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저자｜벤저 (@wenser 2010)
전반적인 시장이 폭락하는 와중에도 바이낸스 라이프는 역대 신고점 경신했습니다. 그러나 이러한 가격 급등은 암호화폐 시장에서 큰 화제를 불러일으키지 못했습니다. 이는 한편으로는 시총 한때 8억 8천만 달러를 넘어섰던 밈 코인(Meme coin)에 대해 대부분의 사람들이 더 이상 관심을 두지 않거나 보유하지 않고 있음을 시사합니다. 다른 한편으로는, 유동성이 부족한 암호화폐 시장이 시장 조작자들이 판을 치는 무대로 변모하고 있다는 다소 냉혹하고 안타까운 현실을 직시해야 할지도 모릅니다. 이는 밈 코인 업계뿐 아니라 전체 암호화폐 시장에도 비극적인 현실입니다.
바이낸스 주가의 세 차례 급등은 밈 코인의 인기가 시들해지고 있음을 반영합니다.
돌이켜보면, 바이낸스는 적어도 세 번의 폭발적인 성장기를 경험했습니다.
바이낸스의 시총 5억 달러, 7억 달러, 그리고 거의 9억 달러까지 세 배로 상승.
지난 10월, 바이낸스 공동 창업자 허 이 (He Yi) 가 X에 남긴 "바이낸스 같은 삶을 기원합니다"라는 댓글을 시작으로, 동명의 밈 코인(Meme coin)이 중국 밈 코인 열풍 속에서 단숨에 주목받으며 한때 시총 5억 달러까지 치솟았습니다. 많은 투자자들이 초기 투자금의 1,000배가 넘는 수익을 올렸고, 10만 개 이상의 지갑 주소가 거래에 참여했으며, 거래자 의 70%가 수익을 실현했습니다. 이는 바이낸스 생태계(BSC) 내 밈 코인 열풍을 직접적으로 촉발시켰습니다.
올해 4월, 약 두 달간 토큰을 축적한 바이낸스 라이프 배후의 조작 세력은 다시 움직임을 시작했습니다. 4월 8일 CZ의 신간 출간과 맞물려 바이낸스 라이프의 시총 1억 달러 미만에서 4월 18일 5억 3천만 달러 이상으로 급등했습니다. 불과 2주 만에 시총 이 약 6배 가까이 상승한 것입니다. 이러한 급등의 배후에는 바이낸스 라이프를 조종하는 것으로 추정되는 주소들이 보유한 무려 1억 4,700만 개의 토큰이 포지션, 이는 전체 토큰 공급량의 14.67%에 해당합니다.
최근의 급등세는 6월 1일에 시작되었습니다. 이날 한 주소가 500만 달러를 투자하여 평균 0.61달러에 바이낸스 라이프 토큰 810만 개를 매입했고 , 이로써 해당 주소의 보유 지분은 0.81%로 늘어나 상위 20대 포지션 에 진입했습니다. 몇 시간 후, 바이낸스 라이프의 시총 일시적으로 7억 달러를 넘어섰습니다 . 이후 더 많은 주소가 매수 열풍에 동참하면서 6월 7일에는 시총 8억 8천만 달러를 돌파하며 역대 신고점 경신했습니다. 이전의 상승세와는 달리, 이번 상승은 밈 코인 시장 전반의 반등이 아니라 "주요 투자자 한 명의 주도적인 움직임"에 의한 것이었습니다.
바이낸스의 성공 뒤에 숨겨진 "시장 조작 쇼": 2개월 만에 20배 시세 조작을 통한 수익 창출 전략
온체인 분석가 유진에 따르면, 바이낸스 라이프의 "2개월 만에 20배 급등" 배후에는 작년 "10월 11일 사태"의 배후에 있던 "내부 고래" 개럿 진이 있을 가능성이 매우 높다고 합니다. 작년에 그는 수만 개의 BTC를 90만 개 이상의 ETH로 교환했으며, 올해 2월에는 하이퍼리퀴드에서 보유하고 있던 그의 롱 포지션이 청산되어 2억 3천만 달러에 달하는 손실을 입었습니다. 구체적인 증거는 다음과 같습니다.
