투자자는 경계심을 유지하고 프로젝트에 대해 적절한 실사를 수행해야 합니다.
작성자: Liu Honglin 변호사
이 기사는 어떻게 나온 것인가요?
변덕스럽게 ChatGpt에 화폐계에서 돈을 버는 루틴이 무엇인지 물어보세요.
당연히 GPT의 공통 루틴 목록은 꽤 훌륭하고 기사의 핵심 프레임워크로 사용할 수 있지만 문단의 내용이 풍부하지 않고 이를 지원할 사례가 없습니다.
그래서 내용을 개선하기 위해 매뉴얼 안내를 활용했고, 내용 개선 과정에서는 마이크로소프트 엣지 브라우저의 Copilot을 보조자로 활용했고, 내용의 각 문단마다 로봇에게 확장, 재작성, 사례 추가를 요청한 후 선택을 했습니다. 답변 중에서 텍스트에 추가한 것에 만족하여 매일 글쓰기에 Feishu 문서를 사용합니다.
AI가 심각한 헛소리를 하는 것을 방지하기 위해 특별히 인터넷에서 2차 검색을 실시하여 답변에 있는 관련 사례와 내용을 확인하고 내용이 대략적으로 맞는지 확인하려고 노력했습니다. 이러한 관점에서 AIGC는 여전히 검색 엔진의 역할인 학문 전반에 걸쳐 답변을 찾는 데 적합하지 않습니다.
이 글을 작성하는 시점의 워크벤치 페이지는 다음과 같습니다.
다음은 인간-기계 조합 기사의 저녁 식사입니다. 참고용으로만 사용하세요.
가짜 프로젝트 및 팀
일부 ICO 프로젝트는 잘못된 프로젝트 개념과 기술을 조작하거나 팀원의 배경과 경험을 조작할 수 있습니다. 그들은 가짜 백서, 홍보 자료 및 웹사이트를 사용하여 투자자를 유치하고 프로젝트에 큰 잠재력이 있음을 확신시킬 수 있습니다. 이러한 프로젝트는 종종 진정한 혁신과 가치가 부족하며 투자자의 돈을 사기 위해 고안되었습니다.
예를 들어 미국 ICO 프로젝트인 MIROSKII에서는 페리 헨더슨(Perry Henderson)이 여러 인터넷 기업의 CEO이자 블록체인 매니아로 웹사이트에 소개되어 있으며 실제로는 텍사스 출신의 부동산 중개업자, 케빈 벨린저(Kevin Belanger), 디자이너로 소개되어 있다. 하지만 웹사이트의 아바타는 캐나다 배우 라이언 고슬링입니다.
따라서 투자자는 프로젝트 당사자의 소셜 미디어, 포럼, 블로그 등을 확인하고 팀원의 신원과 자격을 확인하는 등 ICO 프로젝트에 대한 철저한 조사 및 분석을 수행해야 합니다. 투자자는 또한 프로젝트의 목표, 로드맵, 기술 아키텍처, 토큰 할당 등을 이해하기 위해 백서의 내용을 읽고 이를 다른 유사한 프로젝트와 비교해야 합니다.
거짓 모금 요구
일부 ICO 프로젝트에서는 프로젝트 목표를 달성하기 위해 막대한 투자가 필요하다고 주장하며 자금 요구 사항을 과장할 수 있지만 실제로는 명확한 비즈니스 모델이나 기술 솔루션이 없으며 사기 또는 불법 자금 조달의 위험이 있을 수도 있습니다. 긴박감을 조성하고 높은 수익을 약속해 투자자의 투자를 유인할 수도 있지만 프로젝트가 원활하게 진행되지 않거나 규제 단속을 받으면 사라지거나 도주해 투자자에게 큰 손실을 입힌다.
예를 들어, 모 블록체인 프로젝트는 2022년 4월 ICO를 통해 1억 5천만 달러를 모금하며 탈중앙화된 소셜 네트워크 플랫폼을 구축하겠다고 주장했지만, 모금이 끝난 직후 프로젝트 실패를 알리고 투자자 자금 반환을 거부했다. 해당 사업 책임자는 공공예금을 불법적으로 흡수한 혐의로 경찰에 체포됐다.
