6월 15일, Chainalytic은 사이버 범죄자들이 채굴 풀을 악용하여 범죄 수익을 새로 채굴된 암호화폐와 혼합하고 있다고 보고했습니다 .
보고서는 주류 암호화폐 거래소에서 매우 활발한 예금 주소를 지적했습니다. 이 지갑은 채굴장과 랜섬웨어에 연결된 지갑 모두로부터 대량의 암호화폐를 받았습니다.
해당 주소는 무려 9,420만 달러 상당의 암호화폐를 받았는데, 이 중 약 20%인 1,910만 달러가 랜섬웨어에 연결된 지갑에서 나왔습니다. 이 주소는 또한 채굴장으로부터 1,410만 달러를 받았습니다.
체이널리시스는 랜섬웨어 지갑과 채굴장 주소 모두 중개자를 통해 거래소 예금 지갑으로 자금을 보낸 사실을 발견했다. 그러나 어떤 경우에는 랜섬웨어 지갑이 채굴장으로 직접 자금을 보내기도 했습니다.
이 전술은 "자금세탁을 위한 교묘한 시도"라고 체이널리시스는 말했습니다. 악의적인 행위자는 채굴 풀을 통해 거래소에 자금을 유입하여 오염된 자금이 사이버 범죄와 연결되기보다는 채굴 수익금이라는 착각을 불러일으킵니다. 따라서 범죄자들은 거래소에서 경보가 울리는 것을 피하기 위해 채굴 풀을 암호화폐 믹서로 사용하고 있습니다.
이는 점점 증가하는 추세입니다. Chainalytic은 채굴장에서 자금을 받았으며 랜섬웨어에 연결된 지갑에서 최소 100만 달러를 받은 거래소 지갑 372개를 발견했습니다. 이들 거래소 주소는 2018년부터 랜섬웨어 지갑으로부터 총 1억 5,830만 달러를 받았습니다.
사기꾼들은 또한 자금 세탁을 위해 채굴장을 이용하고 있습니다.
사기꾼도 랜섬웨어 공격자와 동일한 전술을 사용하고 있습니다. 예를 들어, Chainalytic에 따르면 7억 달러 이상을 도난당한 BitClub 네트워크 사기와 관련된 자금은 2019년 러시아 기반 광산 운영에서 얻은 비트코인과 혼합되었습니다.
또한, 거래소의 지갑은 사라진 러시아 암호화폐 거래소인 BTC-e로부터 자금을 받았습니다. BTC-e는 Mt. Gox 해킹과 관련된 자금 세탁을 촉진하기 위해 2017년에 폐쇄되었습니다.
범죄자들은 자금 출처를 난독화하기 위해 BitClub, BTC-e 및 러시아 광산 운영에서 자금을 혼합한 것으로 알려졌습니다. 보고서는 다음과 같이 밝혔습니다.
"우리는 이 경우 자금세탁자들이 두 거래소로 보낸 모든 자금이 채굴에서 나온 것처럼 보이도록 의도적으로 BitClub과 BTC-e의 자금을 채굴로 얻은 자금과 혼합했을 가능성이 있다고 믿습니다."
2018년부터 이러한 거래소 주소는 사기에 연결된 지갑에서 거의 11억 달러를 받았습니다. 또한 해당 거래소 지갑은 해당 기간 동안 채굴 풀로부터 최소 100만 달러를 받았습니다.
이렇게 증가하는 불법 자금 문제에 대처하기 위해 Chainalytic은 채굴 풀과 해싱 서비스가 엄격한 지갑 검사와 고객 파악 절차를 구현해야 한다고 제안합니다. 채굴 풀은 자금 출처를 확인하고 불법 주소로부터의 모든 예금을 거부해야 한다고 말했습니다.
Chainalytic의 전체 보고서는 여기에서 확인하실 수 있습니다.
2020년 모니카는 회의론을 유지하면서도 블록체인이 금융 격차 및 투명성과 같은 주요 문제를 해결할 수 있다고 굳게 믿으며 암호화폐에 몰두했습니다. 책을 좋아하는 그녀는 열정적인 음식 매니아이기도 합니다.
최신 광산 이야기
미국 연방 예금 보험 공사(FDIC)는 OKCoin에 보험 상태에 관한 오해의 소지가 있는 진술에 대해 경고하는 중단 편지를 발행했습니다.
6월 15 일 서한 에서 FDIC는 거래소와 고위 경영진이 특정 암호화폐 관련 제품이 FDIC 보험에 가입되어 있다고 진술하거나 암시하는 허위 진술을 했다고 주장했습니다.
기관은 영업일 기준 15일 이내에 웹사이트, 소셜 미디어 계정, 마케팅 자료, 모바일 앱 및 기타 고객이 접하는 출판물에서 이러한 주장을 삭제하고 준수에 대한 서면 확인을 제공하도록 거래소에 명령했습니다.
FDIC 예금 보험은 FDIC 보험 은행이 파산하는 경우에 예금에 대한 보장을 제공함으로써 고객을 보호합니다. 연방 기관은 등록된 은행에 고객의 예금을 최대 $250,000 까지 보장하여 은행 파산 시 안전망을 제공합니다. 단, 디지털 자산 예금은 포함되지 않습니다.
FDIC는 허위 진술 사례를 인용합니다.
해당 기관은 OKCoin이 보험 상태와 관련하여 오해의 소지가 있는 진술을 한 세 가지 사례를 인용했습니다. 여기에는 거래소가 미국 전역에서 라이센스를 받았으며 해당 계정에 FDIC 보험이 있다고 주장하는 블로그 게시물 광고가 포함되었습니다.
규제 기관이 인용한 또 다른 사례에는 OKCoin에서 제공되는 Provenance Blockchain과 HASH 유틸리티 토큰이 SEC, OCC, FED 및 FDIC로부터 규제 승인을 받았다는 거래소의 진술이 포함되어 있습니다.
세 번째 사례에서 OKCoin의 최고 마케팅 책임자는 OKCoin이 USD 예금에 대해 FDIC 보험을 제공한다고 트윗했습니다.
FDIC에 따르면 이러한 진술에는 FDIC 예금 보험과 관련하여 허위 및 오해의 소지가 있는 표현이 포함되어 있으며 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있습니다.
“OKCoin은 FDIC 보험에 가입되어 있지 않으며 FDIC는 비예금 상품에 대한 보험을 보장하지 않습니다. 미국 달러 예금과 암호화폐 자산을 구별하지 않음으로써 이 진술은 FDIC 보험 보장이 모든 고객 자금(암호화 자산 포함)에 적용된다는 것을 암시합니다. 또한 FDIC는 특정 블록체인을 보장하거나 보증하지 않습니다.”
OKCoin 대변인은 CryptoSlate에 다음과 같이 말했습니다.
“Okcoin의 핵심 원칙은 해당 법률과 규정을 존중하는 것이며, 가능할 때마다 규제 기관을 포함한 이해관계자와 협력하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Okcoin은 이 문제를 인지하고 있으며 FDIC가 표시한 진술을 평가하고 필요에 따라 이를 해결하기 위해 즉각적인 조치를 취하고 있습니다.”
2022년에 FDIC는 FTX.US 및 Voyager Digital 에 유사한 공지를 발표했습니다.
6월 16일 16:25 UTC에 OKCoin의 성명으로 업데이트되었습니다.
Oluwapelumi는 비트코인의 잠재력을 중요하게 생각합니다. 그는 DeFi, 해킹, 채굴 및 문화와 같은 다양한 주제에 대한 통찰력을 제공하고 혁신적인 힘을 강조합니다.
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