미국 법무부는 금요일 , 테네시주에 거주하는 한 남성이 전국 투자자들로부터 수백만 달러를 편취한 암호화폐 투자 사기 혐의로 연방 기소되었다고 발표했습니다 .
테네시주 놀렌스빌에 거주하는 미삼 M. 아비디(47세)는 2020년부터 2024년까지 스타 크레딧 홀딩스라는 암호화폐 투자 회사를 운영하며 사기 행각을 벌인 혐의로 11건의 연방 기소장을 받았습니다.
검찰은 아비디가 투자자들을 유인하기 위해 허위 약속을 일삼았다고 주장합니다. 그가 한 것으로 알려진 허위 진술에는 높은 수익률 보장, 투자자 보호를 위한 상당한 규모의 적립금 보유, 실제보다 훨씬 많은 자본 운용 등의 내용이 포함됩니다.
아비디는 합법적인 거래를 통해 수익을 창출하는 대신, 신규 투자자들의 자금을 이용해 기존 투자자들에게 수익금을 지급한 혐의를 받고 있는데, 이는 전형적인 폰지 사기 수법의 특징입니다. 또한 그는 투자자들이 개인 명의로 대출을 받아 회사에 추가 자금을 유입시키도록 도왔으며, 대출을 받기 위해 투자자의 신분이 도용당했다고 주장하는 허위 진술서를 최소 한 건 작성하기도 했습니다.
검찰은 아비디가 투자금 190만 달러 이상을 자신과 가족에게 유용했으며, 또한 해당 사업에서 얻은 소득을 연방 소득세 신고서에 신고하지 않았다고 밝혔습니다.
"폰지 사기, 암호화폐 사기, 그리고 금융 사기는 개인 투자자에게 막대한 피해를 줄 뿐만 아니라 금융 기관과 미국 트레져리 에도 악영향을 미칩니다."라고 D. 마이클 더나반 미 연방 검사는 성명에서 밝혔습니다. "이번 심각한 사건에 대한 탁월한 수사를 진행한 연방 기관 파트너들에게 찬사를 보냅니다. 테네시 서부 지역에서 사기가 발생하는 곳이라면 어디든, 우리 검찰청은 범죄자들을 엄중히 처벌할 준비가 되어 있습니다."
기소장에는 송금 사기, 무허가 송금업 운영, 허위 세금 신고서 작성 방조, 자금 세탁 혐의가 포함되어 있습니다. 모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받을 경우, 아비디는 수십 년의 징역형에 처할 수 있습니다.
