영국 사업자 등록청은 이란을 위해 10억 달러를 처리했다는 의혹이 제기된 제드시온 거래소를 목록에서 제외했습니다. 이는 제재를 회피하기 위해 악용된 사업자 등록 시스템의 허점을 드러낸 사례입니다.
영국 기업등록소(Companies House)는 제드시온 익스체인지(Zedxion Exchange Ltd.) 의 설립 서류에 "오해의 소지가 있거나, 허위이거나, 기만적인" 정보가 포함되어 있다는 이유로 해당 회사를 공식적으로 해산했습니다. 이 결정은 미국 해외자산통제국(OFAC)이 제드시온과 그 계열 플랫폼인 제첵스(Zeccex)를 제재 대상에 올린 지 두 달도 채 되지 않아 나온 것입니다. OFAC는 제드시온이 이란의 국제 제재 회피를 도왔고, 악명 높은 금융가 바박 잔자니와 연관되어 있다는 혐의를 받고 있습니다.
이번 사건의 규모는 상당합니다. 블록체인 분석 업체 TRM Labs에 따르면, Zedxion과 Zeccex는 이란 혁명수비대(IRGC) 관련 자금 약 10억 달러를 처리했으며, 이는 두 플랫폼 전체 거래량의 56%에 해당합니다.
특히 주목할 만한 점은 해당 비중이 2024년에는 87%까지 상승하여 약 6억 1,900만 달러에 달했다가, 다른 활동이 증가함에 따라 2025년에는 48%로 감소했다는 것입니다. 이는 해당 플랫폼이 단순히 악용되고 있는 것이 아니라, 제재 회피를 핵심 기능으로 삼아 운영되고 있을 가능성이 매우 높다는 것을 보여줍니다.
가짜 신분과 정교한 위장 네트워크
영국 회사등록소(Companies House)에 등록된 제드시온(Zedxion)의 기록에는 의심스러운 신원 정보가 다수 포함되어 있습니다. 이 회사는 2021년 5월에 설립되었으며, 같은 해 10월에는 "바박 모르테자(Babak Morteza)"라는 인물이 이사 겸 실질적 지배인으로 등재되었습니다. 이 기록에 나타난 신원 정보는 이란 국영 기업을 대신하여 수십억 달러의 석유 수익금을 자금 세탁한 혐의로 2013년 미국과 유럽연합(EU)의 제재를 받은 이란 사업가 바박 잔자니(Babak Zanjani)의 정보와 일치합니다.
2022년 8월 "바박 모르테자"라는 이름이 파일에서 삭제된 후, 도미니카 공화국 시민으로 알려진 엘리자베스 뉴먼이라는 새로운 국장이 임명되었습니다. 그러나 조직범죄 및 부패 보고 프로젝트(OCCRP) 조사관들은 이후 뉴먼이 가상의 인물일 가능성이 높으며, 홍보 자료에 사용된 프로필 사진 또한 기존 사진 아카이브에서 가져온 것임을 밝혀냈습니다.
잔자니 본인 역시 매우 복잡한 법적 행보를 걸어왔습니다. 2016년 이란에서 국영 석유 자금을 횡령한 혐의로 사형 선고를 받았으나, 횡령액을 변제하면서 2024년에 감형되었습니다. 그리고 2025년에는 암호화폐, 외환, 물류, 항공, 통신 분야에서 사업을 운영하는 복합기업인 닷원 홀딩 그룹(DotOne Holding Group)을 통해 공식 석상에 복귀했습니다. 이러한 사업 포트폴리오는 제재를 우회하는 네트워크에 흔히 사용되는 인프라와 정확히 일치한다는 점에서 주목할 만합니다.
이번 사건은 이란이 제재를 회피하기 위해 암호화폐 사용을 늘리는 가운데 발생했습니다. 체이나리시스에 따르면, 이란 혁명수비대(IRGC)와 연관된 불법 암호화폐 주소로 지난 1년간 최소 1,540억 달러 상당의 디지털 자산이 유입되었으며, 이는 전년 대비 162% 증가한 수치입니다. 지난달 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 3일 만에 약 1,030만 달러 상당의 암호화폐가 유입되었지만, 정확한 출처는 아직 밝혀지지 않았습니다.
규제 측면에서, 영국 기업등록소(Companies House)는 2023년 경제범죄 및 투명성법에 따라 확대된 권한을 행사하기 시작했습니다. 2025년 11월부터 영국에 등록된 모든 기업의 이사 및 실질적인 지배인은 신원 확인을 의무적으로 해야 합니다. 만약 이 요건이 더 일찍 시행되었다면, 제드시온(Zedxion)이 4년 동안 등록 시스템에 남아 있는 것을 막을 수 있었을 것입니다.
