한국의 규제 당국은 범죄 활동에 대한 사용 증가에 대한 우려로 OTC 암호화폐 거래를 조사하고 있습니다.
현지 신문에 따르면 이날 '가상자산 관련 법적 쟁점' 회의에는 기노성, 금융위원회 박민우 부국장 등 관계자들이 참석해 암호화폐 OTC 시장. 이날 회의에서 기노성 차장은 자금세탁 우려로 암호화폐 OTC 시장 규제를 촉구했다.
“OTC 암호화폐 시장”이라는 표현은 정부가 공식적으로 인정하지 않는 거래소를 의미합니다. OTC 거래에는 P2P(Peer-to-Peer) 거래를 포함하여 규제된 거래소 외부의 모든 거래가 포함됩니다. 보고서에 따르면 국내 최대 암호화폐 플랫폼인 업비트에서는 총 172종의 암호화폐가 거래되고 있으며, OTC 플랫폼에서는 최대 700종의 암호화폐가 거래되고 있다.
보고서는 또한 OTC 플랫폼을 이용해 가상자산을 원화로 전환한 여러 사례도 언급했다. 인천지검 국제범죄수사부는 2021년 10월부터 2022년 10월까지 불법 외환거래를 한 혐의로 3명을 구속기소했다.
보고서에 따르면 수감자 3명은 리비아인의 요청으로 해외에서 OTC 방식으로 총 7090만 달러(940억 원) 상당의 암호화폐를 구매한 후 한국으로 돌려보내 화폐로 환전한 것으로 드러났다.
한국은 엄격한 암호화폐 규제로 유명하며 암호화폐와 관련된 범죄 행위에 대처하기 위해 많은 조치를 취했습니다. 국가 규제 당국은 Terra-Luna의 붕괴 이후 이 자산 클래스에 대한 관리 조치를 강화했습니다.
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