온체인 조사 기관인 ZachXBT에 따르면, 스테이블코인 발행사인 테더(Tether) 바이낸스, 오케이엑스(OKX), 미국 법 집행 기관 및 독립 보안 기관과 협력하여 DSJ 거래소와 BG 웰스 셰어링 투자 사기 사건과 관련된 4,150만 달러 이상을 동결했습니다.
도난 자금 추적 (온체인)
조사관에 따르면, 불법 행위자들은 4월 27일부터 5월 3일 사이에 자금 세탁 과정을 은폐하기 위해 여러 암호화폐 체인을 통해 9,200만 달러 이상을 세탁했습니다. 한편, 테더(Tether) 는 트론(TRON) 에서 세탁된 자금 중 3,840만 달러를 동결하고 단일 거래로 19개 주소를 차단했습니다.
ZachXBT는 솔라나(Solana) 트론(TRON) 바이낸스에 입금된 시점과 트론(TRON) 출금 시점을 비교 분석했다고 설명했습니다. 그는 차단된 주소 19개를 보여주는 스크린샷을 공유했는데, 그중에는 약 940만 달러가 예치된 주소와 100만 달러에서 200만 달러 사이의 금액이 예치된 다른 주소들이 포함되어 있었습니다.
온체인 조사관은 해당 사기 수법에 대해 설명하면서 DSJ/BG Wealth Sharing이 2025년부터 운영을 시작했으며, 일일 1.3%~2.6%의 수익률, 추천 수수료, 직급별 보너스를 광고했다고 밝혔습니다. 그는 DSJ가 가짜 거래 플랫폼이었고, BG는 피해자들을 모집하는 투자 그룹 역할을 했다고 지적했습니다.
규제 당국은 붕괴 이전에 우려를 제기했다
DSJ/BG 사기 행각이 붕괴되기 전, 규제 당국은 해당 상품 이용의 잠재적 위험성을 경고하며 우려를 제기했습니다. 유타주 증권국은 캐나다, 뉴질랜드, 통가, 사모아, 영국, 필리핀, 워싱턴 등 여러 국가의 규제 당국이 경고를 발령했다고 밝혔습니다.
한편, 영국 금융감독청(FCA)은 2025년 5월 해당 프로그램을 무허가 업체로 지정했습니다. 규제 당국은 주최 측이 허가 없이 금융 서비스를 제공했을 가능성이 있다고 경고했습니다.
2026년 2월, 통가 중앙은행과 뉴질랜드 금융시장감독청(FMA)은 해당 프로그램이 TXEX로 알려진 더 큰 규모의 폰지 사기 투자 사기의 일부라며 투자자들에게 경고했습니다. 뉴질랜드 당국은 이 사기가 다단계 판매(MLM) 방식의 모집 전략을 사용했으며, FMA는 이 사기 행각과 관련된 웹사이트 813개와 법인 30개를 확인했다고 덧붙였습니다.
온라인 도둑을 퇴치하기 위한 새로운 트렌드
한편, ZachXBT는 사기범들이 토큰 스왑, 크로스체인 브리지, USDD 스테이블코인의 래핑 및 언래핑, 그리고 수백 개의 주소에 걸친 자금 통합 등을 통해 DSJ/BG 핫월렛에서 자금을 세탁했다고 지적했습니다. 그러나 그는 4월 27일부터 5월 3일 사이에 자금 통합 주소에서 여러 입금 지갑으로 9,300만 달러 이상이 유출된 것을 추적했습니다.
이번 자금 동결 조치는 해킹, 프로토콜 위반 및 기타 온체인 공격 발생 시 스테이블코인 발행기관과 거래소가 개입하는 사례가 증가하고 있음을 보여줍니다. 이러한 개입이 피해자의 자금 복구를 자동으로 보장하는 것은 아니지만, 블랙리스트에 오른 자금의 추가 이동은 차단되며, 사법 당국과 서비스 제공업체는 계속해서 조사를 진행합니다.
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