인도 사법 당국은 2천만 달러 규모의 코인베이스 스푸핑 사기 사건과 관련하여 치라그 토마르를 기소하다.

마스 파이낸스(Mars Finance)에 따르면, 인도 집행국(ED)은 6월 16일 뉴델리 드와르카에 있는 자금세탁방지법(PMLA) 특별법원에 기소하다 그 토마르(Chirag Tomar)와 그의 공범들을 약 2천만 달러 규모의 암호화폐 피싱 사기 혐의로 정식 기소했습니다. 조사 결과, 이들은 SEO 하이재킹과 "코인베이스 프로(Coinbase Pro)"와 유사한 피싱 웹사이트를 이용해 사용자들이 계좌 정보를 입력하도록 유도하고, 2단계 인증(2FA)까지 속여 피해자들의 암호화폐 자산을 원격으로 빼돌린 것으로 드러났습니다. 빼돌린 자금은 수천 개의 지갑으로 분산된 후 여러 단계의 P2P 거래와 현지 거래 플랫폼을 통해 자금 세탁되었습니다. 이 사건은 미국 연방 사법 당국의 수사와 공조되고 있습니다. 앞서 토마르는 미국 연방수사국(FBI)에 체포되어 전신 사기 공모 혐의로 60개월 징역형을 선고받은 바 있습니다. 인도 집행국은 국제 사법 공조를 통해 핵심 증거를 확보했으며, 사건과 관련된 129개 은행 계좌와 약 6억 4,550만 루피(인도 화폐 단위) 상당의 자산을 동결 했다고 밝혔습니다. 관련된 자금과 재산의 추가 회수 및 몰수 절차가 진행 중입니다.