이 "보름달 시미터"는 새해에 첫 번째 길고 짧은 폭발의 물결을 일으켰습니다.
작성자: 웨이린
2024년 초, 오라클 오래된 프로젝트인 Tellor Tributes 토큰 TRB가 '롤러코스터' 성과를 완료했습니다.
12월 31일, 3개월 동안 약 11달러에서 268달러로 상승했던 TRB는 브레이크를 밟지 않고 대신 다음 6시간 동안 거의 590달러까지 상승했습니다. 더욱 놀라운 장면이 이어졌고, 6시간 만에 TRB는 약 149달러까지 급락했습니다.
12시간 만에 급격한 상승과 급락이 있었고 로고가 '보름달 초승달 모양의 시미터'를 닮은 TRB는 새해 암호화폐 시장에서 최초의 '장단기 이중 폭발' 비극을 일으켰습니다. 전체 네트워크의 계약 청산 금액 7,310만 달러였으며, 롱(Long) 숏(Short) 투자자 모두 분노했고, 이 "악마 동전"에 속았습니다.
마침내 시장의 기존 목소리가 들렸습니다. 최대 공급량 이 2,586,819인 TRB가 통제되었습니다. 온체인 분석 도구인 스팟 온 체인(Spot On Chain)은 이전에 “유통되는 250만 TRB 중 약 170만 개가 거래소 에 있고, 20마리의 고래가 66만 개를 보유하고 있다”고 계산했습니다.
일부 주소의 자금 조달 행위는 TRB가 상승하기 시작한 2023년 8월에 이루어졌는데, 당시 암호화폐 자산 투자 및 서비스 기관인 LD Capital은 보고서에서 TRB의 온체인 포지션 구축 행위를 언급했습니다. 이 때문에 일부 투자자들은 LD의 통제관을 지목했고, 이에 기관의 파트너인 Lou Jiyue가 증거를 위해 공개적으로 천만 달러의 보상금을 제시하며 해명에 나섰습니다.
이후 일부 온체인 분석가들은 TRB가 1월 1일 급락하기 전에 Tellor Tributes 팀이 4211 TRB를 중앙화 거래소 Coinbase에 예치했다는 점을 지적했습니다. 온체인 데이터에 따르면 팀은 TRB가 계속 상승한 이틀 전 7,000 TRB를 Coinbase로 이체했습니다.
비유동성 TRB 시장에서 과도한 레버리지 거래 포지션도 TRB의 급격한 상승과 하락에 기여했습니다. 일부 거래자 TRB의 일일 계약 거래량이 미화 5억 달러를 초과하며 "도박꾼이 많다"고 관찰했습니다.
시장을 장악하는 고래, 팀 덤핑, 과도한 레버리지로 인해 통제할 수 없는 “악마 코인” TRB가 새해 첫 컷을 완료했습니다.
길고 짧은 이중폭발 "풀문 시미터" 12시간 스윙 수확
섣달 그믐날 밤 9시 25분에는 4개월간 연속 상승세를 보였던 TRB가 268.88달러에서 상승했고, 다음날 오후 6시 15분에는 120.5% 상승한 593.09달러까지 올랐다.
TRB가 성공적으로 시장의 관심을 끈 직후 TRB는 다음 시간에 절벽에서 떨어져 6시간 만에 최고치에서 312.75% 하락한 143.69달러로 최저치로 떨어졌습니다.
단기간의 급격한 변동은 계약시장의 '장단기 이중폭발'을 직접적으로 야기했다. 데이터에 따르면 1월 1일 오전 8시 이전 24시간 동안 TRB 선물계약 청산금액은 7,310만 달러였으며, 이 중 숏 포지션은 4,449만 달러, 롱 주문은 2,861만 달러로 청산됐다.
24시간 TRB 선물 계약이 7,310만 달러로 청산되었습니다.
중앙화 거래소 에서 발생한 청산 외에도 탈중앙화 DeFi 애플리케이션도 면역되지 않았습니다.
1월 1일, 탈중앙화 합성 자산 발행 프로토콜인 Synthetix(SNX)의 창립자인 @kain.eth는 X 플랫폼에서 SNX 스테이킹 비정상적인 TRB 변동으로 인해 약 200만 달러의 손실을 입었다고 밝혔습니다.
