싱가포르 경찰은 주요 거래소를 대상으로 사기성 암호화폐 활동을 집중 단속하는 등 디지털 자산 단속을 강화했습니다. 이번 조치는 당국이 사기 위험을 억제하기 위해 노력하는 가운데, 의심스러운 블록체인 거래 흐름을 실시간으로 추적하는 능력을 강화하는 데 목적이 있습니다.
핵심 요약:
- 싱가포르 경찰은 암호화폐 관련 사기 행위에 대한 단속을 확대했습니다.
- 코인베이스, 제미니, 업비트, 코인하코 등이 규제 조치를 지지한 기업에 속합니다.
- Chainalysis와 TRM Labs의 도구는 피해자를 탐지하고 사기로 인한 손실을 줄이는 데 도움이 되었습니다.
싱가포르, 사기 연계 암호화폐 계정 단속 강화
싱가포르 당국은 경찰과 암호화폐 거래소가 참여한 합동 단속 작전을 통해 암호화폐 관련 범죄에 대한 대응을 강화했습니다. 이번 작전은 사법 당국과 디지털 자산 플랫폼 간의 긴밀한 협력을 보여주며, 사기성 디지털 자산 유통과 사이버 범죄 위험을 차단하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.
싱가포르 경찰(SPF)은 2026년 4월 23일, 블록체인 분석 기업인 체이나리시스(Chainalysis)와 TRM 랩스(TRM Labs)의 지원을 받아 코인베이스(Coinbase), 코인하코(Coinhako), 제미니(Gemini), 인디펜던트 리저브(Independent Reserve), 스트레이츠엑스(StraitsX), 업비트(Upbit) 등 여러 암호화폐 거래소와 합동 작전을 펼쳤다고 밝혔습니다. 체이나리시스는 소셜 미디어 플랫폼을 통해 자사의 블록체인 분석 도구가 주요 암호화폐 거래소를 대상으로 한 한 달간의 사기 방지 작전에서 90건 이상의 사기 피해자를 적발하고 286만 달러 이상의 손실을 막는 데 도움이 되었다고 전했습니다. 보도자료는 다음과 같습니다.
경찰은 이번 작전에 강력한 지원과 협력을 보여준 암호화폐 거래소들에 감사를 표합니다.
당국은 이번 협력이 디지털 거래 추적을 신속하게 처리하고 추가 손실이 발생하기 전에 사기 피해자를 식별하는 데 도움이 되었다고 밝혔습니다. 이번 작전은 암호화폐 자산을 이용한 사기 행위에 초점을 맞췄습니다.
SPF 교환 파트너십, 법 집행 압력 증대
수사관들은 디지털 자산 계정을 통해 사기 행위를 조장한 혐의를 받는 개인들의 사례를 조사했습니다. 이 계정들은 사기 행각과 관련된 수익금을 받고 이체하는 데 사용된 것으로 알려졌습니다. 체이나리시스는 이번 작전이 투자 사기, 취업 사기, 로맨스 사기, 그리고 정부 기관 사칭 사기를 대상으로 했다고 밝혔습니다.
거래소 및 블록체인 분석 회사와의 협력을 통해 사법 당국은 사기 피해자를 더 신속하게 파악하고 추가 손실이 발생하기 전에 개입할 수 있었습니다. 관계자들은 범죄자들이 국경 간 거래에 암호화폐를 점점 더 많이 사용하는 상황에서 민간 부문과의 파트너십이 중요한 사법 집행 도구라고 강조했습니다.
당국은 사기꾼들이 암호화폐 플랫폼을 통해 사기 행위를 자행하고 있으므로 지속적인 경계와 협력이 중요하다고 밝혔습니다. Chainalysis는 X에 대해 자세히 설명했습니다.
"당사의 블록체인 분석 도구는 주요 암호화폐 거래소를 대상으로 한 한 달간의 사기 방지 작전 동안 90건 이상의 사기 피해자를 적발하고 286만 달러 이상의 손실을 막는 데 도움을 주었습니다."
블록체인 분석 업체는 "법 집행 기관이 적절한 도구와 실시간 협업을 확보하면 사기꾼들은 자신들이 의존하는 익명성을 잃게 된다"고 지적했습니다. 경찰은 사기 피해를 줄이고 법 집행 성과를 향상시키기 위해서는 지속적인 경계와 협력이 중요하다고 밝혔습니다.
