온체인 조사관인 ZachXBT는 쿠코인(Kucoin) 도난당한 암호화폐가 플랫폼을 통해 자유롭게 유통되도록 방치하고 독일 사법 당국의 협조를 거부했다고 공개적으로 비난했습니다.
핵심 요약:
- ZachXBT는 쿠코인(Kucoin) 지난 4월 독일 사법당국의 수사를 무시한 채 1,300만 달러 이상의 도난 자금을 유용했다고 비난했습니다.
- 해당 거래소는 최근 몇 달 동안 미국 법무부와 3억 달러 규모의 합의금 협상, 미국 상품선물거래 미국 상품선물거래위원회CFTC) 50만 달러의 벌금형을 받았으며, 오스트리아와 일본에서는 규제 당국의 제재를 받았습니다.
- 쿠코인(Kucoin) 측에서 공식적인 답변이 없어 해당 거래소의 자금세탁방지(AML) 신뢰성에 대한 의문이 점점 커지고 있다.
ZachXBT는 쿠코인(Kucoin) 이 '공범'이라고 주장했습니다.
익명성 블록체인 전문가 ZachXBT는 5월 22일 쿠코인(Kucoin) 강력하게 비판하는 글을 X에 올렸습니다 . 그는 "쿠코인 팀은 불법 행위가 수수료를 벌어들이는 한 이를 묵인하고 있다" 며, 독일 사법 당국이 거래소 측으로부터 아무런 답변도 받지 못했다고 지적했습니다. 이어 그는 이전에도 이러한 우려를 공개적으로 제기했지만, 이제는 조치를 강제할 방법이 거의 없다고 덧붙였습니다.
이번 혐의는 지난 4월 ZachXBT가 쿠코인(Kucoin)의 인프라를 통한 대규모 자금 세탁을 폭로한 데 이어, 여러 건의 기록된 사건들을 바탕으로 제기되었습니다. 애플의 맥 앱 스토어에 등록된 가짜 레저 라이브(Ledger Live) 애플리케이션을 이용해 4월 7일부터 13일 사이에 50명이 넘는 피해자로부터 약 950만 달러를 빼돌린 것입니다 .
해당 자금(비트코인, 이더리움, 트론(TRON), 솔라나(Solana), 리플(XRP) 포함)은 150개 이상의 쿠코인(Kucoin) 입금 주소를 거쳐 아우디A6(AudiA6)이라는 중앙 집중식 믹싱 서비스로 빠르게 유입되었습니다. 불과 며칠 전 비트코인 디포(Bitcoin Depot)에서 발생한 350만 달러 규모의 별도 도난 사건 역시 이와 유사하게 25개 이상의 쿠코인(Kucoin) 주소를 통해 이루어졌습니다.
ZachXBT는 최근 도난당한 자금 1,300만 달러 이상이 불과 몇 주 만에 쿠코인(Kucoin) 통해 이동했다고 계산했는데 , 이 수치는 해당 거래소의 자금세탁 방지(AML) 심사 절차에 심각한 의문을 제기할 수밖에 없습니다.
쿠코인의 여러 관할 지역에서 규정 준수 문제가 심화되고 있습니다.
독일 사법 당국의 언급은 쿠코인(Kucoin) 협조를 거부한 4월 해킹 사건 피해자들과 관련된 수사가 진행 중임을 시사합니다. 거래소의 협조가 없으면 수사관들은 자금 추적이나 자산 동결에 어려움을 겪을 수 있습니다.
쿠코인의 규제 준수 여부는 2026년 들어 여러 관할 지역에서 악화되었습니다. 올해 초 오스트리아 금융감독청은 쿠코인(Kucoin) 의 유럽연합(EU) 신규 사용자 가입을 금지했고, 이어 3월에는 일본 금융청(FSA)이 쿠코인을 미등록 사업자 목록에 추가했습니다.
하지만 쿠코인이 미국에서 가장 큰 법적 문제에 휘말린 것은 2024년이었습니다. 당시 미국 법무부는 쿠코인(Kucoin) 무허가 송금 사업을 운영했다고 기소했습니다. 쿠코인(Kucoin) 이후 2025년 1월, 해당 혐의를 해결하기 위해 약 3억 달러에 달하는 합의금을 지불했습니다 .
한편, 미국 상품선물거래위원회(미국 상품선물거래위원회CFTC))는 쿠코인의 모회사가 미등록 선물거래업체로 영업한 것에 대해 50만 달러의 민사 벌금 합의를 체결했습니다.
