플로리다에 본사를 둔 암호화폐 기업 골리앗 벤처스가 최고경영자 크리스토퍼 델가도가 체포된 후 파산 보호 신청(챕터 11)을 했습니다. 델가도 CEO는 2,000명 이상의 투자자로부터 최소 3억 2,800만 달러를 빼돌린 것으로 알려진 피라미드 사기 사건과 관련하여 송금 사기 및 자금 세탁 혐의로 연방 기소되었습니다.
최근 플로리다 남부 지방 미국 파산 법원에 제출된 서류에 따르면, 해당 회사의 부채는 최대 5억 달러에 달할 수 있으며, 상환 가능한 금액은 100만 달러에서 1,000만 달러 사이인 것으로 나타났습니다.
골리앗 벤처스 피라미드 사기 사건과 관련하여 여러 주요 기업들이 투자자 자금 관리에서의 역할과 의심스러운 활동을 인지했는지 여부를 밝히기 위해 소환장을 받았습니다.
골리앗 벤처스의 투자자들은 JP모건 체이스가 3억 2800만 달러 규모의 폰지 사기를 방조했다고 주장하며 은행을 상대로 집단 소송을 제기했습니다.
이달 초 제출된 소장에 따르면, 델가도는 대부분의 자금을 주요 체이스 계좌를 통해 이체하고, 초기 투자자들에게는 수익금을 지급하면서 수백만 달러를 자신에게 빼돌렸습니다. 소송은 은행이 모니터링 시스템과 규제 의무에도 불구하고 사기 행위를 적발하지 못했다고 주장하며, 피해를 입은 모든 투자자에게 손해 배상을 요구하고 있습니다.
델가도에 대한 형사 고발
플로리다주 아포카에 거주하는 34세의 델가도는 플로리다 중부 지방 검찰청이 제기한 형사 고소에 따라 2월 24일 구금되었습니다.
소장에 따르면, 델가도는 2023년 1월부터 2026년 1월까지 이전에는 Gen-Z Venture Firm으로 알려졌던 Goliath Ventures를 운영하면서, 투자금이 암호화폐 유동성 풀에 투자되어 꾸준한 수익을 창출할 것이라는 허위 주장으로 피해자들을 유인했습니다.
검찰은 약속된 수익률이 연간 약 3%에서 8% 사이였다고 주장합니다.
실제로 수사관들에 따르면 유입된 자금의 대부분은 초기 참여자들에게 지급되거나 호화로운 기업 지출, 사치스러운 여행, 그리고 델가도의 개인 부동산 포트폴리오(연방 당국에 따르면 각각 115만 달러에서 850만 달러 사이의 가치를 지닌 부동산 4채가 포함됨)를 충당하는 데 유용되었습니다.
조기 경보 및 독립적인 조사
골리앗의 운영과 관련된 위험 신호는 2025년 후반에 투자자들에게 지급되는 월별 배당금이 감소하다가 완전히 중단되었다는 보고가 나오면서 공개적으로 드러나기 시작했습니다.
유튜브 조사관으로 '코피질라'라는 닉네임으로 알려진 스티븐 핀다이젠은 지난 1월 델가도에게 미납금에 대해 직접 따져 물었다.
저는 창업자인 크리스 델가도에게 투자자들에게 배당금이 지급되지 않는 이유에 대해 물었고, 그는 "운영은 12월 15일부터 18일 사이에 정상으로 돌아올 것입니다"라고 답했습니다.
한 달이 지났는데도 아직 지급이 재개되지 않았다고 합니다. pic.twitter.com/3TGnQxYJhA
— 코피질라 (@coffeebreak_YT) 2026년 1월 25일
2월 초, 탐사 저널리스트 대니 드 헥은 의심스러운 자금 유통 지갑 목록을 공개적으로 작성하고 피해자, 내부 관계자 및 내부 고발자들에게 자금 흐름 추적에 도움이 될 수 있도록 거래 기록, 스크린샷 및 온체인 데이터를 공유해 줄 것을 촉구했습니다.
크라우드소싱 방식으로 진행된 포렌식 조사에서 주기적인 지급에 사용된 것으로 추정되는 여러 지갑 주소가 확인되었으며, 분석가들은 초기 내부자 인출 및 이른바 '소액 자금 인출(dusting)' 활동과 일치하는 패턴을 발견했습니다.
