응우옌 방 타오가 운영하던 첨단 범죄 조직이 탄화성 경찰 에 의해 소탕되었습니다.
초기 정보에 따르면, 이 그룹은 Xintel 이라는 암호화폐 프로젝트를 만들어 전국적으로 투자를 유치했습니다. 시스템이 발각되기 전까지 4만 2천 명 이상이 참여했으며, 도난당한 금액은 총 약 4천억 VND 에 달하는 것으로 추산됩니다.
호치민시에 있는 "본부"에 대한 급습 작전.
사이버보안 및 첨단범죄예방국은 일정 기간 온라인 활동을 모니터링한 후 특별 사건을 구성하여 신텔 사무실을 압수수색했습니다. 2026년 1월 7일, 당국은 호치민시 바이히엔동 A4번가 19번지에 위치한 신텔 사무실을 압수수색하고 약 50명을 소환 조사했습니다.
경찰은 현장에서 수사 목적으로 서버, 컴퓨터, 전화기 및 각종 관련 전자 데이터를 포함한 다수의 장치와 데이터를 압수했습니다.
2026년 1월 17일 까지 수사기관은 응우옌 방 타오, 응우옌 두이 틴, 하 뚜안 둥을 포함한 18명을 대상으로 법적 절차를 개시하고 임시 구금 했습니다. 피고인들은 형법 제290조에 따라 조사를 받고 있습니다.
Xintel 시스템이 사람들을 참여하도록 유도하는 방식.
이 그룹은 Pi Gaming 과 LNP Solution 같은 회사를 통해 가짜 "생태계"를 구축했습니다.
겉으로는 여행 정보 공유 플랫폼 으로 홍보되지만, 내부적으로는 다단계 마케팅 방식처럼 운영된다.
참가자는 Xnode 가상 채굴기 또는 NFT 와 같은 투자 패키지를 구매하기 위해 USDT를 예치해야 합니다. 패키지 가격은 100 USDT에서 10,000 USDT까지 다양합니다. 수익은 시스템 자체에서 생성된 내부 통화인 Xin 토큰 으로 지급됩니다.
돈을 벌고자 하는 욕구를 자극하는 마케팅 전략.
자금을 유치하기 위해 해당 시스템은 일일 코인 채굴 , 연 5~18%의 저축 이자율 , 내부 토큰 및 주식 판매 등 다양한 약속을 했습니다.
이 그룹은 또한 자사 기업 가치를 3천만 달러로 평가했으며, 희소성을 조성하기 위해 82억 개의 Xin 토큰을 "소각"하고 있다고 주장했습니다.
하지만 조사관들에 따르면 해당 시스템은 투명한 블록체인이 부족했고 , 데이터를 수동으로 변경할 수 있었으며, 실제 암호화폐 거래는 존재하지 않았습니다 .
신뢰를 구축하기 위한 고급 워크숍
투자자를 유치하는 한 가지 방법은 고급 레스토랑에서 세미나를 개최하는 것입니다. 그곳에서 프로젝트는 유망한 기술 플랫폼으로 소개되어 많은 사람들이 수익을 기대하며 투자하게 됩니다.
탄화성에서 한 피해자가 암호화폐 및 NFT 채굴 패키지에 73억 VND를 투자했다고 신고했습니다. 투자금을 인출하려 했지만 로그인이 되지 않았고 시스템에서 인출을 허용하지 않아 거의 모든 자금이 동결된 상태입니다.
Xintel 사기 사건에서 얻은 교훈
이번 사건은 블록체인이나 암호화폐 라는 이름으로 포장된 많은 프로젝트들이 실제로는 진정한 기술을 결여하고 있음을 보여줍니다.
이 모델의 공통적인 특징으로는 높은 고정 수익률 , 자체 발행 내부 토큰 , 피라미드식 구조를 닮은 다단계 시스템 , 그리고 대대적으로 홍보되는 세미나 등이 있습니다.
문제는 이와 유사한 "암호화폐 투자 생태계"가 온라인에서 얼마나 조용히 운영되고 있느냐는 것입니다.
