테더는 트론 네트워크의 두 개 지갑 주소에 걸쳐 3억 4400만 USDT 이상을 동결하는 것을 지원했다고 밝혔으며, 이는 회사 역사상 가장 큰 규모의 동결 사례 중 하나로 여겨지는 온체인 블랙리스트를 확인하는 것이라고 덧붙였습니다.
회사 측은 불법 활동과 관련된 당국의 정보에 따라 OFAC(미국 재무부 해외자산통제국) 및 미국 법 집행 기관과 협력하여 자산 동결 조치를 취했다고 밝혔습니다. 테더는 발표문 에서 어떤 수사가 이러한 조치의 배경이 되었는지, 그리고 언제 해당 지갑들이 "표시"되었는지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았습니다.
앞서 PeckShield는 4월 23일에 TNeq9…QZH81과 TTiDL…pjSr9 라는 두 개의 트론 지갑이 블랙리스트에 올랐다고 발표했습니다 . 당시 테더와 트론 모두 그 이유를 공개적으로 설명하지 않았습니다.
동결되기 전까지 이 두 주소는 트론 네트워크 탐색기에서 정상적으로 표시되었습니다. 한 지갑에는 약 2억 1300만 USDT, 다른 지갑에는 약 1억 3100만 USDT가 보유되어 있었으며, 총액은 3억 4400만 USDT가 넘었습니다.
테더는 이번 조치가 제재 회피, 범죄 조직 또는 기타 불법 활동과 관련된 정보에 따른 것이라고 밝혔습니다. 파올로 아르도이노 CEO는 USDT가 불법 활동의 "안전지대가 아니다"라며, 제재 대상 또는 범죄 조직과 관련된 신뢰할 만한 정보가 입수될 경우 신속하게 조치를 취할 것이라고 강조했습니다.
테더는 또한 자사의 법 집행 파트너십 규모를 강조했습니다. 현재 65개국 340개 이상의 기관과 협력하여 2,300건 이상의 사례를 지원하고 총 44억 달러 이상의 자산을 동결했으며, 그중 21억 달러 이상이 미국과 관련되어 있습니다.
앞서 테더는 2023년 11월 동남아시아의 인신매매 및 사기 조사와 관련하여 약 2억 2,500만 USDT를 동결했습니다. 또한 올해 1월에는 사법 당국의 수사와 관련된 조치라며 5개의 트론 지갑에 걸쳐 약 1억 8,200만 USDT를 동결한 바 있습니다.
"미국이 '지정'한 후 테더가 트론에서 3억 4400만 USDT를 동결했다"라는 제목의 기사가 코인모이 에 처음 게재되었습니다.