- 지난 2월 이후 특정 주소 클러스터가 바이낸스와 온체인 거래를 통해 약 2억 8,800만 개의 바이낸스 라이프 토큰(약 2억 3,700만 달러)을 축적했으며, 이는 바이낸스 라이프 총 공급량의 28.8%에 해당합니다. 중앙거래소(CEX)에 있는 토큰까지 포함하면 이 주소 클러스터는 바이낸스 라이프의 상당 부분을 장악하고 있는 것으로 추정되며, 이로 인해 가격이 0.04달러에서 0.85달러로 "20배 급등"했습니다.
- 가장 강력한 증거는 입금 주소입니다. 대량 바이낸스 라이프 토큰을 바이낸스에서 이체한 여러 주소가 6개월 전 개럿 진이 사용했던 것과 동일한 바이낸스 입금 주소를 공유했으며, 최근 며칠 동안 온체인 대량 의 바이낸스 라이프 토큰을 구매한 지갑 주소는 지난 5일 동안 개럿 진이 사용했던 것과 동일한 바이빗 입금 주소를 공유했습니다.
현재까지 이 주소 클러스터는 지난주에 6,109만 개의 바이낸스 라이프 토큰을 구매했으며, 이는 약 4,277만 달러에 해당하고 평균 가격은 약 0.70달러입니다.
해당 지갑 주소는 다음과 같습니다.
- 0x82C0DA65f3bE5fd4EE102337A5c560E2ae52ebD1
- 0xad946798685b3443eb3795df466b028abf907aaf
- 0x115552c3BE04dE5b031A1ffd3cC881A9107a069a
- 0xE60c0b900CdfE57FB1E1eA690708e120d91fDb22
- 0xB7C987EAd50DE301b4B3CB9db7c24091F2E1D2bb
- 0x3E3A47c5Fd611D515A27E123fD3a447F47aC2780
최근 개럿 진과 관련된 흥미로운 이야기 두 가지를 더 언급할 가치가 있습니다.
- 첫째로, 최근 그와 '백발의 투자의 신' 세레니티 사이에 A주 로봇 기업 '그린랜드 하모닉'을 두고 열띤 논쟁이 벌어졌습니다. 세레니티는 현재 가격이 고점에 도달해 매수하기에는 적절하지 않다고 주장했습니다. 그러나 실제로 세레니티가 해당 주식을 추천한 후 주가는 당일 20% 급등하여 일봉을 기록했고, 오늘 개장 후에도 다시 20% 이상 상승하여 또다시 일봉을 기록했습니다.
- 둘째로, ZEC 가격이 지난주 잠재적인 발행 취약점 때문에 반토막 나자 개럿 진은 ZEC에 3배 레버리지 공매도 포지션을 개설했습니다 . 그러나 ZEC 가격이 400달러 이상으로 반등하자 그는 공매도 포지션을 청산하고 로스 컷 해야 했습니다. BTC에 대한 5배 레버리지 매수 포지션과 합쳐 그의 전체 포지션 현재 1,792만 5천 달러의 손실을 기록하고 있습니다.
변동성이 심한 시장에서는 고래 조차도 때로는 쉽게 이용당하는 개인 투자자(일명 '韭菜')에 불과할 수 있습니다. 현재의 암호화폐 시장에서는 대형 투자자들이 임의로 가격을 조작할 수 있는 밈 코인(Meme coin) 시장보다 미국 주식 시장이나 예측 시장이 대부분의 사람들에게 더 적합한 선택일 수 있습니다.
마지막으로 거래 데이터를 살펴보면 바이낸스 라이프의 매수량은 매우 저조합니다. 암호화폐 분야의 영향력 있는 오피니언 리더인 대니에 따르면 , 바이낸스 라이프의 가격과 거래량 간의 격차가 특히 두드러진다고 합니다. 이는 "대형 투자자들이 던진 미끼에 걸려드는 사람이 거의 없다"는 것을 분명히 보여줍니다.
우리가 인정하든 안 하든, 현재의 시장 이슈, 커뮤니티 활동 및 유동성을 보면 솔라나, 베이스, BSC 생태계에 속했던 밈 코인 열풍은 이미 과거의 일이 되었습니다.
