청훙웨이와 다른 피고인들도 개별적으로 기소하다 형을 선고받았다.
비징 거래소"징구이 테크놀로지 컴퍼니"에 의해 설립되어 2021년 6월 공식 운영을 시작했습니다. 합법적인 가상화폐 거래소 로 위장했지만, 실제로는 사기성 투자 애플리케이션인 "용숴 투자"와 "홍자"와 긴밀히 연계되어 사기단이 범죄 수익을 처리하고 이전하는 데 이용되었습니다.
조사 결과, 코인 그룹은 사기범들이 1억 2천만 대만 달러에 달하는 불법 자금을 세탁하는 것을 도왔으며, 자금 세탁 규모는 총 1억 5천만 대만 달러에 이르는 것으로 드러났습니다. 피해자는 총 46명으로, 모두 허위 투자 사기의 피해자였습니다.
USDT의 다단계 거래 방식은 자금 추적성을 저해합니다.
이 사건은 블록체인 기반 결제 기술을 이용해 자금 흐름을 차단했습니다. 검찰은 사기단이 피해자들에게 먼저 자금을 USDT(테더)로 전환하도록 유도한 후, 코인엑스(CoinEx) 그룹이 설계한 다단계 지갑 시스템을 통해 자금을 이체하여 자금 흐름에 "중단점"을 만들고 수사관들이 사기 행위를 추적하기 어렵게 만들었다고 밝혔습니다.
공범인 유샤오위는 각 온체인 거래에 대한 가스 수수료로 트론의 네이티브 토큰인 TRX를 제공하는 역할을 맡았습니다.
2023년 7월부터 9월 사이에 총 55,240 TRX가 그의 지갑으로 이체되었습니다. 또 다른 공범인 후 충시안은 여러 개의 USDT 지갑을 관리하며 중개 노드 역할을 맡아 자금 이체를 예약하고 불과 몇 달 만에 여러 차례 대규모 이체를 완료했습니다.
자금 흐름 경로 중 하나는 2023년 6월부터 9월까지 총 3,767,185 USDT에 달하는 19건의 이체를 기록했습니다. 여러 지갑을 오가는 자금 흐름을 통해 각 단계마다 새로운 자금 흐름 시작점이 생겨 수사관들이 전체 자금 경로를 재구성하기 어렵게 만들었습니다.
금융업계에서 스타트업을 창업한 남매가 변호사와 손을 잡고 "법률 자문" 서비스를 패키지화했습니다.
장한린은 대만 암호화폐 업계 초창기에 알려지지 않은 인물은 아니었습니다. 그는 현지 거래소 코빈후드(Cobinhood)에서 최고전략책임자(CSO) 겸 최고마케팅책임자(CMO)를 역임하며 풍부한 업계 경험과 인맥을 쌓았습니다. 그의 여동생 장위팅은 ' 코인업계 커뮤니티 의 여신'으로 불리며 코인엑스(CoinEx)의 최고운영책임자(COO)로 활동하고 있습니다.
한때 암호화폐 초창기에 큰 인기를 누렸던 남매가 기소하다 휘말리면서 코인업계 많은 원로들이 안타까움을 표하고 있습니다.
이 사건에서 또 다른 주목할 만한 인물은 관련된 변호사 정훙웨이입니다. 검찰은 정훙웨이가 "법률 자문"을 가장하여 자금 세탁 활동을 은폐하고 도왔으며, 그 대가로 단 18만 대만달러만 받았다고 주장합니다. 그러나 재판 과정에서 그는 핵심 쟁점들을 알지 못했다고 주장했고, 이는 검찰이 그가 의도적으로 쟁점을 회피하고 있으며 실제로는 변호사라는 신분을 이용해 자금 세탁을 도왔다고 판단하게 만들었습니다.
관련 보고서
'비샹'이 23억 위안을 자금세탁한 혐의를 받고 있다! 사기 조직과 공모해 1,000명이 넘는 피해자를 낸 이 사건의 주범은 25년 징역형을 구형받고 있다.
대만 | 사기단 36명 체포… USDT 거래 내역 위조를 이용한 새로운 수법이 드러나. 이들은 가짜 암호화폐 거래상으로 밝혀졌습니다.
경찰관들이 암호화폐 자금 세탁에 연루되었습니까? 타이베이 지방검찰청은 여러 경찰관을 수배 중인데, USDT 지갑 거래 내역이 이들을 식별하는 데 도움이 될 수 있을까요?