@kain.eth는 TRB가 원래 Synthetix에 대해 미결제약정 한도를 250,000달러로 설정했지만 지난 몇 달 동안 가격이 오르면서 이 한도는 1,250만 달러로 확대되었으며 낮아졌어야 했다고 설명했습니다. 그러나 리스크 관리는 엄격하지 않습니다. "오늘 TRB 가격이 급등했고 여러 공매도(Short) 포지션 열렸습니다. 하지만 현물 가격과 약정 가격의 불일치로 인해 차익거래 균형이 실패했습니다. 이는 신세틱스에게 교훈이 됩니다."
TRB의 가격 이상 현상은 거래소 시세에도 나타납니다. 1월 1일 10시경 OKX의 TRB/USDT 가격은 US$233.24, 바이낸스의 TRB/USDT 가격은 US$170.74로 36.6%의 가격 차이가 있었습니다.
실제로 "보름달 초승달처럼 생긴 로고를 가진 TRB는 이미 2019년 초에 등장했습니다. 탈 탈중앙화 오라클 인 Tellor Tributes의 기본 토큰입니다. 총 공급량 은 2586819만 개, 현재 유통량은 2553723만 개입니다. 거의 전체 유통 중입니다.
암호화폐 시장을 위한 제3자 데이터 플랫폼인 CoinGecko에 따르면 TRB는 2019년 10월 초 초기 가격 0.8달러로 유통시장 에 진입했으며, 2021년 암호 불장(Bull market) 동안 146.14달러까지 올랐고 4월 100달러 아래로 떨어졌습니다. 며칠 후. 다음 해에는 TRB 가격이 두 자릿수로 변동했습니다.
TRB 가격은 거의 2년 동안 조용했다가 2023년 8월부터 갑자기 변하기 시작했습니다
2023년 초부터 TRB는 미화 8~10달러 사이를 유지하다가, 9월 16일까지 TRB가 미화 10달러 안팎에서 한 달도 안 되어 40달러 이상으로 거래소 해 몇 배로 늘어났습니다. 9월에는 60달러도 넘었습니다. 반달의 회복 끝에 10월 13일 약 46달러에서 계속 상승해 11월 초 최고치인 139.92달러에 도달했고, 결국 연말에는 상승 내리락하며 계약 시장을 '피욕'시켰다.
2019년에 탄생해 2년 가까이 반쯤 죽어 있던 이런 프로젝트가 지난해 9월 갑자기 되살아 오르며 오르락내리락했고, 연말에는 장수와 함께 '킬러'로 변했다. 그리고 짧은 폭발. 뭔가 잘못되면 반드시 괴물이 나타나게 마련이다.
고래 자금유치와 시장 장악을 위해 4개월간 잠복해 있다.
'마왕'이 마기를 방출한 후, 고래 지배하고 있는 상황이 점점 분명해졌습니다.
실제로 TRB가 225달러로 오른 12월 29일 온체인 데이터 분석 도구인 스팟온체인(Spot On Chain)은 "250만개 $TRB 유통량 중 약 170만개가 거래소 20마리의 고래가 거래되고 있다"는 알림 메시지를 발행했다. 660,000을 보유하세요.”
스팟온체인도 데이터를 분석한 결과 보유 고래들이 8월과 9월에 15달러라는 유리한 가격으로 TRB를 축적했다고 밝혔고, 이후 토큰 가격은 15배 상승해 총 1억 2천만 달러를 벌어들였다.(실현 이익) 4천만 달러, 미실현 이익 8천만 달러). 지난 두 달 동안 고래들은 천천히 토큰을 거래소 에 입금하여 보유 자산을 청산하기 위한 펌핑 및 판매 주기를 만들었습니다.
2017년에 암호화폐 자산 플레이어를 경험한 사람이라면 코인 한 명 또는 소수의 손에 과도하게 집중되면 토큰이 시장 조성자가 가격을 조작하는 도구가 된다는 것을 알고 있을 것입니다.
Spot On Chain은 당시 대부분의 토큰이 여전히 고래의 손에 있기 때문에 게임을 통제한다고 제안했습니다. 공매도(Short) 포지션을 청산하기 위해 가격이 급등할 수도 있고, 보유 자산을 청산하기 위해 매도세를 보일 수도 있습니다.
Spot On Chain의 팁이 마침내 실현되었고, 새해가 시작된 지 불과 6시간 만에 TRB는 다이빙을 시작했습니다.
그렇다면 TRB의 코인 조종하는 고래는 누구일까요?
불행하게도 블록체인 주소의 공개로 인해 누구나 자산의 흐름 방향을 볼 수 있지만, 블록체인의 익명성으로 인해 외부 세계는 소유자의 구체적인 신원을 알 수 없습니다.
