PANews는 12월 29일 국가 외환관리국 공식 웹사이트에 따르면 은행의 외환 개발 역량을 더욱 강화하고 국경 간 무역과 투자 및 융자 원활화를 촉진하며 국경 간 자본 흐름 리스크 방지하기 위해 노력하고 있다고 보도했습니다. , 국가외환관리국은 <중화인민공화국 외환관리국> 조례 및 관련 법률, 규정에 따라 <은행의 외환사업 발전 관리방법(심판)>을 제정하여, 2024년 1월 1일부터 시행됩니다.
제5장 외환 리스크 거래 모니터링 및 처리에서는 은행이 고객거래에 대한 외환 리스크 거래 모니터링 및 분석을 실시하고, 허위사실이 의심되는 사건에 대해서는 실사, 진행중 검토, 사후 모니터링 등을 실시해야 함을 명시하고 있다. 무역, 허위 투자 융자, 지하 은행 및 국경 간 거래 국경 간 도박, 사기 수출세 환급, 가상 화폐를 이용한 불법 국경 간 금융 활동 및 기타 의심되는 불법 및 불법 국경 간 자본 흐름에 대한 정보 , 적시에 외환 리스크 거래 보고서를 작성하여 국가 외환 관리국에 제출하십시오.
