미국 법무부는 목요일, 미국인을 대상으로 한 투자 사기와 관련된 7억 100만 달러 이상의 암호화폐를 동결했다고 밝혔습니다. 이는 현재 진행 중인 작전의 일환입니다.
미국 워싱턴 D.C. 지방 검찰청은 목요일, 미국 사기 센터 단속반과 사법 당국 파트너들이 미국인을 대상으로 하는 사기 센터들을 집중 단속했다고 밝혔습니다. 또한, 암호화폐 거래소들의 자발적인 조치와 법적 절차를 통해 암호화폐 거래가 "제한"되었다고 덧붙였습니다.
"사기 단속 센터 특별 전담반은 사기와 관련된 자금 세탁에 연루된 자금을 식별, 압류 및 몰수하여 가능한 한 피해자에게 자금을 반환할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다."라고 밝혔습니다.
동결된 암호화폐의 양은 상당합니다. 지난해 3월, 도널드 트럼프 미국 대통령은 압수된 암호화폐로 자금을 조달하는 전략적 비트코인 준비금 및 디지털 자산 비축량에 대한 행정 명령에 서명했습니다.
텔레그램 채널 압수, 가짜 투자 웹사이트 폐쇄
발표에 따르면, 특별수사팀은 캄보디아의 암호화폐 사기 센터에 순진한 구직자들을 모집하는 데 사용된 텔레그램 채널도 압수했습니다.
압수된 텔레그램 채널. 출처: 법무부
피해자들을 속여 암호화폐를 입금하게 만든 가짜 투자 웹사이트 최소 503개도 폐쇄되었으며, 해당 도메인이 법 집행 기관에 의해 압수되었다는 안내 페이지로 대체되었습니다.
한편, 중국인 황싱산과 장원제에 대한 형사 고소장과 체포 영장도 공개되었다.
이 두 사람은 미얀마의 슌다 단지에서 암호화폐 투자 사기 행각을 벌인 혐의를 받고 있으며, 해당 단지는 2025년 11월 카렌 민족해방군(KNLA)에 의해 점령되었습니다.
미 국무부는 이번 특별 단속반의 작전과 관련하여 미얀마의 타이창 사기 조직을 와해시키는 데 도움이 되는 정보에 대해 1천만 달러의 포상금을 제공했습니다.
출처: 미국 국무부
전 세계적인 법 집행 기관의 단속
미국만이 암호화폐 사기꾼들을 단속하는 것은 아닙니다. 싱가포르 경찰청의 사기방지센터와 사이버수사과는 목요일, 3월 16일부터 4월 15일까지 한 달간 진행한 작전을 통해 286만 달러 이상의 잠재적 금융 손실을 막았다고 밝혔습니다.
이번 조치에는 코인베이스, 코인하코, 제미니(Gemini) , 인디펜던트 리저브를 비롯한 여러 암호화폐 기업 및 거래소, 그리고 블록체인 분석 회사인 TRM 랩스와 체이나리시스와의 협력이 포함되었으며, 이들의 도움으로 피해자를 식별할 수 있었습니다.
싱가포르 경찰은 "이번 작전의 성공은 경찰과 참여 암호화폐 거래소 간의 신속한 정보 교환 덕분에 가능했으며, 이를 통해 피해자를 빠르게 식별하고 즉각적인 조치를 취할 수 있었다"고 밝혔습니다.
"경찰관들은 90건 이상의 직접적인 개입을 실시하여 사기 피해자들에게 전화와 직접 방문을 통해 연락을 취하고 추가적인 금전적 손실을 막았습니다."라고 그들은 덧붙였다.
FBI는 지난 4월, 2025년 한 해 동안 사이버 범죄로 인한 피해액이 약 210억 달러에 달하는 신고가 100만 건 이상 접수되었다고 발표했습니다.
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