슈퍼스타(MXCC) 프로모션 정보는 다음과 같습니다. 슈퍼스타는 미국 실리콘밸리 기반에 창업한 유명 블록체인 기업과 말레이시아 슈퍼스타 미디어 벤처 캐피털(Superstar Media Venture Capital Co)이 개발 및 운영하는 스타 영화 및 TV 산업의 지능형 디지털 자산입니다. ., Ltd. 그 결과 프로젝트 당사자와 투자 대행사, 일부 언론이 연루된 유인 사기로 인해 불과 6주 만에 투자자들로부터 약 50억 위안에 달하는 실질 자금을 빼앗아갔습니다.
거짓 시장 조작
더 많은 투자자를 유치하기 위해 일부 ICO 프로젝트는 허위 거래 활동을 통해 시장 가격과 거래량을 조작할 수 있습니다. 그들은 프로젝트에 대한 투자자의 관심과 신뢰를 창출하기 위해 허위 거래 데이터와 거래 플랫폼을 사용할 수 있습니다.
몇 가지 일반적인 작동 수단은 다음과 같습니다.
- 가상 화폐를 대량으로 매매함으로써 가격이 오르거나 내리는 듯한 착각을 불러일으켜 다른 투자자들도 따라오게 하여 가격 변동을 증폭시킵니다.
- 소셜 미디어, 포럼, 블로그 및 기타 플랫폼에 허위 또는 과장된 정보를 게시함으로써 가상화폐 프로젝트에 대한 투자자의 신뢰와 기대에 영향을 미치고 가격 변화를 촉진합니다.
- 거래소, 언론, 유명인 등과 협력함으로써 그들의 영향력과 자원을 활용하여 가상 화폐 프로젝트의 노출과 인지도를 높이고 이를 통해 시장 수요와 가격을 높입니다.
예를 들어, 어떤 가상화폐 프로젝트는 거래소에 상장되기 전에 개인 거래나 에어드랍을 통해 특정 집단에게 대량의 가상화폐를 배포하고, 상장 후 집중적으로 판매하게 하여 가격이 급락할 수 있습니다. , 그리고 저렴한 가격으로 재활용하여 수익을 창출하세요. 또는 특정 가상화폐 프로젝트가 유명 회사와 협력할 것이라고 주장하는 기사를 특정 언론에 게재하여 시장의 관심과 열띤 토론을 불러일으키고 가격을 인상한 후 높은 수준으로 배송할 수도 있습니다. 따라서 이익.
기술적인 문제와 보안 취약점
기술적 문제와 보안 취약점은 ICO 프로젝트에서 가장 흔하고 위험한 위험 중 하나입니다. 일부 ICO 프로젝트에서 스마트 계약을 개발할 때 미성숙한 언어, 프레임워크 또는 도구를 사용하거나 충분한 테스트 및 감사를 수행하지 못해 논리 오류, 주입 취약점, 재진입 공격 및 스마트 계약의 기타 결함이 발생할 수 있습니다. 이러한 결함은 해커가 스마트 계약에서 투자자의 자금을 훔치거나 동결시키거나 스마트 계약의 정상적인 실행에 영향을 미치기 위해 악용될 수 있습니다.
예를 들어, 2016년 6월 이더리움의 DAO라는 ICO 프로젝트가 해커에 의해 재진입 공격을 통해 해킹되어 5천만 달러 상당의 이더리움을 훔쳤고, 2017년 7월에는 Parity Wallet Hackers라는 이더리움 지갑이 초기화 기능의 취약점을 이용했습니다. 3천만 달러 상당의 이더리움을 훔치기 위해 2017년 11월, Parity Wallet이라는 또 다른 이더리움 지갑이 사용자에 의해 잠겼고, 실수로 1억 5천만 달러 상당의 이더리움 가치가 있는 자체 파괴 기능을 실행했습니다.
ICO 프로젝트는 스마트 계약 자체의 기술적 문제 및 보안 취약성 외에도 네트워크 공격, 플랫폼 장애, 데이터 유출 등과 같은 다른 유형의 기술적 위험에 직면할 수도 있습니다. 이러한 위험은 ICO 프로젝트의 웹사이트, 거래소, 지갑 및 기타 서비스의 가용성, 무결성 및 기밀성에 영향을 미쳐 투자자에게 손실이나 불편을 초래할 수 있습니다.
