베트남 중앙은행(SBV) 제1지역감사원은 후이탄 주얼리 유한회사에 대한 불시 점검 결과를 발표했습니다.
베트남 중앙은행 제1지역본부는 검사 보고서에서 후이탄 보석상이 검사 기간 동안 금 거래에 관한 국가 규정을 기본적으로 준수했다고 밝혔습니다.
회계, 세무, 송장 및 서류의 작성 및 사용과 관련하여, 당사는 금 거래 허가를 받은 기관/사업체로부터 금을 구매한 것에 대한 송장을 발행해 왔으며, 은행 지급 내역 및 관련 서류를 보관해 왔습니다.
해당 회사는 금 매매 시 문서 및 회계 기록 보관에 관한 규정을 준수해 왔습니다. 또한 규제 당국은 해당 회사가 금 시장의 불안정을 야기했다는 어떠한 징후도 발견하지 못했습니다.
그러나 규제 기관의 점검 결과, 후이 탄 주얼리는 금 장신구 및 수공예품 생산 자격 증명서 변경 절차, 특히 금 장신구 및 수공예품 생산지 변경과 관련하여 여전히 몇 가지 미흡한 점과 제한 사항이 있는 것으로 드러났습니다.
해당 회사는 금 장신구 생산량에 대한 보고 수치가 부정확했으며, 자금세탁 방지 관련 고액 거래 보고서를 정해진 기한 내에 제출하지 않았고, 자금세탁 방지 담당자 변경에 관한 내부 규정 및 서면 통지서를 자금세탁방지 부서에 정해진 기한 내에 제출하지 않았습니다.
특히, 베트남 중앙은행 제1지역감사관은 해당 기업이 허위 신고를 하여 납부해야 할 법인 소득세가 부족했으며, 필수 제출 서류인 부록 I을 제출하지 않았다고 결론 내렸습니다.
베트남 중앙은행 제1지역 총괄감사관은 해당 회사가 금융 및 은행 부문에서 다음과 같은 위반 행위를 저지른 것에 대해 행정 제재를 부과하는 결정을 내렸습니다. 자금세탁 방지법에 따라 정해진 기한 내에 보고하지 않은 점, 그리고 회계연도 동안 두 번 이상 허위 보고서를 제출한 점입니다.
동시에 베트남 중앙은행 제1지역 감사실은 행정위반 처리 관련 법률에 따라 해당 행정위반 사건을 하노이시 세무국으로 이관하여 검토 및 처리하도록 하는 문서를 발송했습니다.
동시에, 후이탄 회사는 기존의 단점과 한계를 해결하기 위해 세 가지 권고사항을 이행해 줄 것을 요청받았습니다.
후이 탄 주얼리의 초상
후이탄 금은보석 유한회사는 후이탄 주얼리 브랜드의 소유주입니다. 국가사업자등록 포털 자료에 따르면 후이탄 금은보석 유한회사는 2006년 3월 2일에 설립되었습니다.
회사 웹사이트에 따르면, 후이 탄(Huy Thanh)은 2015년에 보석 소매 시장에 진출했습니다. 2022년에는 브랜드 정체성과 사업 전략을 변경하며 브랜드를 재정비했습니다.
2019년 11월 19일자 개정안에 따르면, 회사의 대표이사는 도 반 히(1967년생) 씨이며, 그가 법정 대표를 맡고 있습니다. 당시 회사의 자본금은 280억 VND였으며, 도 반 히 씨가 90%, 응우옌 하이 흥 씨가 10%의 지분을 소유하고 있었습니다.
2020년 11월 6일 현재, 본 기업의 법정 대표자, 이사 및 총괄 이사는 도 후이 탄(1991년생) 씨입니다.
이후 2021년 4월 8일자 정관 개정을 통해 회사의 자본금을 680억 VND로 증액했습니다. 이 중 도 반 히(Do Van Hy) 씨가 652억 VND(자본금의 95.9%)를 출자했고, 나머지 지분은 응우옌 하이 흥(Nguyen Hai Hung) 씨가 소유했습니다.
2024년 7월 12일자 정관 개정안에서 후이탄 금은보석 유한회사는 자본금을 1,866억 VND로 추가 증액했습니다. 이 중 출자 자산은 베트남 동화로 출자된 1,562억 VND(자본금의 83.7%)와 금 304억 VND으로 구성됩니다.
주주 구성에도 약간의 변화가 있었는데, 도 반 히 회장은 지분율을 98.5%까지 늘렸습니다. 한편, 응우옌 하이 흥 회장은 28억 VND를 출자하여 지분의 1.5%를 확보했습니다.
후이 탄 주얼리는 2025년 9월 16일까지 자본금을 4,566억 VND로 증액했으며, 이 중 23.5%는 금으로 출자되었습니다.
이번 정관 변경에서 응우옌 하이 훙 씨는 자본금 28억 VND(지분율 0.6%)를 그대로 유지했습니다. 한편, 도 반 히 씨는 회사 지분율을 99.4%로 늘렸습니다.
베트남 중앙은행 제1지역감사부의 조사 결과에 따르면, 후이탄 주얼리는 북부에 17개, 중부에 7개, 남부에 12개의 사업장을 운영하고 있습니다.