누군가가 거래자를 암호화폐 자산 투자 서비스 제공업체로 안내했습니다. 소셜 미디어에서는 중국 코인업계 계의 많은 사람들에게 친숙한 LD 캐피털을 비판하는 사람들도 있습니다.
이에 대해 LD Capital의 파트너인 Lou Jiyue는 "TRB 가격 변동에 대한 정보를 게시하면 1,000만 달러의 보상을 받을 수 있으며, 그렇지 않은 경우 더 많은 정보를 전파하면"과 같은 여러 소셜 채널에 응답했습니다. 3,000회 이상의 조회수에 대해서는 당사가 관련 법적 책임을 질 권리가 있습니다.”
Lide Capital에 대한 고발 사유는 지난해 8월 28일 해당 기관이 발표한 TRB 자금 분석 보고서 때문일 수 있다. 실제로 LD캐피털은 보고서에서 일부 주소에서 TRB를 수집하고 있다고 언급했다.
보고서에 따르면 8월 21일 온체인 큰 변동이 관찰되었는데, 이는 올해 1월 이후 가장 높은 수준이며 이전 데이터보다 훨씬 컸습니다. 동시에 가격은 크게 변동하지 않고 10달러 선을 맴돌았습니다. "이 시점에서 누군가가 온체인 포지션을 오픈하고 있는 것 같습니다."
주소와 신원 간의 일치가 없으면 이 보고서는 자본 통제 혐의를 입증할 수 없지만 TRB 고래 이 실제로 낮은 수준의 자금을 축적하고 있음을 입증합니다.
돈을 축적하는 고래는 불확실하지만 고점에 파는 고래는 잡히게 된다.
1월 1일, 온체인 분석 도구 Lookonchain은 추적 데이터를 바탕으로 Tellor Tributes 개발팀과 관련된 지갑 주소에서 TRB 가격이 급등한 후 4,211 TRB를 거래소 코인베이스로 이체했다고 보고했습니다. 현재 가격으로 이 TRB의 가치는 240만 달러였습니다.
Tellor 팀과 관련된 주소는 TRB를 Coinbase로 여러 번 이체했습니다.
온체인 데이터에 따르면 0x1B8로 시작하는 이 주소는 12월 한 달 동안 12,735 TRB를 코인베이스로 전송했으며, 텔러의 다중 서명을 통해 20,000 TRB도 받았습니다.
따라서 Tellor Tributes 팀은 TRB의 최고치로부터 이익을 얻는 것을 배제할 수 없습니다.
분석가 @Riyad_carey는 가격이 폭락하기 몇 시간 전에 Tellor Tributes 팀이 TRB를 Coinbase에 입금했지만 Binance에서의 매도는 Coinbase보다 약 2분 일찍 발생했다고 지적했습니다. 그러나 Tellor Tributes 팀이 두 번째로 TRB를 Coinbase에 입금한 후 시장에서 350,000달러의 매도가 발생하여 TRB 가격이 500달러에서 400달러로 하락했습니다. 그는 Tellor Tributes 팀이 청산을 배제하지 않지만 가격을 심각하게 조작하는 실제 고래가 Binance에 숨겨져 있다고 믿습니다.
이 분석은 Spot On Chain이 추적한 데이터와도 일치하며, 이 도구로 구축한 고래 주소 프롬프트 수집 데이터에 따르면 9월 이후 고래 지갑에 있는 TRB의 대부분이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)로 흘러갔습니다.
온체인 데이터에 따르면 오늘날(1월 5일)에도 바이낸스 주소는 총 771,600 TRB로 전체 공급량 의 29.82%를 차지하며 여전히 TRB 보유자 중 1위를 차지하고 있습니다. 두 번째로 큰 거래량을 가진 거래소 OKX입니다. 총 189,700 TRB로 7.2% 점유비율.
또한 상위 10개 비 거래소 고래 주소의 TRB는 전체 공급량 의 24.85%인 약 642,900개를 차지하고 코인 집중되어 있습니다.
과도한 레버리지 '카지노' 생존자 없어
TRB의 급격한 상승과 하락에 피해를 입은 투자자들은 시장을 장악하기 위해 어둠 속에 숨어 있는 고래 질책할 뿐만 아니라, 고래 투자자들을 학살하도록 허용하는 거래소 에 불만을 표출하고 있습니다. , OKX 및 기타 거래소 선반에서 철수 .
