ZachXBT: 인도의 사기 조직이 사회복지사들을 이용해 암호화폐를 훔친 혐의를 받고 있습니다. 조직원들이 직접 경찰에 신고하여 자금이 동결.

마스 파이낸스(Mars Finance)에 따르면, 온체인 ZachXBT는 인도 사기단이 연루된 암호화폐 사기 사건에 대한 사례 분석을 발표했습니다. 이 사건에서는 자산이 동결 된 피해자들이 직접 경찰에 신고하여 주목을 받았습니다. 사건은 한 사용자가 2025년 3월 Changelly 플랫폼에서 약 5.73 BTC(약 47만 5천 달러)가 동결 되었다고 신고하면서 시작되었습니다. 이후 온체인 분석 결과, 이 자금은 미국 사용자를 대상으로 한 여러 건의 소셜 엔지니어링 공격과 비트코인 ​​ATM 절도 사건과 연관되어 있으며, 총 피해액은 100만 달러를 넘고 피해자 중에는 고령자도 다수 포함되어 있는 것으로 드러났습니다. 조사 결과, 해당 사용자는 자금 출처에 대해 "대출", "사장으로부터의 송금", "2014-2015년 투자" 등 여러 차례 진술을 번복했으며, 증거 자체에도 상당한 모순이 있는 것으로 밝혀졌습니다. 더욱 주목할 만한 점은 해당 사용자가 2025년 12월 인도 경찰에 동결 자금을 되찾기 위한 신고를 접수했다는 사실입니다(사건 번호 3207-P/2025). 이후 온체인 포렌식 및 이메일 데이터 분석 결과, 해당 사용자가 자금 이체에 이용된 "자금 운반책"이었을 가능성이 있으며, 일부 은행 서류에서 신원 정보와의 불일치가 발견되었습니다. ZachXBT는 이러한 사례들이 소셜 엔지니어링 공격과 국경을 넘는 자금 이체가 여전히 만연하고 있음을 보여준다고 지적하며, 사용자들에게 규정 위반으로 인한 자금 동결 이나 법적 리스크 방지하기 위해 의심스러운 출처의 자금과 접촉하지 않도록 주의할 것을 당부했습니다.