온체인 분석가 ZachXBT는 러시아의 OTC 중개인 알렉산드르 킨키스(Aleks)가 2025년 7월부터 단일 암호화폐 거래소 계정을 통해 최소 796 BTC(470만 달러 이상)에 달하는 랜섬웨어 그룹의 자금 세탁을 도왔다고 주장했습니다.
의심스러운 자금은 세 건의 몸값 지불에서 비롯되었으며, 이후 온체인에서 유통되었고, 일부는 크로스체인 브리지를 통해 비트코인 에서 아발란체로 전송되어 거래소 주소 0xa756…06e에 입금되었습니다. ZachXBT는 이 정보를 규제 당국과 법 집행 기관에 전달했다고 밝혔습니다.
- 2025년 7월부터 암호화폐 거래소 계정을 통한 랜섬웨어 자금 세탁 혐의가 제기되고 있습니다.
- 3건의 몸값 지불을 통해 모금된 796 BTC(470만 달러 이상)의 행방이 추적되었습니다.
- 관련 자금 약 1,660만 달러가 해당 주소/플랫폼에 보관되어 있습니다.
796 BTC의 유입과 해당 거래소를 통한 자금 세탁 의혹.
ZachXBT는 알렉산드르 킨키스가 2025년 7월부터 암호화폐 거래소의 거래 계좌를 이용해 랜섬웨어 그룹의 자금 세탁을 도운 혐의로 기소되었다고 밝혔습니다.
해당 자금은 총 796 BTC, 즉 470만 달러가 넘는 금액에 달하는 세 건의 몸값 지불에서 나온 것으로 추정됩니다. 설명에 따르면 목표는 단일 거래소 계좌를 통해 자금을 거래소 거래 흐름에 투입하여 랜섬웨어의 출처를 숨기는 것이었습니다.
이 정보는 온체인 분석의 결론으로 제시되며, OTC 브로커의 역할과 자산 청산 또는 전환 프로세스의 다음 단계를 용이하게 할 수 있는 예치금 수령을 위한 거래소 인프라 활용을 강조합니다.
송금 경로는 Avalanche를 통해 이루어지며, 입금 주소는 0xa756…06e이고, 미지급 잔액은 1,660만 달러입니다.
온체인 포렌식 분석 결과, 비트코인의 일부가 크로스체인 브리지를 통해 아발란치로 전송된 후 분할되어 동일한 거래소 입금 주소(0xa756…06e)에 여러 번 입금된 것으로 나타났습니다.
애벌랜치로 이체된 자금은 입금 주소로 약 75회에 걸쳐 분할 이체되었는데, 이는 대규모 거래에 대한 탐지 가능성을 줄이기 위해 거래 패턴을 분산시킨 것으로 보입니다. 보고서에 따르면 관련 자금 1,660만 달러가 여전히 해당 주소 또는 관련 플랫폼에 보관되어 있는 것으로 나타났습니다.
ZachXBT는 자금 동결 또는 회수 가능성을 파악하고 수사에 도움을 주기 위해 규정 준수 부서와 법 집행 기관에 자금의 주소 및 흐름에 대한 단서를 제공했다고 밝혔습니다.
