인도 암호화폐 거래소 코인DCX는 일요일 경찰 조사와 관련된 사기 혐의를 일축하며, 해당 사건은 창립자를 사칭하는 사람들이 브랜드를 악용하여 투자자들을 속인 데서 비롯된 것이라고 밝혔습니다.
이번 대응은 엔트랙(Entrackr) 의 보도에 따른 것으로, 해당 보도 에 따르면 거래소 설립자인 수밋 굽타와 니라즈 칸델왈은 코인DCX 대표를 사칭한 사람들이 연루된 암호화폐 투자 사기 사건 조사 과정에서 조사를 받았다.
"저희 공동 창업자들을 상대로 제기된 고소는 허위이며, 코인DCX의 창업자를 사칭하는 사람들이 대중을 속이기 위해 꾸민 음모입니다."라고 코인DCX는 X 에 게시한 글에서 밝혔 으며, "코인DCX가 사기꾼들의 표적이 되고 있습니다."라는 공지를 발표했다고 덧붙였습니다.
"이 음모론 전체는 자금이 CoinDCX와 아무런 관련이 없는 제3자 계좌로 현금으로 이체되었다는 허위 주장을 담고 있습니다."라고 플랫폼 측은 밝혔습니다.
디크립트(Decrypt) 추가적인 설명을 듣기 위해 CoinDCX에 연락을 취했지만, CoinDCX 측은 창립자 체포 보도 에 대해 아무런 입장을 밝히지 않았습니다.
보도에 따르면, 뭄브라에 거주하는 한 보험 컨설턴트가 코인DCX의 브랜드와 문서를 이용해 10~12%의 수익률을 약속하는 사기 행각에 속아 넘어간 것으로 알려졌으며, 타네 경찰서에 회사 설립자들을 포함한 관련자들을 대상으로 고소장이 접수되었습니다.
그는 2025년 8월부터 2023년 3월까지 7만 6천 달러(716만 루피)의 손실을 입었다고 신고했는데, 여기에는 그가 투자한 2만 8천 달러(266만 루피)와 두 명의 동료가 각각 투자한 2만 6천 달러(250만 루피)와 2만 1천 달러(200만 루피)가 포함됩니다.
9Point Capital의 최고 위험 및 규정 준수 책임자인 CA Sonu Jain은 디크립트(Decrypt) 자본 에서 "이는 전형적인 신분 도용 사기 사례로 보인다"며 , 이러한 패턴이 "인도 암호화폐 업계에서 점점 더 흔해지고 있다"고 지적했습니다.
"인도의 가상자산 서비스 제공업체(VASP)들은 사용자들에게 반복적으로 주의를 당부하고 이러한 사기성 웹사이트들을 사법 당국에 신고해 왔습니다."라고 자인 씨는 말하며, 악의적인 행위자들이 신뢰받는 브랜드를 악용하여 신뢰도를 구축하는 경우가 많다고 지적했습니다.
그는 "이러한 경우 창업자들이 조사를 위해 소환되는 것을 유죄로 오해해서는 안 된다"며, 이는 "최초 정보 보고서(FIR)가 접수된 후 거치는 절차적 단계"라고 설명했다.
FIR, 즉 최초 정보 보고서는 경찰이 인지 가능한 범죄가 발생했다는 정보를 입수했을 때 작성하는 공식 기록입니다.
자인 씨는 "더 큰 문제는 인도에 명확한 규제 기준과 투자자 보호 체계가 부재하다는 점"이라며, 이러한 감독의 허점이 "이러한 사건들이 계속 발생하도록 방치하고 있다"고 경고했다.
"규제 당국은 이제 플랫폼의 책임을 명확히 정의하고, 사기성 도메인을 더 빠르게 차단하며, FIU-인도, I4C, CERT-인도 및 암호화폐 거래소 간의 협력을 공식화하여 이러한 사기를 사전에 억제하는 데 집중해야 합니다."라고 자인 씨는 덧붙였습니다.
CoinDCX는 해당 신고자가 자사 플랫폼과 아무런 관련이 없으며 자금이 자사 시스템을 통해 이체되었다는 주장을 부인했습니다.
해당 거래소는 사칭 활동의 규모를 지적하며, 2024년 4월 1일부터 2026년 1월 5일 사이에 자사 사이트를 사칭하는 가짜 웹사이트가 1,212개 이상 발견되었다고 보고했습니다.
CoinDCX는 사법 당국과 협력하고 있으며 이러한 사건을 예방하기 위해 사용자들의 인식을 높이는 노력을 지속하고 있다고 밝혔습니다.
글로벌 암호화폐 커뮤니티 Hashtag Web3의 설립자인 베당 바차는 디크립트(Decrypt) 의 인터뷰에서 "이번 사태의 결과가 어떻든 간에, 사용자, 개발자, 규제 기관 모두가 금융 문해력과 실사 의무 이행에 대해 충분한 노력을 기울이고 있는지 되돌아볼 가치가 있을 것"이라고 말했다 .
이번 조치는 해당 거래소가 변동성이 컸던 한 해를 보낸 후 나온 것입니다.
지난 7월, 코인DCX는 4420만 달러 규모 트레져리 유출 사고를 공개했으며 , 벵갈루루에 있는 이 회사 소속 소프트웨어 엔지니어가 해킹을 방조한 혐의로 체포되었습니다 . 이 해킹 사건에서 공격자들은 유출된 계정 정보를 이용해 코인DCX 내부 계정에서 자금을 빼돌렸습니다.
