법원은 사이버보안부 산하 1센터의 전 부센터장이 피의자의 휴대전화에 암호화폐 계좌가 있는 것을 알게 되자 부하들에게 해당 자금을 압수하고 계좌를 매각한 후 수익금을 나눠 가지라고 지시했다고 판단했다.
5월 4일, 하노이 최고인민법원 항소심 재판부는 공안부 사이버보안 및 첨단범죄예방통제국 산하 전자자료복구센터(센터 1, A05) 전직 공무원 3명이 연루된 직권남용 및 재산횡령 사건에 대한 항소심을 심리했다.
초기 조사 결과, 즈엉 뚜안 안은 제1센터 부센터장이었고, 응우옌 후이 로이(39세)와 응우옌 응옥 호앙(37세)은 그의 부하 직원이었다. 이들은 2021년 하노이와 다른 지역에서 발생하는 조직적 도박 및 온라인 도박 사건을 수사하기 위해 형사경찰국과 협력하는 임무를 맡았다.
관련된 두 사람의 휴대전화에서 데이터를 확인하고 추출하는 과정에서 투안 안, 로이, 호앙이 암호화폐를 횡령한 사실이 밝혀졌습니다.
구체적으로, 로이는 2021년 10월 29일 형사과 수사관으로부터 용의자의 휴대전화를 받았습니다. 데이터를 확인하고, 복구하고, 추출합니다.
조사 과정에서 로이는 용의자의 바이낸스 계정에 530,132 USDT(당시 환율로 120억 VND 이상)와 500.9 C98 토큰(당시 환율로 4천만 VND)이 있는 것을 발견했습니다.
2024년 1월 19일, 로이는 207,845 USDT를 51억 VND에 매도했습니다. 또한, 500.9 C98 암호화폐 중 일부를 다른 암호화폐로 전환하여 콜드월렛에 보관했습니다. 로이가 해당 콜드월렛을 삭제했기 때문에 정확한 암호화폐 종류와 수량은 추적할 수 없습니다.
1심 재판에서 피고인 로이는 앞서 언급된 범죄를 인정하고, 범행 수익금을 개인적인 용도로 사용하고 암호화폐에 투자했다고 진술했습니다. 그의 가족은 피해액을 전액 배상했습니다. 마찬가지로, 피고인 호앙은 용의자의 휴대전화를 입수하여 약 20만 USDT(46억 VND에 해당)가 들어 있는 바이낸스 계정을 발견했습니다. 호앙은 이를 부국장 투안 안에게 보고했고, 부국장의 지시에 따라 암호화폐를 횡령했다고 1심 판결문에 명시되어 있습니다.
호앙은 투안 안의 지시에 따라 하의 계정에 불법적으로 접근하여 USDT를 3.2619 비트코인으로 변환한 후, 이를 투안 안의 바이낸스 암호화폐 지갑으로 이체했습니다.
2021년 1월 29일 저녁, 호앙은 투안 안의 사무실을 찾아갔고, 두 사람은 암호화폐를 나누기로 합의했다. 이후 투안 안은 비트코인을 USDT와 BUSD로, 다시 베트남 동으로 환전하여 호앙에게 3억 VND와 70,376 USDT, 총 16억 VND에 해당하는 금액을 건넸다. 호앙은 이 돈으로 암호화폐 거래를 했지만 모두 잃었다.
투안 안은 수사 도중 도주하여 여전히 수배 중이며, 그의 사건 연루 부분은 분리 처리되었습니다. 1심 법원은 로이에게 직권남용을 통한 재산횡령 혐의로 9년, 호앙에게 7년의 징역형을 선고했습니다 . 오늘 감형을 위한 항소심에서 로이는 새로운 증거를 제시하여 2년 감형된 7년형을 선고받았습니다. 호앙은 항소하지 않았습니다.
