UAE 중앙은행(CBUAE)의 새로운 지침에 따르면, 가상 자산 거래자(LFI)에게 서비스를 제공하도록 허가받은 금융 기관은 모든 고객의 신원을 확인해야 합니다. 효과는 6월 말부터 시작된다.
CBUAE는 5월 31일 가상자산 및 가상자산서비스제공자(VASP)와 관련된 위험에 대해 허가받은 금융기관(LFI)을 위한 지침 문서를 발표했습니다. 이 문서에서는 UAE의 암호화폐 거래에 참여하는 은행 기관에 대한 여러 가지 새로운 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 규정을 소개합니다. 이러한 규칙은 FATF(Financial Action Task Force) 글로벌 표준을 준수합니다.
CBUAE의 정의에 따르면 LFI는 암호화폐와 관련이 없지만 은행, 금융회사, 거래소, 결제 서비스 제공업체, 등록된 Hawala 송금(비은행 송금) 서비스 제공업체 및 보험회사를 포함하여 VASP와 관계를 구축하는 금융 기관입니다.
지침에 따라 LFI는 사례별로 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)에 대한 계좌 개설 허가를 구하는 통지문을 CBUAE에 보내야 합니다. 라이선스 없이 VASP와 협력하는 것은 금지됩니다. 또한 LFI는 '고객 비즈니스의 성격을 이해'해야 하며, 관련될 것으로 예상되는 자산 클래스와 거래량을 명확하게 명시하는 고객 프로필 생성을 권장할 수 있습니다.
LFI는 또한 '고위험 지역'에서 오는 VASP를 사용하는 개별 고객의 암호화폐 거래량을 모니터링할 의무가 있습니다. 이 경우 고객은 UAE에서 라이선스가 부여된 VASP 생태계 외부의 계정으로만 가상 자산을 전송할 수 있습니다.
이전에 CBUAE 대표는 홍콩 통화청 관계자와 만나 디지털 자산 규제에 대한 협력을 논의했습니다. 두 중앙은행은 또한 두 지역의 각 혁신 허브와의 공동 핀테크 개발 프로젝트 및 지식 공유 노력에 대한 논의를 촉진하기로 약속했습니다.
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