2026년 3월 23일, 공안부는 보안수사국이 ONUS 암호화폐 거래소와 하나골드 디지털 금 사업의 활동과 관련된 형사 사건을 공식적으로 개시했다고 발표했습니다. 이 사건은 컴퓨터 네트워크, 통신망 또는 전자적 수단을 이용한 자산 횡령 및 자금 세탁이라는 두 가지 중대 혐의로 수사 중이며, 베트남 암호화폐 투자 업계의 상당한 관심을 끌고 있습니다.
수사기관의 정보에 따르면, 피고인들은 수년간 디지털 자산 생태계를 구축 및 운영하며 VNDC, ONUS, HNG 등의 토큰을 발행하고 ONUS 거래 플랫폼을 통해 투자자들에게 대량으로 판매한 것으로 드러났습니다. 핵심 인물 3명인 부옹 레 빈 냔, 쩐 꽝 치엔, 응오 티 타오가 기소되어 구속되었습니다. 또한, 동일한 인터넷 자산 횡령 혐의로 4명이 추가로 기소되었고, 자금 세탁 혐의로 1명이 기소되어 이 사건의 구속된 피고인은 총 8명입니다. 이러한 절차적 결정은 최고인민검찰원의 승인을 받았습니다.
수사 당국은 이번 사건의 배후로 부옹 레 빈 냔(Vuong Le Vinh Nhan)을 지목했습니다. 그는 과거 HVA 그룹 회장, 오너스체인(OnusChain) 회장, 베만티 그룹(Vemanti Group) 임원 등 주요 재계 직책을 역임했습니다. 한편, 트란 꽝 치엔(Tran Quang Chien)은 오너스 플랫폼의 기술 관리자이자 2020년부터 공동 창업자 겸 오너스 랩스 테크놀로지(Onus Labs Technology)의 경영자로 확인되었습니다. 마지막으로 응오 티 타오(Ngo Thi Thao), 일명 하나 응오(Hana Ngo)는 하나골드(HanaGold)의 최대 주주이자 이사입니다.
초기 조사에 따르면, 피고인들은 2018년부터 현재까지 자체적인 암호화폐 생태계를 구축하고 토큰을 발행하여 투자자들에게 잠재력, 수익성 및 안전성에 대한 허위 정보를 제공하며 홍보한 혐의를 받고 있습니다. 수사관들은 용의자들이 인위적인 공급과 수요를 만들어 가격을 조작하는 수많은 거래를 통해 시장이 인위적으로 성장하는 것처럼 보이게 하여 신규 자본을 유치했다고 보고 있습니다. 궁극적인 목표는 투자자 자산을 횡령하고 여러 단계의 거래를 통해 자금 흐름을 합법화하는 것이었습니다.
이번 사건은 최근 베트남 당국이 디지털 자산 부문에 대해 취한 가장 강력한 조치 중 하나로 평가됩니다. 2020년부터 2022년까지 암호화폐 붐 이후 베트남에는 수많은 개인 투자자들이 시장에 진입하면서 사기, 피라미드 사기, 위장 자금 조달 방식 등의 위험이 증가했습니다. 정부가 디지털 자산 및 블록체인 기술에 대한 법적 틀을 구축하려는 노력의 일환으로, 이번 주요 사건 처리는 시장 질서 회복, 투자자 보호, 투명성 제고를 위한 중요한 발걸음으로 여겨집니다.
