한때 암호화폐 슈퍼스타였던 Sam Bankman-Fried는 FTX 거래소 고객의 암호화폐 자산 관리 부실 및/또는 유용을 중심으로 한 사기 및 음모 혐의로 13가지 혐의로 재판을 받습니다.
Sam Bankman-Fried는 2017년 Alameda Research, 2019년 FTX 암호화폐 거래소를 공동 창립했습니다. 그는 빠르게 암호화폐 업계의 아이콘이 되어 암호화폐에 대한 주류의 관심을 얻었으며 심지어 다른 광고주들과 함께 Super Bowl 2022를 "Crypto Bowl"로 바꾸는 데 도움을 주기도 했습니다 . .
오늘날 Bankman-Fried는 여러 사기 혐의와 사기 음모 혐의로 기소되었으며 대신 아직 규제되지 않은 암호화폐 산업을 둘러싼 논란과 우려를 보여주는 사례입니다.
2022년 11월, Alameda Research가 보유하고 있는 수십억 달러의 상당 부분이 FTX 거래소에서 출시한 토큰인 암호화폐 FTT에 있다는 소문이 돌았습니다. FTX와 Alameda는 유통되는 FTT의 대부분을 소유했는데, 이는 Alameda가 FTT 매각에 매우 취약하다는 것을 의미합니다.
일련의 사건으로 인해 FTX와 Alameda가 붕괴되고 암호화폐 시장 가치의 5분의 1이 사라졌으며 결국 Bankman-Fried가 체포되었습니다. 소문이 떠오른 직후, 바이낸스 창립자 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 약 5억 8천만 달러 상당의 FTT 보유 자산을 매각하여 FTT 가격을 75% 급락시켰고 당황한 투자자들이 FTX 거래소를 뛰게 만들 것이라고 발표했습니다. FTX는 갑작스러운 대규모 인출에 자금을 조달할 수 없었습니다. 얼마 지나지 않아 최대 100억 달러가 누락된 것으로 보고되었으며, 나머지는 모든 것이 결정되고 완료되면 암호화폐 역사에 남을 것입니다.
11월 - 25세의 미국 태생 Bankman-Fried는 Jane Street Capital에서 퀀트 트레이더로 일을 그만둔 후 Tara Mac Auley와 함께 Alameda Research를 시작하고 Center of Effective Altruism의 개발 이사로 잠시 재직했습니다.
5월 - Bankman-Fried와 전직 Google 직원인 Gary Wang은 앤티가 바부다에 법인을 설립하고 바하마에 운영 기반을 둔 암호화폐 거래소 FTX를 출시했습니다.
7월 - FTT 토큰은 처음에 비공개로 출시된 후 공개적으로 교환 토큰 으로 출시되었습니다 . 그 이점에는 교환 수수료를 낮추어 사용자에게 보상하는 것이 포함되었습니다.
8월 - FTX는 Pantera Capital, Sequoia Capital, Digital Current Group, Binance, Binance Labs, Consensus Labs 등의 자금 지원을 받아 80억 달러 규모 의 시드 라운드를 마감합니다.
10월 - FTX는 Tesla, Apple 및 Amazon 파생상품에 대한 "분할 주식 거래"를 시작합니다.
12월 - FTX는 5개 대마초 회사의 주식을 토큰화합니다.
7월 - FTX는 백만 명이 넘는 사용자를 보유하고 있으며 거래량 기준으로 세계에서 세 번째로 큰 암호화폐 거래소가 되었습니다. 거래소는 60명의 유명 투자자로부터 추가로 9억 달러를 모금 하고 초기 투자자이자 주주인 Binance와 Zhao를 약 20억 달러에 인수했습니다. Zhao는 FTT에서 5억 8천만 달러를 소유하게 되었습니다.
10월 – FTX는 벤처 자금으로 4억 2천만 달러를 조달하여 250억 달러 의 가치를 평가합니다 . Bankman-Fried 는 처음으로 Forbes 억만장자 로 선정되었으며 , 추정 순자산은 225억 달러입니다.
2021년 말 까지 Bankman-Fried의 가치는 약 260억 달러에 달할 것이며, 이 부의 대부분은 FTX의 절반 지분과 그가 소유한 FTT 토큰에서 비롯됩니다. FTX는 Formula 1 팀, e스포츠 팀 Furia 및 Team SoloMid 등과 마케팅 계약을 맺고Tom Brady 와 같은 저명한 스포츠 스타들과 파트너십을 맺으며 한 해를 마무리했습니다 .
1월 - FTX는 4억 달러의 자금을 조달하는 20억 달러 규모의 벤처 펀드인 FTX Ventures를 출시 하고 FTX의 가치는 320억 달러에 달합니다.
2월 - NFL 슈퍼볼에는 FTX에 대한 광고를 포함하여 수많은 암호화폐 광고가 등장합니다. 배우 래리 데이비드(Larry David)의 FTX에 대한 회의론은 바퀴의 발명에 의문을 제기하는 초기 인간과 유사합니다.
5월 - Bankman-Fried 부모의 고용주인 스탠포드 대학교는 현재 시점까지 FTX로부터 550만 달러 의 기부금 을 받았습니다 .
7월 - Bankman-Fried는 BlockFi에 2억 5천만 달러를 대출하고 Voyager Digital에 2억 달러의 크레딧을 제공하는 등 어려움을 겪고 있는 암호화폐 벤처를 "구원"했습니다. 이는 단지 두 가지 예에 불과합니다.
9월 - Bloomberg는 비트코인 차익 거래로 하루 수백만 달러를 벌어들이는 Alameda가 FTX 거래소의 "시장 조성자"라는 이해 상충 에 대해 의문을 제기합니다. Bankman-Fried는 Alameda가 유동성을 제공한다고 주장합니다.
