시애틀 연방 법원은 화요일, 돈세탁 공모 혐의로 제프리 아우영에게 5년 징역형을 선고했다.
워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 47세 남성은 해외 사기범들이 가짜 석유·가스 에스크로 사기 행각을 통해 피해자들의 자금을 빼돌리는 것을 도왔습니다.
암호화폐 자금세탁 작전의 내막
검찰에 따르면 아우영은 투자자들로부터 돈을 받기 위해 최소 9개의 사업체를 설립했습니다. 그의 공범들은 피해자들에게 로테르담이나 휴스턴에 있는 석유 저장 탱크를 매입하고, 탱크를 임대하여 수익을 창출할 것이라고 속였습니다.
오영이 관리하는 계좌에 입금이 완료되면 그는 그 돈을 해외로 빼돌리거나 제미니(Gemini), 비트스탬프(Bitstamp) , 코인베이스를 통해 비트코인( 비트코인(BTC)), 테더(Tether) (테더 USDT(USDT)), USDC, 이더리움(이더리움(ETH) )을 포함한 암호화폐로 전환했습니다.
그 암호화폐의 상당 부분은 나이지리아와 러시아에 있는 개인들이 관리하는 바이낸스 계정으로 흘러들어갔습니다. 피해자들은 투자 상황에 대한 아무런 소식도 받지 못했고, 사기꾼들은 잠적했습니다.
보도 자료에 따르면 아우영은 24개 금융 기관에 최소 81개의 은행 계좌를 개설했으며, 8개 암호화폐 거래소에도 19개의 계좌를 보유하고 있습니다. 2022년 6월부터 2024년 7월까지 이 계좌들을 통해 제3자로부터 9,710만 달러가 이체되었습니다.
정부는 모든 예금을 사기 수익금으로 분류했습니다. 존 C. 쿠거노어 미국 지방 판사는 그의 형량이 범죄 행위의 규모를 반영한다고 말했습니다.
"이 사기의 범위와 규모를 보면, 피고는 뭔가 잘못됐다는 것을 알 만한 충분한 이유가 있었습니다... 심지어 기소된 후에도 돈을 받았으니까요."라고 쿠거노어는 말했습니다 .
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기소 이후에도 수수료 지급은 계속되었다
아우영은 사기 행각으로 얻은 수익을 은닉해 준 대가로 400만 달러 이상의 수수료를 챙겼습니다. 법원 기록에 따르면 그는 사기 행각 을 더 잘 알게 될수록 더 높은 수수료를 요구했습니다.
2024년 8월 체포되었음에도 그는 멈추지 않았다. 2025년 12월까지 그는 아내 명의의 은행 계좌로 입금을 조작하는 방식으로 40만 달러를 추가로 챙겼다.
"아우영은 16개월 동안 공범들과 비밀리에 연락을 주고받으며 아내의 은행 계좌로 돈을 송금하는 방식으로 불법적인 수수료를 계속해서 챙겼습니다. 그는 법을 완전히 무시했습니다."라고 플로이드 미 연방 검찰 제1차장검사는 말했습니다.
아우영은 계좌와 자택에서 압수된 약 230만 달러, 아우디 SQ8 차량을 몰수당했으며, 지갑에 보관된 710만 달러 상당의 비트코인 및 기타 암호화폐에 대한 민사 몰수에도 이의를 제기하지 않을 예정입니다. 정부는 2470만 달러의 배상금을 요구했으며, 이 금액은 현재 치안판사에게 심리 중입니다.
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