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비녀장암호화폐 커뮤니티 의 "다크 나이트"가 또 한 번 큰 공을 세웠습니다! 악명 높은 코인업계 DSJ Exchange(DSJEX)와 BG Wealth Sharing이 지난주 붕괴되었지만, 다행히 피해자들의 자금 4천만 달러 이상이 성공적으로 회수되었습니다.
유명 온체인 탐정 ZachXBT가 오늘(5일) X(구 트위터)에서 발표한 상세 조사 보고서에 따르면, 그는 1억 5천만 달러가 넘는 규모의 사기 사건에서 자산 이전을 성공적으로 막은 여러 기관 합동 법 집행 작전을 주도하는 데 도움을 주었다고 합니다.
가짜 CEO는 피해자들에게 일일 2.6%의 임금을 약속하며 유인한 후, "세금"까지 요구하며 도주했습니다.
ZachXBT에 따르면, DSJ(가짜 거래 플랫폼)와 BG(투자 그룹)는 2025년부터 주로 홍콩의 BonChat 그룹을 통해 개인 투자자 모집하며 운영되어 왔습니다. 이들은 "하루 1.3%~2.6%의 높은 수익률" 과 다단계 추천 수수료를 내세워 투자자들을 유인했습니다.
신뢰도를 높이기 위해 이 그룹은 "스티븐 비어드"라는 가상의 CEO를 대표로 고용하고, 적발을 피하기 위해 도메인과 핫월렛을 자주 변경했습니다. 실제로 5개 대륙에 걸쳐 13개 규제 기관이 이 조직에 대해 사기 경고를 발령했으며, 미국 사법 당국은 올해 4월 23일 이 조직의 도메인 일부를 압수했습니다.
가장 어이없는 것은 출금 기능이 이미 중단된 상태였음에도 불구하고, 이 가짜 CEO가 5월 2일에 DSJ가 곧 " 상장"를 할 것이라고 주장하며 투자자들에게 규제 당국의 협조를 위해 계좌 잔액의 12%를 "세금"으로 내라고 요구하는 영상을 공개했다는 점입니다. 이는 의심할 여지 없이 폰지 사기가 끝나기 직전에 사용하는 전형적인 "2차 수확" 수법입니다.
ZachXBT는 뜻밖에도 9 만달러 이용한 대규모 자금 세탁 사건을 적발했습니다.
사기 행각이 발각된 것을 깨달은 사기단은 필사적으로 자금을 이체하기 시작했습니다. ZachXBT의 조사에 따르면, 이들은 4월 27일부터 5월 3일 사이에 토큰론(Tokenlon), 브리저(Bridgers), 버터 네트워크(Butter Network) 크로스체인 브리지, 그리고 USDD의 재포장 및 압축 해제 등 정교한 수법을 사용하여 9,200만 달러 이상을 자금 세탁했습니다.
이 막대한 금액은 결국 여러 입금 주소로 흘러들어갔으며, 약 6,300만 달러는 디지털 자산 수탁 플랫폼인 코보(Cobo)로, 나머지 3,000만 달러는 거래소 OKX로 입금되었습니다.
흥미롭게도 ZachXBT는 폰지 사기 수법이 기술적 난이도가 낮고 반복적이기 때문에 거의 조사하지 않는다고 인정했지만, 이번에는 다른 사건에서 USDD 스마트 계약의 흐름을 검토하던 중 우연히 특이한 자금 흐름을 발견했다고 밝혔습니다.
테더 및 거래소 와의 협력을 통해 4,150만 달러가 성공적으로 동결 되었습니다.
자금 흐름을 차단한 후, ZachXBT는 즉시 철저한 시간 분석을 실시하여 출금 기록과 온체인 바이낸스 입금 데이터를 비교하고 관련 기관에 증거를 신속하게 제출했습니다.
이 작전은 궁극적으로 상당한 성과를 거두었습니다. 테더, 바이낸스 보안팀, OKX 및 미국 법 집행 기관과의 긴밀한 협력을 통해 다음과 같은 결과를 얻었습니다.
- 테더: 5월 4일, 테더는 최대 3,840만 달러 상당의 USDT를 동결 중대한 조치를 취했습니다.
- 주요 거래소/서비스 제공업체 들이 공동으로 310만 달러 이상을 동결.
- 총액: 4,150만 달러 이상의 불법 자금이 성공적으로 동결 되었습니다.
ZachXBT는 게시글 말미에서 이러한 중국 투자 사기가 매우 조잡하지만, 특히 경험이 부족한 개인 투자자 표적으로 삼고 있으며, 많은 피해자들이 여전히 사기를 당했다는 사실을 인정하지 않으려 부정하는 단계에 있다고 간곡히 경고했습니다. 그는 DSJ/BG 사기 피해자들에게 가능한 한 빨리 지역 경찰에 신고할 것을 촉구하며, 추산되는 1억 5천만 달러의 손실액은 빙산의 일각에 불과할 가능성이 높고 실제 손실 규모는 훨씬 더 클 수 있다고 지적했습니다.
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