사건 이후 바이낸스는 임시 조치를 취하고 TRB의 화폐 인출 서비스를 중단했습니다. 그러나 보도 시점 현재 아직까지 TRB를 철수 거래소 는 없습니다.
7천만 개가 넘는 청산 금액은 실제로 많은 사람들에게 큰 손실을 입혔으며 시장의 과도한 레버리지 거래는 실제로 TRB의 급격한 상승 및 하락에 기여했습니다.
이르면 지난 8월 Led Capital은 TRB가 온체인 자금을 유치하고 있다는 사실을 발견했을 때 TRB의 계약 거래량과 포지션 약정도 그 당시 증가했다는 사실도 발견했습니다. 8월 26일 오전에만 TRB의 24시간 계약 거래량이 151%, 계약 포지션 93% 증가했습니다. "대형 계좌 포지션 롱(Long) 포지션이고, 계좌의 롱-숏 비율은 0.96으로, 대량 개인 투자자 숏(Short) 을 나타냅니다."
8월 26일 LD Capital이 기록한 TRB 계약 시장 데이터
당시 TRB의 거래량은 여전히 3,050만 달러, 포지션 1,280만 달러였습니다. 불과 이틀 뒤인 8월 28일에는 TRB의 약정 거래량과 포지션 약정이 급격히 늘었다”며 “지난 24시간 동안 약정 거래량은 16억 달러, 포지션 약 6,800만 달러였다”고 밝혔다.
8월은 고래들이 자금을 축적하기 시작하는 단계이며, TRB 가격 상승으로 인해 선물 계약 거래자 도 시장에 진입하기 시작합니다.TRB 계약 시장에서도 8월부터 포지션 시작됩니다.
2023년 TRB 계약 포지션 변화 및 10월 이후 청산 데이터
상식적으로 보면 어떤 통화도 계속해서 상승하지 않을 것입니다. 하지만 TRB는 상식을 무시하고 있다.10월 들어 '에어포스'는 TRB의 상승세 속에서 청산이 잦아졌다. 10월 26일까지 총 시총 2억 5천만 달러인 TRB는 계약 시장에서 3억 5,500만 달러의 포지션 차지했으며 펀딩 비율은 -1.38%였습니다.
지속적인 공매도 청산 이후 일부 거래자 위기를 감지하고 TRB 거래를 포기했지만 여전히 악의를 믿지 않고 항상 고점에서 숏(Short) 이익의 물결을 타고 싶어하는 사람들이 있습니다. 그러나 그들은 계속해서 실패했습니다.
TRB가 500달러에 도달하기 전인 12월 29일, 토큰을 숏(Short) 했던 바이낸스 사용자 Myth는 TRB를 35달러 근처에서 숏(Short) 했고 운이 좋게도 큰 조정 숏(Short) 살아남았지만 계속해서 시도했습니다. 이익이 거의 80% 감소했고 목표는 포기되었습니다.
그는 통화를 보유한 대형 은행가들이 계속해서 가격을 조작해 통화를 팔고, 이후 계약 레버리지를 이용해 수익을 냈을 것이라고 추측했다. "아직 계약을 하고 있다면 이 통화를 멀리하는 것이 가장 좋습니다. 이제 이 토큰의 일일 계약 거래량은 5억 달러가 넘습니다. 도박꾼이 정말 많다고밖에 할 수 없습니다."
이틀 뒤 TRB는 6시간 만에 상승 가 6시간 만에 급락했고, 롱 포지션과 숏 포지션 모두 폭발해 계약 시장은 생존자가 없게 됐다.
돌이켜보면 공급량 이 258만개에 불과한 TRB는 거의 유통되고 있는데, 가격 자체가 높지 않은 시장에서는 이런 종류의 암호화폐를 저렴한 가격에 취득하기가 쉽다. 딜러들이 점점 더 많은 코인 손에 쥐게 되면 그들은 거의 K-라인을 그릴 권리를 갖게 되는 반면, 계약 시장의 "눈을 감고 있는 플레이어들"은 K-라인을 도살할 수밖에 없습니다.
"데몬 코인" TRB는 존재하며 악마의 에너지를 방출한 후에도 계속 존재할 수 있습니다. 이는 암호화폐 시장에서 투자자 보호가 부족함을 다시 한 번 입증합니다. 이러한 환경에서 투자자가 자신을 보호할 수 있는 방법은 단 하나뿐입니다. 유동성이 부족한 시장 목표를 경계하고 멀리하는 것입니다.