예를 들어, 2017년 12월에는 NiceHash라는 비트코인 채굴 플랫폼이 해킹되어 6,400만 달러 상당의 비트코인이 도난당했고, 2018년 1월에는 일본 암호화폐 거래소인 Coincheck가 해킹되어 5억 3,000만 달러 상당의 NEM 토큰이 도난당했습니다. 2018년 6월, 국내 암호화폐 거래소 빗썸이 해킹당해 3,100만 달러 상당의 암호화폐가 도난당했습니다. 따라서 투자자가 ICO 프로젝트에 참여할 때 프로젝트 당사자가 제공하는 기술 솔루션 및 보안 조치를 주의 깊게 검토하고 평판이 좋고 경험이 풍부한 프로젝트 당사자, 플랫폼 및 지갑을 선택하도록 노력해야 합니다. 동시에 투자자는 피싱, 트로이 목마 등의 사이버 공격을 방지하기 위해 개인 키와 비밀번호를 보호하고 장비와 소프트웨어를 적시에 업데이트해야 합니다.
직접 돈을 굴리고 도망가세요
일부 ICO 프로젝트는 자금 조달이 완료된 후 갑자기 종료되거나 사라지거나 더 이상 투자자와 연락을 유지하지 않을 수 있습니다. 그들은 약속한 대로 프로젝트 개발을 진행하지 않을 수 있으며, 결과적으로 투자자는 기대 수익을 얻지 못할 수도 있습니다.
예를 들어, 독일의 Savedroid 회사가 ICO에서 5천만 달러를 모금한 후 회사 설립자인 Yassin Hankir는 이집트 해변 휴가에서 자신의 사진을 트위터에 “모두 감사합니다. 끝났습니다”라고 올렸습니다. 회사 사무실이 비어 있음을 보여 투자자들 사이에 공포와 분노를 불러일으켰습니다. 창립자는 나중에 이것이 단지 홍보용 스턴트일 뿐이라고 주장했지만 이러한 행동은 ICO의 신뢰성과 이미지를 심각하게 손상시켰습니다.
해외뿐만 아니라 중국에서도 마찬가지다.
Six Points Guild: 종합 블록체인 미디어를 자처하는 조직으로 텔레그램 그룹에서 여러 ICO 프로젝트를 추천하고 높은 수익과 보상을 약속했습니다. 그러나 2018년 2월 12일 Six Points Guild는 갑자기 모든 텔레그램 그룹을 해체하고 웹사이트와 계정을 삭제했으며 약 309개의 이더리움, 즉 총 300만 위안을 압수했습니다. 조사에 따르면 Six Points Association은 잘 설계된 루틴과 베이비시팅을 통해 투자자의 경계심을 늦추고 프로젝트가 시작된 후 코인 발행이나 현금 이체를 지연시켰습니다.
Li Shiqin : 1990 년대에 태어난 소녀로 한때 우편 카드 등 폰지 사기를 하다가 나중에 화폐계로 옮겨 대리 투자 프로젝트를했습니다. 그녀는 해외 채널에 대한 직접 접근, 높은 PA 포인트, 높은 비율을 미끼로 여러 대리 투자 채널과 개인 투자자를 유치했으며 다른 공범인 '예세'와 '주멍' 두 명과 협력했습니다. 그녀는 13개 프로젝트에 총 15,000 이더리움, 총 6,200만 위안에 달하는 허위 투자를 한 혐의를 받았습니다. 그녀는 2018년 3월 14일 폭로된 후 모든 연락을 차단하고 돈을 가지고 도망치려 했다. 소문에 따르면 그녀는 체포됐다. 위의 사례는 잘 알려진 ICO 프로젝트가 돈을 가지고 도망친 두 가지 사례이며, 화폐계에서도 비슷한 사건이 많이 일어나고 있습니다. 이러한 사례는 우리에게 경고를 주었습니다. 투자자는 ICO 프로젝트에 참여할 때 주의해야 합니다. 다른 사람의 약속과 선전을 신뢰하지 말고, 속지 않도록 프로젝트 조사 및 분석을 잘 수행해야 합니다.
ICO 프로젝트 루틴의 피해자가 되는 것을 피하기 위해 투자자는 경계심을 유지하고 프로젝트 배경, 팀원 및 기술 구현 계획에 대한 자세한 이해를 포함하여 충분한 실사를 수행해야 합니다.
