미국 증권거래위원회(SEC)는 텍사스 주민 네이선 풀러를 상대로 소송을 제기했다. SEC는 풀러가 인공지능 기반 거래 봇, 수익 보장, 보험 보호 등을 내세운 허위 암호화폐 투자 사기를 통해 약 150명의 투자자로부터 1230만 달러를 모금했다는 혐의를 받고 있다.
텍사스 남부 지방법원에 제출된 소장에 따르면, 풀러는 Privvy Investments LLC와 Privvy Investments 및 Gateway Digital Investments라는 가명을 사용하여 사업을 운영했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 그가 2022년 10월부터 2024년 중반까지 암호화폐 차익거래 사업으로 추정되는 곳에서 수동적 합작 투자 지분을 매각했다고 밝혔습니다.
해당 기관은 풀러가 투자자들에게 자체 개발한 AI 기반 거래 봇이 암호화폐 시장을 분석하고, 고빈도 차익 거래를 실행하며, 손절매 코드를 통해 손실을 제한할 수 있다고 말했다고 주장합니다.
소장에 따르면 투자자들은 30~45일 안에 40~50%의 수익률을 약속받았으며, 경우에 따라서는 한 달도 안 되어 100%를 넘는 수익률을 약속받았다고 합니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 해당 광고 내용이 허위였다고 밝혔습니다. 소장에 따르면, 투자금의 약 3%에 해당하는 38만 달러만이 봇을 사용하지 않고 암호화폐를 구매하는 데 사용되었습니다. SEC는 이러한 거래는 광고에 나온 봇 없이 이루어졌으며 수익도 발생하지 않았다고 주장했습니다.
풀러는 오히려 최소 620만 달러를 주택 구입, 도박, 여행 및 차량 구매 등 개인적인 용도로 횡령했으며, 약 550만 달러는 투자자들에게 "폰지 사기식 지급" 방식으로 돈을 지불하는 데 사용한 것으로 알려졌습니다.
인출 우려가 커지자 풀러는 수익을 보여주는 허위 계좌 명세서를 만들고, 가상의 법인을 언급했으며, 인공지능을 이용해 투자자 계좌가 검토 중이며 추후 신탁으로 이전될 것이라는 내용의 가짜 회계 감사 회사 서한을 생성했다고 소장은 밝히고 있습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 풀러가 연방 증권법의 등록 및 사기 방지 조항을 위반했다고 기소했으며, 영구 금지 명령, 부당 이득 환수, 민사 제재 및 증권 공모 참여 금지를 요구하고 있습니다.
이번 사건은 법무부가 풀러가 프리비(Privvy)를 폰지 사기 방식으로 운영하고 문서를 위조했음을 인정한 후 1,250만 달러 이상의 채무 면제를 거부당한 별도의 파산 절차에 따른 것이라고 법무부가 인용한 법원 기록에 나와 있습니다.
