ChainCatcher에 따르면, 러시아의 OTC 브로커인 알렉산드르 힌키스(Aleks)는 2025년 7월부터 랜섬웨어 그룹의 자금 세탁을 도운 혐의를 받고 있으며, 단일 암호화폐 거래소 계정을 통해 796 BTC에 달하는 세 건의 몸값 지불과 관련하여 470만 달러 이상을 이체한 것으로 알려졌습니다.
수사관들은 텔레그램을 통해 잠재 고객으로 가장하여 해당 거래소 의 거래소 예치금 주소(0xa756...0706e)를 성공적으로 확보했습니다. 온체인 포렌식 증거에 따르면 해당 자금은 비트코인 크로스체인 기술을 통해 아발란치 네트워크로 이체되었으며, 이 주소로 총 75건의 거래가 이루어졌습니다. 이 중 2025년 10월에 약 380만 달러에 해당하는 164 BTC의 몸값 지불금이 즉시 거래소 를 통해 트론 네트워크로 이체되었습니다. 관련된 7개의 트론 주소는 2025년 11월 테더에 의해 블랙리스트에 올랐습니다.
