주요 암호화폐 기업 3곳이 설립한 금융범죄 전담팀이 목요일 , 출범 2년도 채 안 된 기간 동안 4억 5천만 달러 이상의 불법 디지털 자산을 동결했다고 발표했습니다. 이는 암호화폐 부문에서 범죄 활동이 전례 없는 수준에 이르렀다는 더 큰 문제의 일부입니다.
스테이블코인 발행사 테더(Tether), 블록체인 네트워크 트론(TRON), 분석 회사 TRM 랩스가 공동으로 설립한 T3 금융범죄단속반은 전 세계적으로 해당 자산을 동결했으며, 암호화폐 관련 금융범죄를 근절하기 위해 규제 기관과의 협력을 강화하고 있다고 밝혔습니다.
해당 부서는 올해 마약 밀매, 거래소 해킹, 테러 자금 조달, 북한 연계 활동, 주택 침입, 납치, 갈취 등 강력 범죄를 포함한 다양한 범죄 수사를 지원했다고 밝혔습니다.
이번 발표는 디지털 자산의 범죄적 악용이 급증하는 가운데 나왔습니다. TRM Labs에 따르면 지난해 불법 암호화폐 유입액은 사상 최고치인 1,580억 달러에 달했으며 , 이는 실시간 개입 도구의 필요성이 더욱 시급해지고 있음을 보여줍니다.
해당 부서는 2025년에 전년 대비 거의 44% 더 많은 불법 수익금을 압수했으며, 미국, 스페인, 독일, 네덜란드, 불가리아 등의 법 집행 기관이 단속 노력을 주도했습니다.
테더(Tether) CEO 파올로 아르도이노는 성명에서 “디지털 자산에 대한 접근성이 높아짐에 따라, 이러한 자산의 안전과 보안을 보장해야 할 우리의 책임 또한 커지고 있다”며, “규정 준수는 선택 사항이 아니라 사용자 보호 및 불법 행위 방지를 위한 우리의 의무”라고 밝혔다. 이어 “ 테더(Tether) 규제 기관 및 각종 금융 기관과 협력하여 블록체인 기술의 신뢰성을 높이는 데 자부심을 가지고 있다”고 덧붙였다.
T3 FCU는 올해 초 자금세탁방지기구(FATF)( FATF)로부터 "전 세계 법 집행 기관에 매우 귀중한 자원"으로 인정받았으며, 자금세탁방지 국제기구(FATF) 는 특히 디지털 자산의 불법 활동 퇴치를 위한 공공-민간 파트너십 모델에 대한 보고서에서 T3 FCU를 언급했습니다.
해당 부서는 24시간 이내에 자산을 동결할 수 있는 역량을 갖추고 있으며, 미국, 브라질, 독일, 스페인, 영국을 포함한 23개 관할 지역의 정부 파트너들과 협력하여 운영된다고 밝혔습니다. 주요 성과로는 브라질 연방 경찰의 수사 지원을 통해 30억 헤알 이상의 암호화폐 자산을 동결한 사례가 있습니다.