11월 2일 - CoinDesk는 회사의 FTT 보유액을 공개하는 유출된 Alameda Research 문서를 공개합니다. 알라메다는 총 51억 달러 규모의 FTT 유통 중 36억 6천만 달러와 FTT 담보로 수십억 달러를 추가로 보유하고 있는 것으로 알려졌습니다.
11월 6일 - 바이낸스 CEO 자오(Zhao)는 자신의 5억 8천만 달러 상당의 FTT 를 매도할 것이라고 밝혔습니다 .
11월 8일 - FTX 고객이 총 60억 달러의 출금을 요청하여 출금이 중단되었습니다. Zhao는 미국 외 FTX 거래소 매수를 제안했지만 하루 후 철회했습니다.
11월 10일 - 증권거래위원회와 미국 법무부가 FTX를 조사합니다 .
11월 11일 - Bankman-Fried가 FTX의 CEO직을 사임하고 거래소는 미국에서 파산 신청을 했습니다. 보고서에 따르면 FTX 고객 자산 중 100억 달러 이상이 누락된 것으로 나타났습니다.
11월 16일 - 래리 데이비드(Larry David)와 FTX를 홍보한 다른 유명인들이 사기 행위로 소송을 당했습니다 .
12월 12일 – Bankman-Fried는 바하마에서 체포되었으며 나중에 사기 및 음모 혐의로 미국 연방 대배심에 의해 기소되었습니다.
12월 21일 – Bankman-Friend가 미국으로 송환되는 데 동의합니다. FTX 공동 창업자인 게리 왕(Gary Wang)과 뱅크맨-프리드의 전 여자친구인 앨러미다 CEO 캐롤라인 엘리슨( Caroline Ellison )은 혐의에 대해 유죄를 인정했다.
12월 22일 - 연방 법원에 처음 출두한 후 Bankman-Fried는 캘리포니아에 있는 부모의 집에서 2억 5천만 달러의 보석금을 내고 석방되었습니다.
1월 - Bankman-Fried가 무죄를 주장함에 따라 재판은 2023년 10월로 예정되어 있습니다 .
2월 – FTX 엔지니어링 이사 Nishad Singh 도 유죄를 인정하고 Wang 및 Ellison과 마찬가지로 검찰과 협력하기로 동의했습니다. 이는 Bankman-Fried 에 대한 소송에 도움이 될 수 있습니다.
8월 - Bankman-Fried는 증인을 조작한 혐의로 보석금이 취소되면서 다시 구금되었습니다 .
10월 3일 - 한때 암호화폐 슈퍼스타였던 Bankman-Fried는 13개 혐의 중 8개 혐의로 재판을 받게 됩니다.
Bankman-Fried는 역사적으로 Alameda Research가 FTX 거래소와 밀접하게 얽혀 있다는 사실을 부인하면서 완전히 독립적인 사업임을 강조했습니다. 2022년 FTX 붕괴의 계기가 된 코인데스크 폭로는 그렇지 않은 것으로 드러났다.
FTX 거래소는 고객이 플랫폼에 보유하고 있는 암호화폐의 정확한 가치와 일치하는 예비 자금을 보유하고 있어야 합니다. 대신 2022년 11월 FTX 사용자들이 당황하기 시작했을 때 Bankman-Fried의 FTX 운영 기간 동안 자금이 다른 곳으로 전달된 것으로 알려졌기 때문에 인출을 감당할 수 없었습니다.
전 CEO를 상대로 한 소송에서는 그가 고위험 거래를 포함한 활동 자금을 조달하기 위해 FTX 고객 자금을 Alameda의 계좌로 보냈다고 비난했습니다. 아직 FTX 고객 자금 중 89억 달러가 누락되어 있습니다 .
미국 법무부가 제기한 기소는 Bankman-Fried와 잠재적으로 그의 동료들이 Alameda Research를 통한 거래 활동, 기타 투자, 기타 인수 및 구매뿐만 아니라 상당한 마케팅 캠페인 및 정치 활동을 위한 자금을 잘못 관리 하거나 유용했다는 주장에서 비롯됩니다. 기부 .
또한 Bankman-Fried는 외부 대출 기관에 대한 부채를 상환하기 위해 FTX로부터 수십억 달러를 추가로 사용하도록 승인했다고 합니다. 게다가 Bankman-Fried는 자신 의 럭셔리 라이프스타일을 찾기 위해 최소 10억 달러를 대출했으며 부모와 동료들에게 대출을 승인한 것으로 추정됩니다.
FTX 공동 창업자는 FTX 고객과 Alameda Research의 대출 기관에 대한 전신 사기 음모, FTX 및 Alameda Research 고객에 대한 전신 사기 음모, FTX 고객에 대한 사기 음모 등 총 13가지 혐의를 받고 있습니다. 파생상품 매매, FTX 투자자에 대한 증권사기 음모, 자금세탁 음모 등이 있습니다.
Bankman-Fried 는 2023년 10월 3일부터 시작되는 재판에서 처음 7개의 혐의를 받게 되며 나머지 혐의에 대한 두 번째 재판은 2024년 3월로 예정되어 있습니다.
Decrypt는 Bankman-Fried의 재판이 시작되면서 사건과 폭로를 자세히 설명하는 라이브 블로그를 업데이트하고 있습니다. 재판 자체는 최대 6주까지 지속될 수 있으며, 뉴욕의 미국 변호사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)가 미국 역사상 “가장 큰 금융 사기 중 하나”라고 묘사한 사건이다.
