인도 경제청 관계자들은 사기 및 자금 세탁 혐의를 받는 한 남자에 대한 사건을 조사하는 동안 약 100만 달러 상당의 암호화폐 지갑을 발견했습니다.
이 지갑은 두바이에 거주하는 기업가이자 투자자인 비노드 쿠테가 관리하는 것으로 알려져 있습니다.
불확실한 암호화폐 압수
보도에 따르면 해당 암호화폐 지갑은 한 달에 세 번만 거래할 수 있다고 합니다. 한편, 법무부(ED)는 쿠테가 불법 행위에 연루된 것으로 의심하고 있습니다. 여기에는 쿠테가 자체 암호화폐를 발행하고 그 수익을 횡령한 혐의가 포함됩니다. 법무부는 이 사건을 조사하고 쿠테와 관련 기관에 대한 조치를 취할 것으로 예상됩니다.
하지만 지갑이 특정 간격으로만 작동한다면 암호화폐 압수는 어렵습니다. ED는 쿠테가 지갑을 비우는 것을 막기 위해 노력하고 있으며, 다른 곳에서 자금을 확보하기 위한 기술 지원을 요청하고 있습니다. 보도 에 따르면, 관계자들은 이전에는 암호화폐 압수가 간단할 것이라고 생각했습니다. 지갑이 소유자의 은행 계좌와 연결되어 있기 때문입니다. 하지만 실제로는 그렇지 않았습니다.
장편 가이드 에서 핫 및 콜드 암호화폐 지갑이 작동하는 방식에 대해 자세히 알아보세요!
몰수의 역사
2월 인도 의회 보고서에 따르면, 인도 집행국(ED)은 1억 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다. 이러한 압수 사건은 주로 외환관리법(FEMA) 위반과 관련이 있습니다.
인도 외환관리법(FEMA). 출처: Collidu암호화폐 거래소 와지르엑스(WazirX) 이전에 자금세탁 및 외환 규정 위반 혐의로 조사를 받았습니다. 법무부 집행국은 해당 거래소가 3억 5천만 달러 이상을 세탁했다는 혐의를 조사했습니다.
다른 국가의 암호화폐 압수
최근 보도에 따르면, 영국 정부는 영국 국세청(HMRC)에 암호화폐 압수 권한을 부여하는 방안을 검토하고 있습니다. 여기에는 탈세 기업의 수탁 지갑도 포함될 예정입니다. 이 제안은 HMRC가 수탁 지갑과 페이팔 계좌에 접근할 수 있도록 하는 채무 직접 회수법 개정안의 핵심입니다.
미국 국세청(IRS) 또한 암호화폐 탈세에 적극적으로 대응하고 있으며, 암호화폐를 이용한 금융 범죄와 싸우는 법 집행 기관을 지원하기 위해 해외 요원을 파견했습니다. 2024년 IRS는 암호화폐 브로커의 고객 거래 내역을 모니터링하는 계획을 포함한 집행 활동에 800억 달러를 지원받을 예정입니다.
한편, FBI와 우크라이나 당국은 자금세탁 및 고객 인증(KYC) ( 고객 확인 절차(KYC) ) 절차 미비 혐의로 미국 내 암호화폐 거래소 9곳을 조사했습니다. 이와 별도로 미국 법무부(DoJ)는 돼지 도축 사기와 관련된 6개 계좌에서 1억 1,200만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다.
