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비녀장영국 정부가 동남아시아 온라인 사기 및 인신매매 근절을 위한 단속을 강화하고 있습니다. 외무부와 내무부는 목요일 중국 암호화폐 거래소 신비(Xinbi)와 대규모 사기 네트워크와 연루된 여러 개인 및 기업을 대상으로 새로운 제재 조치를 공동 발표했습니다.
신비는 약 200억 달러에 달하는 불법 거래를 처리했습니다.
신비는 당국으로부터 도난당한 개인 정보를 판매하고 피해자 위치 파악을 위한 위성 네트워크 장비와 같은 통신 도구를 제공하는 등 사기 네트워크에 핵심적인 암호화폐 서비스를 제공했다는 혐의를 받고 있습니다.
블록체인 분석 기업 체이나리시스의 데이터에 따르면, 신비(Xinbi)는 2021년부터 2025년까지 199억 달러 이상의 거래를 처리했습니다. 이 엄청난 수치는 신비 플랫폼이 자금 세탁, 무허가 장외거래(OTC) 및 기타 불법 금융 활동을 조장하는 데 핵심적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다.
캄보디아 사기 사건 연루 기업, 런던 부동산 동결 조치
이러한 불법 조직의 자금줄을 끊기 위해 영국은 세계 최초로 신비(Xinbi)에 제재를 가해 합법적인 암호화폐 생태계에서 완전히 고립시키려 했습니다. 제재 대상에는 거래 플랫폼 외에도 캄보디아의 대규모 사기 공원 "#8 Park"을 운영하는 레전드 이노베이션(Legend Innovation Co.)과 최대 2만 명의 인신매매 노동자를 억류한 혐의를 받는 대표 에앙 속림(Eang Soklim)도 포함되어 있습니다.
관계자들은 이번 제재 조치가 즉시 발효될 것이라고 밝혔습니다. 당국은 또한 런던에 있는 여러 부동산을 동결 할 예정이며, 이는 이전에 압류된 영국 자산에 추가되는 조치입니다. 압류 대상에는 1억 파운드(약 1억 3300만 달러) 상당의 사무실 건물, 저택 두 채, 헬리콥터 한 대가 포함됩니다. 작년에 다국적 금융 네트워크를 겨냥한 단속 조치로 13억 달러 이상의 자산이 동결 또는 몰수된 바 있습니다.
글로벌 사기 네트워크의 자금줄을 차단하세요
공원 내에서 가짜 데이트와 같은 사기 행각을 벌이는 용의자들 중 상당수가 인신매매 피해자인 것으로 알려졌습니다. 이들은 허위 구인 제안에 속아 넘어가 잔혹한 협박에 의해 사기 행위에 가담하게 되었으며, 피해자들은 전 세계에 흩어져 있습니다. 이에 대해 스티븐 도티 영국 유럽·북미 담당 국무장관은 영국이 이러한 사기 공원에서 자행되는 "끔찍한 인권 유린"을 용납하지 않을 것이라고 강조했습니다.
영국 정부는 이번 작전이 개별 범죄자뿐만 아니라 전 세계적인 사기 범죄의 근간이 되는 인프라를 해체하는 것을 목표로 하는 광범위한 전략 계획의 일환이라고 밝혔습니다. 또한 영국은 오는 6월 개최될 라이선스 파이낸스 서밋에서 자금 세탁 및 국경을 넘는 불법 자금 흐름 문제 해결을 위한 국제 협력을 강화할 계획입니다.
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