암호화폐 업계의 또 다른 사기 네트워크가 붕괴되면서, 온체인 분석 전문가로 알려진 연구원 ZachXBT는 DSJ Exchange(DSJEX)와 BG Wealth Sharing이 대규모 폰지 사기를 운영해왔다고 밝혔습니다.
보도에 따르면 1억 5천만 달러 이상의 자금을 보유하고 있던 해당 시스템이 지난주에 붕괴되었습니다.
2025년에 출시된 이 시스템은 특히 개인 투자자를 대상으로 1.3%에서 2.6% 사이의 고정 일일 수익률을 약속했습니다. 그러나 전형적인 폰지 사기와 유사하게, 신규 투자자 유입으로 시스템을 유지해 온 이 조직은 지속 불가능해지면서 결국 붕괴했습니다.
ZachXBT가 제공한 정보에 따르면, 사기 네트워크 운영자들은 4월 27일부터 5월 3일 사이에 서로 다른 블록체인 간에 자산을 이체하는 방식으로 9,200만 달러 이상의 자산을 자금 세탁하려 시도했습니다. 이는 그들의 흔적을 감추기 위한 것이었습니다. 하지만 여러 기관의 협력 덕분에 사기 행각의 상당 부분이 저지되었습니다.
보도에 따르면 이번 조사에는 테더(Tether), 바이낸스의 보안팀, 오케이엑스(OKX) , 그리고 미국 법 집행 기관이 협력했습니다. 이러한 협력으로 현재까지 약 4,150만 달러 상당의 자산이 동결되었습니다. 특히 주목할 만한 점은 테더(Tether) 가 5월 4일 트론(TRON) 네트워크에서 3,840만 테더 USDT(USDT) 동결했다는 것입니다.
ZachXBT는 이러한 유형의 사기가 주로 개인 투자자를 대상으로 한다고 강조하며 피해자들에게 즉시 지역 경찰에 신고할 것을 촉구했습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.
