워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 한 남성이 은행 계좌와 암호화폐 거래소를 통해 사기 수익금을 세탁하는 데 가담한 혐의로 5년형을 선고받았습니다. 미 연방 검찰청은 제프리 K. 아우영이 자금 세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 밝혔습니다.
검찰은 그가 암호화폐 플랫폼과 연계하여 개설한 계좌를 통해 약 1억 달러가 오갔다고 밝혔습니다.
아우영, 시애틀 연방 법원에서 선고받아
미국 시애틀 연방 법원의 존 C. 쿠거노어 판사는 아우영에게 형을 선고했습니다. 판사는 이번 판결이 "사기 사건의 규모와 심각성을 고려한 것"이라고 밝혔습니다. 아우영은 2024년 8월에 체포되었고, 지난 2월에 유죄를 인정했습니다.
검찰에 따르면 그는 기소 및 체포 이후에도 공범들과 계속 연락을 주고받았습니다. 닐 플로이드 미 연방 검찰 제1차장검사는 아우영이 사기범들이 투자자 자금을 빼돌리는 것을 도왔다고 밝혔습니다. 플로이드 차장검사는 성명에서 "아우영 씨는 다른 사람들이 계획한 사기 행각을 용이하게 했다"고 말했습니다.
플로이드 검사는 피해자들이 합법적인 에스크로 계좌로 돈을 보내는 줄 알았다고 말했습니다. 그는 또한 아우영이 나중에 불법 수수료를 아내의 은행 계좌를 통해 빼돌렸다고 밝혔습니다. 한 피해자는 선고 공판에 참석하기 위해 영국에서 왔습니다. 피해자는 아우영에게 "당신은 많은 고통을 안겨줬습니다"라고 말했습니다.
석유 및 가스 관련 사기 계획에 은행 계좌와 암호화폐 계좌가 사용되었습니다.
법원 기록에 따르면 아우영은 투자금을 받기 위해 최소 9개의 법인을 설립했습니다. 이 법인들은 석유, 가스, 물류, 에스크로, 에너지 서비스와 관련된 이름을 사용했습니다. 2022년 8월부터 2024년 8월까지 공범들은 피해자들에게 석유 저장 시설에 투자하는 것이라고 속였습니다. 검찰은 해당 저장 시설이 네덜란드 로테르담과 휴스턴에 있다고 밝혔습니다.
피해자들은 탱크 저장 시설을 타인에게 임대하여 수익을 올릴 수 있다는 말을 들었습니다. 대금이 아우영이 관리하는 계좌로 입금되면, 자금은 다른 계좌, 해외 목적지 또는 암호화폐 거래소로 이체되었습니다.
검찰은 아우영이 24개 금융기관에 걸쳐 최소 81개의 은행 계좌를 개설했다고 밝혔습니다. 또한 8개 암호화폐 거래소에도 19개의 계좌를 개설했습니다. 2022년 6월부터 2024년 7월까지 이 계좌들에는 제3자로부터 9710만 달러가 입금되었습니다. 정부는 이 계좌들의 모든 예치금이 사기 수익금이라고 밝혔습니다.
비트코인 및 스테이블코인 이체를 통해 수익금이 이동되었습니다.
당국은 아우영이 제미니(Gemini), 비트스탬프(Bitstamp), 코인베이스 등의 거래소를 이용해 암호화폐를 구매했다고 밝혔습니다. 구매 내역에는 비트코인, 테더(Tether), USD 코인(USD Coin), 이더리움 등이 포함되어 있습니다. 법원 기록에 따르면, 구매한 암호화폐의 상당 부분이 이후 바이낸스 계정으로 옮겨졌습니다. 검찰은 나이지리아와 러시아에 있는 개인들이 해당 바이낸스 계정을 관리하고 있다고 밝혔습니다.
검찰은 양형 의견서에서 아우용이 금융기관과 사법당국으로부터 범죄 수익금을 은닉하는 데 가담했다고 밝혔습니다. 또한 그가 허위 거래 내역과 위조된 증빙 서류를 사용했다고 덧붙였습니다.
검찰은 또한 그가 사업 목적 없이 피해자들의 자금을 여러 계좌로 이체했다고 밝혔습니다. 그는 신속하게 법정화폐를 암호화폐로 전환하여 공범들이 관리하는 주소로 자산을 송금했습니다. 검찰에 따르면 아우영은 최소 4,078,348달러의 수수료를 받았으며, 사기 행각을 더 잘 알게 될수록 더 높은 수수료를 요구했다고 합니다.
배상 및 몰수 조치는 아직 계류 중입니다.
법원은 배상금 산정을 치안판사에게 이관했다. 검찰은 피해자들에게 24,707,031달러의 배상금을 요구했다. 아우영은 은행 계좌와 자택에서 압류된 약 230만 달러를 몰수당하게 된다.
또한, 미 연방 검찰청에 따르면 그는 아우디 SQ8 차량을 몰수당할 예정입니다. 그는 암호화폐 지갑에서 압수된 약 710만 달러에 대한 민사 몰수에 이의를 제기하지 않기로 합의했습니다. 아울러, 은행 계좌에 있는 약 30만 달러를 배상금으로 납부하기로 합의했습니다.
쿠거노어 판사는 피해자들을 위한 자금 회수 노력에 대해 검찰의 노고를 치하했다. 판사는 선고 공판에서 "검찰의 업무 수행은 훌륭했다"고 말했다. 이 사건은 국토안보부 수사국(HSI)과 국세청 범죄수사국(IRSCI)이 담당했으며, 제히엘 I. 베어와 윤아 정 연방 검사가 기소했다.
