도널드 트럼프 대통령이 후원하는 암호화폐 프로젝트인 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial) 과 제휴한 한 회사가 국제적인 사기 행각을 벌인 혐의로 제재 대상에 오른 캄보디아 대기업과 연관된 개인들과 연루된 것으로 드러났다고 조직범죄 및 부패 보고 프로젝트(Organized Crime and Corruption Reporting Project) 와 가디언 오스트레일리아(Guardian Australia) 가 월요일에 발표한 조사 보고서에서 밝혔습니다.
조사 결과, 파트너사인 AB 네트워크와 연관된 동티모르의 "블록체인 테마 리조트" 건설 계획에 세 명의 개인이 연루된 것으로 드러났습니다. 이들은 이후 미국 트레져리 캄보디아에 기반을 둔 프린스 그룹에 대한 제재 조치의 일환으로 제재를 가한 인물들입니다. 암호화폐 혁신가들을 위한 고급 휴양지로 홍보되었던 이 프로젝트는 1천만 달러의 자본 으로 설립된 현지 개발 회사의 지원을 받았습니다.
회사 기록에 따르면 해당 개발 회사의 최대 주주는 키프로스에 거주하는 사업가 양젠으로, 그는 미국 당국이 "약탈적 투자"라고 규정한 별도의 리조트 프로젝트에서 프린스 그룹 CEO 천즈와 공모한 혐의로 지난 10월 제재를 받은 바 있다.
제재 대상자 3명은 제재 발표 직후 티모르-레스트 프로젝트에서 제외되었으며, 불법 자금이 개발 사업에 유입되었다는 증거도 없고, AB 네트워크가 프린스 그룹과 직접적인 연관이 있다는 증거도 없습니다.
FBI의 2025년 인터넷 범죄 보고서에 따르면, 지난해 미국에서만 온라인 사기로 인해 약 210억 달러의 손실을 입었고 , 100만 건 이상의 피해 신고가 접수되었습니다. 그중 암호화폐 관련 사기가 가장 큰 비중을 차지했으며, 18만 1,565건의 신고를 통해 110억 달러 이상의 피해가 발생했습니다.
첸즈가 이끄는 캄보디아 기반의 대기업인 프린스 그룹은 미국 당국으로부터 세계 최대 규모의 온라인 사기 네트워크 중 하나를 운영했다는 혐의를 받고 있습니다. 이 그룹은 동남아시아 전역의 여러 시설을 거점으로 삼아 매년 수백억 달러에 달하는 사기 행각을 벌인 것으로 알려졌습니다.
미국 정부는 지난해 온라인 사기꾼들을 상대로 한 최대 규모의 몰수 조치로 첸으로부터 150억 달러 상당의 비트코인을 압수했습니다. 첸 측은 혐의를 부인했습니다. 캄보디아 당국은 1월에 첸을 체포한 후 중국으로 송환했습니다.
2024년 트럼프와 위트코프 가문과 관련된 회사들을 포함한 파트너들이 설립한 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)은 AB에 대한 실사를 진행했으며, 해당 리조트나 동티모르 프로젝트와 연관된 개인에 대해서는 알지 못했다고 밝혔습니다. 회사 측 변호사는 조사관들에게 "책임 있는 경영과 법규 준수에 전념하고 있다"며, 제재 대상 인물과의 연루 주장은 "근거 없고 사실이 아니다"라고 말했습니다.
AB 네트워크는 지난 11월 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)과 파트너십을 체결하고 , 자사 블록체인 에서 월드 리버티 파이낸셜의 미국 달러 연동 스테이블코인인 USD1을 사용할 수 있는 권리를 부여했다고 발표했습니다. 이번 협력은 AB가 세계적인 정치 인사들과의 관계를 적극적으로 홍보 하고, 아일랜드에 등록된 비영리 단체의 자문위원 명단에 전 세계 지도자들을 포함시키는 등 일련의 주목할 만한 발표를 한 이후에 이루어졌습니다 .
해당 네트워크의 기업 구조는 불투명한 상태로 남아 있습니다. 네트워크는 스스로를 아일랜드 비영리 단체, 케이맨 제도 재단, 그리고 토큰 보유자들이 운영하는 블록체인 기반 법인으로 구성된 분산형 생태계라고 설명합니다. OCCRP 의 보고서는 이전에 공개되지 않았던 소프트웨어 개발자 수이(SUI) 청강과 기업가 린 샤오판 두 인물을 네트워크 내 핵심 인물로 지목했습니다.
티모르-레스트 리조트 프로젝트에서 주도적인 역할을 했다고 밝힌 린은 프린스 그룹과의 연관성을 부인했다. 그는 또한 수이(SUI) 월드 리버티 경영진에게 소개했다고 말했다.
OCCRP 기자들이 문의를 시작하자 AB의 웹사이트에서 티모르-레스트 개발 관련 홍보 자료가 삭제되었습니다. 린은 프로젝트는 여전히 진행 중이지만 AB는 더 이상 관여하지 않는다고 밝혔으며, 11월에 파트너십이 종료되었음을 보여주는 문서를 제공했습니다.
제재 대상 인물들과 거리를 두었음에도 불구하고, AB는 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial) 및 그 정치 고문 네트워크와의 파트너십을 계속해서 홍보 하고 있습니다. 이러한 협력으로 인해 현재까지 AB 블록체인에서 월드 리버티의 스테이블코인 거래는 제한적인 수준에 그치고 있으며, 총 발행량 은 약 360만 달러, 보유자는 3,000명을 조금 넘는 수준입니다.
월드 리버티 파이낸셜은 추가적인 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
