체인애널리시스는 관련된 주소들이 계속해서 확인됨에 따라 2025년 암호화폐 사기로 인한 수익이 최소 140억 달러에서 최대 170억 달러까지 증가할 수 있다고 추정합니다.
새로운 보고서에 따르면 사기 주소로 전송되는 평균 금액이 전년 대비 253% 증가했으며, 인공지능(AI)을 이용한 사기는 AI를 사용하지 않는 사기보다 수익성이 4.5배 더 높은 것으로 나타났습니다.
암호화폐 사기로 인한 수익은 2025년에 더욱 증가할 수 있습니다.
체인애널리시스는 온체인 사기로 인해 2025년에 최소 140억 달러의 손실이 발생했으며, 170억 달러까지 증가할 수 있다고 추정합니다. 이러한 상향 조정된 예측치는 사기에 연루된 지갑이 지속적으로 식별될 경우에 따라 달라질 수 있습니다.
6월 17일에 발표된 보고서에서 해당 회사는 현재 수치가 전체 사기 네트워크를 완전히 반영하지 않는다고 밝혔습니다. 사기 주소가 추가됨에 따라 추정 총 수익은 더욱 상향 조정될 수 있습니다.
피싱 승인은 어떻게 이루어지나요?
승인 피싱은 사용자를 속여 악성 스마트 계약에 대한 승인 서명을 유도하는 사기 수법으로, 사기꾼이 사용자의 지갑에서 자산을 인출할 수 있도록 합니다. 사용자들은 흔히 스왑이나 토큰 전송과 같은 정상적인 거래를 확인하는 것으로 착각합니다.
이 메커니즘의 위험성은 최초 거래 승인 이후에도 접근 권한이 연장될 수 있다는 점입니다. 즉, 피해자의 추가 확인 없이 나중에 자산을 이전할 수 있게 되는 것입니다.
Chainalysis는 이러한 유형의 사기가 심리적 조작, 가짜 투자 자문, 그리고 규제된 거래소 대신 자체 보관 지갑으로 사용자를 유도하는 등의 광범위한 사기성 투자 캠페인의 일부인 경우가 많다고 지적합니다.
투자 사기의 일반적인 징후
Chainalysis는 이러한 사례에서 몇 가지 반복되는 패턴을 지적했는데, 여기에는 사용자가 미리 작성된 설명을 제공하거나, 이전에 디지털 자산 거래 경험이 전혀 없음에도 불구하고 갑자기 대량의 암호화폐를 구매하거나, "멘토"로부터 거래를 즉시 실행하라는 압력을 받는 경우가 포함됩니다.
이러한 징후들은 종종 거래가 사용자의 정상적인 절차대로 이루어지지 않고 있음을 나타냅니다. 따라서 자금 흐름, 지갑 주소 및 상호 작용 패턴을 면밀히 모니터링하면 피싱 공격을 조기에 감지할 수 있습니다.
수사 당국은 피싱 네트워크를 집중 단속하고 있습니다.
Chainalysis에 따르면 승인 피싱 캠페인은 사기범들이 여러 피해자에게 동일한 지갑, 동일한 수신 계약, 동일한 출금 인프라를 재사용하는 경우가 많기 때문에 취약점을 드러내는 경우가 많습니다. 이는 범죄자를 추적하는 것을 더 용이하게 만듭니다.
2024년에 시작된 스핀캐스터 작전(Operation Spincaster)은 7,000건 이상의 제보를 처리하여 당국이 승인 피싱 관련 손실액 약 1억 6,200만 달러를 회수하는 데 도움을 주었습니다. 체인애널리시스(Chainalysis)는 또한 한 잠재적 피해자가 수십만 달러에 달하는 손실을 입기 전에 제때 경고를 받았다고 보고했습니다.
또 다른 작전인 '애틀랜틱 작전'에서 영국, 캐나다, 미국의 기관들은 2만 명이 넘는 피해자를 확인하고, 범죄 자금으로 의심되는 1,200만 달러 이상을 동결했으며, 관련 사기 행각으로 도난당한 4,500만 달러 상당의 암호화폐를 추가로 추적했습니다.
AI는 암호화폐 사기를 더욱 효율적으로 만들고 있습니다.
Chainalysis의 보고서에 따르면 AI를 이용한 사기는 AI를 사용하지 않는 사기보다 4.5배 더 많은 수익을 창출합니다. 이 회사는 구체적으로 어떤 도구가 사용되었는지 명시하지는 않았지만, AI가 자동화된 콘텐츠 또는 기타 보조 기술과 결합될 수 있다고 지적했습니다.
이러한 추세는 사기꾼들이 표적을 선정하고, 사기 시나리오를 구성하고, 여러 플랫폼으로 범행 범위를 확장하는 데 점점 더 능숙해지고 있음을 보여줍니다. 사용자에게 있어 위험은 단일 거래뿐만 아니라 그 이면에 숨겨진 심리적 조작에도 있습니다.
요약
Chainalysis는 암호화폐 사기가 2025년에도 여전히 심각한 위험 요소로 남을 것이며, 승인 피싱과 AI 기반 도구로 인해 사기 행위를 탐지하기가 더욱 어려워질 것이라고 예측합니다. 또한, 현재 데이터는 관련된 주소가 더 많이 확인됨에 따라 피해 규모가 증가할 수 있음을 시사합니다.
