크라켄의 모회사인 페이워드는 암호화폐 승인 사기 방지를 목표로 하는 '오퍼레이션 아틀란틱' 이니셔티브를 공개적으로 지지한다고 밝혔습니다. 그러나 불과 몇 분 만에 유명 블록체인 분석가인 ZachXBT는 크라켄이 2025년 7월에 밈코어(Memecore, 200만 달러)를 현물 거래 목록에 추가한 사실을 지적하며 크라켄의 평판에 의문을 제기했습니다.
"최근 게시물에서 팀이 공유한 유일한 성과는 런치패드에서 달성한 총 거래량 6,600만 달러와 InfoFi 인센티브 캠페인을 통해 확보한 수천 명의 '사용자'뿐입니다."라고 ZachXBT는 지적합니다. 그는 특히 X에서 InfoFi 프로젝트를 없애야 한다고 강력하게 주장해 왔습니다.
크라켄(Kraken), 아틀란틱 작전 지원 표명
크라켄(Kraken) 에 따르면, 영국 국가범죄청(NCA), 미국 비밀경호국, 온타리오 주 경찰, 온타리오 증권위원회가 공동으로 주도한 '애틀랜틱 작전'은 2026년 3월에 실시되었으며, '승인 피싱' 사기 수법을 대상으로 했습니다.
이러한 범죄 수법은 피해자를 속여 악성 스마트 계약에 서명하게 함으로써 지갑에서 자금을 빼돌리는 방식입니다. '애틀랜틱 작전'을 통해 4,500만 달러 이상의 범죄 자산을 적발하고 1,200만 달러 이상의 자산을 압수했으며, 영국, 미국, 캐나다에서 2만 명 이상의 잠재적 피해자를 확인했습니다.
페이워드의 노력은 단순히 데이터 제공에 그치지 않았습니다. 회사는 팀원들이 런던에 있는 NCA 본사로 가서 수사관들과 함께 일할 수 있도록 지원했습니다.
또한, 그들은 크라켄(Kraken) 이용하는 고객 중 영향을 받을 수 있는 사람들에게 미리 알리는 조치를 취했고, 법 집행 기관의 데이터 요청에도 신속하게 대응했습니다. 이러한 노력 덕분에 그들은 업계에서 협력적인 파트너로서의 입지를 다질 수 있었고, 서비스 중단 사태가 실시간으로 발생하도록 보장할 수 있었습니다.
이번 캠페인을 통해 120개 이상의 사기 관련 사이트가 적발되었으며, 진행 중인 수사에 대한 새로운 정보도 확보되었습니다. 체이나리시스(Chainalysis)와 테더(Tether) 와 같은 민간 기업 및 정부와의 협력을 통해 자금 추적 및 자금세탁 방지가 가능해졌습니다.
ZachXBT는 Kraken이 memecore($M)에 대해 실사를 제대로 수행했는지에 대해 의문을 제기했습니다.
크라켄(Kraken) 사기 방지 노력을 자랑한 숏 , ZachXBT는 크라켄(Kraken) 여러 위험 신호에도 불구하고 2025년 7월 3일에 $M (Memecore)를 상장했다는 내용의 장문의 글을 공유했습니다.
이 중 가장 주목할 만한 것은 크라켄(Kraken) 이 상장 직후 새로 생성된 18개 주소로 790만 달러 상당의 의심스러운 거래를 한 것입니다. 이 계정들은 약 3,980만 달러 상당의 1,170만 개의 $M 코인을 보유하고 있었습니다.
ZachXBT는 Memecore 팀 구성원(0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9)의 것으로 추정되는 주소를 참조했는데, 이 구성원은 토큰 생성 이벤트(TGE) 로 2억 $M을 받았고, 곧바로 530만 $M을 두 개의 크라켄(Kraken) 입금 주소로 이체했습니다.
ZachXBT는 상당한 금액(M 달러)이 입금된 18개의 서로 다른 크라켄(Kraken) 출금 주소를 확인했습니다. TRM Labs의 온체인 시각화 도구는 크라켄(Kraken) 핫월렛에서 여러 대규모 거래가 해당 출금 주소 그룹으로 흐르는 것을 보여주었습니다.
다른 게시물에서 제공된 추가 정보는 놀라운 통계를 보여주었습니다. 온체인 조사에 따르면 내부자와 관련 지갑이 유통량의 약 99.6%를 보유하고 있으며, 비내부자가 구매할 수 있는 물량은 전체 공급량의 0.0115%에 불과합니다(최대 평가액 기준 약 400만 달러).
해당 토큰의 시가총액은 60억 달러에 달했으며, 완전 희석 시가총액은 때때로 180억 달러를 초과하기도 했습니다. 하지만 온체인 유동성은 매우 부족했습니다. 현재 크라켄(Kraken) $M 토큰의 현물 거래를 지원하는 몇 안 되는 플랫폼 중 하나입니다.
오퍼레이션 아틀란틱이 암호화폐 사기 환경에 미치는 광범위한 영향
이러한 대조는 암호화폐 커뮤니티 내에서 많은 논의를 불러일으켰습니다. 오퍼레이션 아틀란틱은 사후 조사에만 의존하는 것이 아니라 암호화폐 관련 사기에 대처하는 보다 적극적인 접근 방식으로의 전환을 의미합니다.
재정적 손실과 관련된 수치 외에도 사기 네트워크에 대한 새로운 정보가 확보되었으며, 파트너가 사용하는 블록체인 분석 도구를 통해 거래소 및 믹서에서 자금 세탁이 발생하기 전에 자산을 동결할 수 있다는 증거도 확보되었습니다.
크립토폴리탄의 보도에 따르면, 바이낸스 또한 아틀란틱 작전을 지원하기 위해 법 집행 기관과 협력했습니다. 그러나 바이낸스는 자사 중앙화 거래소(CEX) 의 계정을 동결하지는 않았습니다.
여러 보고서에 따르면 코인베이스는 '오퍼레이션 아틀란틱'의 민간 부문 협력의 일환으로 정부 기관과 협력했습니다.
