PANews는 5월 5일, 크립토 타임즈(The Crypto Times)를 인용하여 인도 히마찰프라데시 고등법원이 아비셰크 샤르마의 보석 신청을 기각했다고 보도했습니다. 샤르마는 인도 전역에서 8만 명이 넘는 투자자를 속여 5억 루피의 손실을 입히고 총 투자액을 약 20억 루피로 추산하는 대규모 암호화폐 다단계 사기 사건의 주요 주동자 중 한 명입니다.
보고서에 따르면, 이 사기 행각에는 코르비오(Korvio), 보스크로우(Voscrow), DGT, 하이펜넥스트(Hypenext), A-글로벌(A-Global) 등 여러 가짜 암호화폐 플랫폼이 연루되었으며, 투자자들에게 두 배의 수익을 약속했습니다. 해당 프로젝트는 초기에는 더 많은 참여자를 유치하기 위해 소액을 지급했지만, 2021년 12월 25일에 모든 지급이 갑자기 중단되었습니다. 이후 사기범들은 사용자들을 다른 플랫폼으로 유도했고, 결국 모든 지급을 완전히 중단했습니다.
인도 집행국(ED)은 앞서 히마찰프라데시와 펀자브 지역의 8곳을 수색하고 금고와 은행 예금에 보관된 약 1200만 루피를 동결. 수사관들은 해당 자금이 부동산 개발업자, 유령 회사, 가족 명의의 은행 계좌 등을 통해 자금 세탁되었으며, 관련된 일부 고위 인물들이 두바이로 도피했다고 밝혔습니다.
