미국, 크립토펜타닐 밀매 사건 관련 중국인 2명 기소

미국 연방 대배심이 암호화폐와 연관된 펜타닐 밀매 사건으로 중국인들과 기업들을 기소했습니다. 당국은 암호화폐가 결제 및 자금 세탁에 사용되었다고 밝혔으며, 이는 불법 암호화폐 사용에 대한 우려가 커지고 있으며 글로벌 자금세탁방지(AML) 규제가 강화될 가능성을 시사합니다.

미국, 크립토펜타닐 관련 중국 기업들 기소

2026년 3월 25일, 오하이오주 연방 대배심은 펜타닐 전구물질 밀매 사건과 관련하여 중국 제약 회사 두 곳과 중국인 6명을 기소했습니다.

검찰은 이들이 펜타닐 제조에 사용되는 화학 성분을 판매하고 미국 내 구매자와 걸프 카르텔과 연계된 조직에 공급했다고 밝혔습니다. 당국은 해당 화학 물질에 동물 진정제로 사용되지만 인체 사용은 승인되지 않은 메데토미딘이 포함되어 있다고 주장합니다.

수사관들은 수백 킬로그램의 백신이 수출되어 수백만 회분의 백신 접종에 사용될 수 있는 양이 만들어졌다고 밝혔습니다. 해당 백신은 국제 및 국내 운송업체를 통해 배송되었으며, 남부 오하이오와 연결된 운송 경로도 포함되었습니다.

혐의에는 인신매매 및 자금세탁이 포함됩니다.

기소장에는 여러 혐의가 포함되어 있습니다. 검찰은 대량의 화학물질을 유통한 펜타닐 밀매 공모 혐의를 제기했는데, 이 혐의는 징역 10년에서 종신형까지의 형벌을 받을 수 있습니다. 또한 피고인 3명은 걸프 카르텔에 화학물질을 공급하여 해외 범죄 조직을 지원한 혐의도 받고 있습니다.

추가 혐의에는 최대 20년의 징역형에 처할 수 있는 국제 자금 세탁과 작전과 관련된 통신 내용을 은폐한 혐의로 인한 사법 방해가 포함됩니다.

암호화폐가 펜타닐 거래를 가능하게 한 방법

피고인들은 인신매매범들로부터 대금을 받고, 여러 계좌를 통해 자금을 분산시키고, 해외 은행으로 송금하는 데 암호화폐를 사용한 혐의를 받고 있으며, 당국은 왕자오란과 관련된 바이낸스 계좌에 있는 2만 6천 달러를 포함한 자금의 몰수를 추진하고 있다.

핸슨 자오는 소셜 미디어를 통해 걸프 카르텔 조직원을 포함한 마약 밀매업자들을 모집하고, 합법적인 공급업체로 위장한 회사들을 통해 화학 전구물질을 홍보했습니다. 도미닉 게라체 2세 미 연방 검사는 이 사건이 외국 테러 조직으로 지정된 멕시코 마약 카르텔에 대한 물질적 지원 혐의로 기소된 오하이오 남부 지방법원의 첫 번째 사례라고 밝혔습니다.

이번 기소는 2025년 9월 미국과 중국의 개인 및 기업들을 대상으로 한 유사한 사기 행각에 대한 기소에 따른 것입니다. 이는 국토안보부 산하 FBI의 '박스 커터 작전'의 일환으로, 산둥 빌리브 화학 회사와 관련하여 중국 공안부가 제공한 핵심 정보가 포함되어 있습니다.

글로벌 집행 및 규제 영향

사법 당국들이 국경을 넘나드는 암호화폐 활동 추적을 위해 협력을 확대하고 있다. 이번 사건은 정책 입안자들이 디지털 자산 거래에 대한 감독을 강화해야 한다는 압력을 더욱 가중시키고 있다.

수사가 진행됨에 따라, 이번 사건은 전 세계 범죄 네트워크에서 암호화폐 오용을 줄이기 위한 향후 규제에 영향을 미칠 수 있습니다.

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