법무부와 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FNC)는 이란과 연계된 단체와 관련된 불법 거래를 중개했다는 의혹 속에서 바이낸스에 대한 감독을 제대로 하지 못했다는 이유로 의원들의 압박을 받고 있다.
포춘지에 따르면, 리처드 블루멘탈 상원의원은 바이낸스의 규정 준수 노력을 감독하는 두 명의 감시관에 대한 답변을 요구하며 법무부와 금융범죄 미국 금융범죄단속 네트워크(FinCEN) 에 서한을 보냈다.
이러한 감시는 바이낸스가 2023년 미국 당국과 합의한 후 시행되었으며, 해당 합의에는 43억 달러의 벌금 납부와 더 강력한 자금세탁 방지 통제 조치가 포함되었습니다.
이 서한들은 감시 대상 기간 동안 약 20억 달러 상당의 암호화폐가 바이낸스를 통해 이란과 연계된 단체로 흘러들어갔다는 의혹이 제기된 이후에 나온 것입니다.
더욱이, 최소 5명의 컴플라이언스 조사관이 2025년 말에 해고된 것으로 알려졌습니다. 그러나 바이낸스는 해당 해고가 이란 관련 조사 결과와는 무관하며, 자사는 엄격한 컴플라이언스 운영 체계를 갖추고 있다고 밝혔습니다.
블루멘탈은 이러한 주장에 대해 바이낸스도 조사하고 있습니다. 그는 지난 2월 바이낸스의 CEO인 리처드 텡에게 보낸 서한에서 거래 기록, 테더(Tether) 와 1달러와 같은 자산에 대한 세부 정보, 그리고 직원 해고 관련 문서를 요청했습니다.
지난달 미국 법무부는 이란이 바이낸스를 이용해 미국의 제재를 회피하고 무장 단체에 자금을 지원했는지 여부를 조사하기 시작했다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 조사관들은 송금과 관련된 인물들을 조사하고 있으며, 해당 거래소를 통해 이동한 것으로 추정되는 자금과 관련된 증거를 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다.
이번 조사의 범위는 여전히 불확실하며, 바이낸스 자체가 법적 조치를 받을지, 아니면 조사의 초점이 사용자에게만 국한될지 여부도 불확실합니다.
이에 대해 거래소는 법무부 조사를 촉발한 허위 및 명예훼손성 기사를 게재했다며 월스트리트저널을 고소했다.
