테더와 서클은 이란 암호화폐 거래소 월렉스가 소유한 이더리움 핫월렛을 동시에 블랙리스트에 올려, 해당 플랫폼이 블록체인 간 자산을 전송하는 동안 스테이블코인을 잠갔습니다.
블록체인 조사관 ZachXBT는 2024년 3월 25일에 이 사건을 발견했습니다. 차단된 주소는 0x6926…43df였으며, 당시 이 주소에는 약 11만 7천 달러 상당의 테더(USDT), USD 코인(USDC) 및 기타 여러 소액 토큰이 보유되어 있었습니다.
월렉스 합병으로 거래가 중단되었다.
월렉스는 블랙리스트에 오르기 몇 시간 전, 트론과 이더리움의 여러 핫월렛에서 암호화폐를 축적한 후 크로스체인 브리지를 통해 BNB 스마트 체인(BSC)으로 전송하기 시작한 것으로 알려졌습니다 .
이 계획은 부분적으로만 성공했습니다. 약 249만 달러 상당의 바이낸스 페그 BSC-USD가 BSC의 다른 주소(0xf945…ccdd)로 이체되었습니다.
해당 주소에서는 가스 수수료로 사용된 소액의 BNB 거래가 세 건만 기록되었습니다. 그 이후로는 출금이 없었으며, 자금은 완전히 동결된 상태입니다.
테더와 서클은 이란 거래소 월렉스가 BSC로 긴급 자금을 이체함에 따라 249만 달러를 동결했습니다. 출처: 텔레그램 ZachXBT두 주요 스테이블코인 회사가 거의 동시에 지갑을 동결하는 것은 드문 일이므로, 이는 두 회사가 규정 준수를 강화하기 위해 공모했을 가능성을 시사합니다.
월렉스는 현재 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 공식 제재 대상 목록에 올라 있지는 않지만, 이란과 관련된 모든 암호화폐 활동은 광범위한 제재 대상이 될 위험이 있습니다.
이란발 암호화폐 유입에 대한 통제를 강화해야 합니다.
이번 사건은 이란과 연관된 스테이블코인에 대한 규제를 강화하기 위한 일련의 조치에 따른 것입니다. 2026년 1월, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란 혁명수비대를 위해 10억 달러가 넘는 거래를 알선한 혐의로 영국에 등록된 거래소인 제드섹스(Zedcex)와 제드시온(Zedxion)에 제재를 가했습니다.
테더(Tether)만 해도 2023년 이후 7,000개 이상의 지갑에서 33억 달러 이상의 USDT를 블랙리스트에 올렸습니다.
이란의 암호화폐 거래소들이 점점 더 큰 압박에 직면하고 있습니다. 2024년 3월 초, 이란 중앙은행은 미국과 이스라엘 간의 잠재적인 군사적 충돌 가능성에 따른 자본 유출을 막기 위해 월렉스(Wallex)와 노비텍스(Nobitex)를 포함한 주요 거래소들에 USDT 토만 거래를 일시적으로 중단하도록 지시했습니다 .
월렉스는 아직 공식 성명을 발표하지 않았습니다. 거래소 웹사이트는 정상적으로 운영되고 있습니다. 249만 달러 상당의 BSC 자금은 아직 이체되지 않았으며, 해당 거래소와 연결된 다른 지갑들도 같은 상황에 처할 위험이 있습니다.
