영국은 캄보디아 최대 규모의 사기 조직 중 하나를 운영하는 업체와 도난당한 개인 정보를 인신매매범들에게 판매하는 동남아시아 주요 암호화폐 기반 마켓플레이스 운영업체에 제재를 가했습니다.
이러한 조치는 더 광범위한 국제적 노력의 일환으로, 영국 거주자들이 사기 피해를 당하는 것을 방지하고, 캄보디아의 범죄 단속을 지원하며, 인권 침해를 막는 데 도움을 주기 위한 것입니다.
최근 제재 대상에 오른 레전드 이노베이션(Legend Innovation Co.)과 그 대표인 앙속림(Eang Soklim)은 #8 파크라는 이름의 복합 시설을 운영했습니다. 이 시설은 국내 최대 규모의 인신매매 수용 시설로, 최대 2만 명의 인신매매 피해자를 수용할 수 있는 것으로 알려져 있습니다.
이 단지는 남아시아 대기업인 프린스 그룹과 그 수장인 천쯔와 연관이 있는데, 천쯔는 올해 초 체포되어 중국으로 송환되었습니다.
이번 제재는 천의 측근인 테트 리와 후샤오웨이 두 사람에게도 적용됐다.
자세히 보기: 캄보디아는 사기 센터 단속 시작 이후 4만 8천 명의 외국인을 추방했습니다.
가장 큰 암호화폐 기반 범죄 시장 중 하나인 신화(Xinbi) 또한 제재 대상이 되었습니다.
신비는 도난당한 개인 데이터와 위성 장비를 인신매매범들에게 판매하고 북한이 훔친 암호화폐 자산의 자금 세탁을 도왔습니다.
영국은 이번 제재가 "해당 플랫폼을 합법적인 암호화폐 생태계로부터 고립시켜 암호화폐 거래를 송수신하는 능력을 저해함으로써 운영에 상당한 차질을 초래할 것"이라고 밝혔습니다.
암호화폐 분석 업체 엘립틱은 신화(Xinbi)로의 자금 유입액이 197억 달러를 넘어섰다고 밝혔습니다.
프린스와 연관된 암호화폐 거래소 BYEX의 자매 회사인 BSquare Technology도 오늘 미얀마에 기반을 둔 삼합회 두목과 프린스 그룹 운영자의 아내와 함께 제재 대상에 올랐습니다.
이번 제재 조치로 런던의 여러 부동산이 동결될 예정입니다. 이는 1억 파운드(1억 3300만 달러) 상당의 블록, 저택 두 채, 헬리콥터 한 대 등 이전에 해당 네트워크에 대한 조치로 동결된 자산에 추가됩니다.
인신매매 사기 네트워크를 막기 위한 공동 노력
영국 정부 보도자료에 따르면, "동남아시아 전역의 사기 조직들은 사람들을 가짜 연애 관계로 유인하는 사기를 포함한 정교한 수법을 사용하여 영국을 포함한 여러 국가에서 대규모로 피해자들을 속이고 있습니다."
성명은 또한 "오늘 발표된 제재는 즉각적인 효과를 가져와 취약한 사람들을 착취하여 이익을 취해온 이 사기 네트워크와 그 자금 지원자들을 더욱 무력화시킬 것"이라고 덧붙였다.
자세히 보기: 10억 달러 사기범 천즈, 캄보디아에서 체포되어 중국으로 송환
지난달 캄보디아는 사기 조직 단속을 통해 적발된 외국인 4만 8천 명 이상을 추방했다고 밝혔습니다. 또한 현지 당국은 지금까지 2,500곳의 불법 숙박 시설을 단속했다고 주장했습니다.
정부의 강경 조치는 중국, 미국, 한국을 비롯한 여러 국가의 국제적 압력이 거세지면서 이루어졌다.
실제로 중국은 사기 조직 두목들을 처형하는 데 분주했고, 영국과 미국은 작년에 프린스 그룹에 제재를 가했습니다. 이로 인해 프린스 그룹과 연관된 암호화폐 거래소 BYEX가 폐쇄되었습니다.
