1/29 등록 회사: 밀리언 캐피털 리미티드 및 모든 관련 커뮤니티는 금융감독원의 승인을 받지 않은 투자 및 선물 자문업 운영 업체로 분류됩니다.
- 유튜브 이름, URL: 트레이더스클럽 DAO, https://www.youtube.com/@tcdao/videos
- IG 계정, URL: p1trader, https://www.instagram.com/p1trader
- 페이스북 계정, URL: TCDAO, https://www.facebook.com/TradersClubDAO
- 디스코드 계정, 웹사이트: 트레이더스클럽 DAO, https://discord.com/invite/Ecpxs3SSxU
- 트위터 계정, URL: p1trader, https://twitter.com/p1tcdao
- 라인 그룹명, 링크: TCDAO 로그인, https://link.p1trader.com/Line
- 서비스 웹사이트 주소: https://p1trader.com/
- 이메일: info@p1trader.com
콘텐츠 카탈로그
토글p1trader/TCDAO는 높은 배수로 투자하고 강좌를 제공한다고 주장했습니다.
p1trader/TCDAO 및 기타 소셜 미디어 플랫폼은 웹 사이트에서 높은 성과를 자랑하고, 거래소에서 인상적인 거래 기록을 보유하고 있으며, 수수료 기반 거래 강좌를 제공합니다. 소셜 미디어 플랫폼에서 자신의 높은 투자 수익을 자주 공유합니다. 커뮤니티 콘텐츠에는 미국 주식과 같은 전통적인 금융 상품도 포함되어 있지만, 웹사이트는 주로 코인 계약의 성과를 홍보합니다. p1trader/TCDAO 설립자는 결제 서비스인 Tpay의 공동 설립자이자 최고 투자자이기도 합니다.
중국 암호화폐 업계, '투자자문업자' 주의보 발령
금융감독원은 머니맨 캐피털 리미티드와 위에 언급된 플랫폼이 제공하는 금융 서비스는 금융 소비자 분쟁 발생 시 대만 금융 소비자 보호 메커니즘에 적용되지 않는다고 발표했습니다.
FSC는 투자자에게 대만에서 Million Capital Limited, Trader's Club DAO, p1trader, TCDAO, Trader's Club DAO, P1trader, TCDAO Login에서 제공하는 증권/선물/투자/자문 서비스를 거부할 것을 권고합니다. 회사는 발행자가 제공한 계좌로 자금을 송금하지 않습니다. 금감원 승인 증권 및 선물 회사 목록은 금감원 증권선물국 홈페이지의 "불법 증권 및 선물 산업 방지 홍보 구역"에서 확인할 수 있습니다.
이는 금융감독원이 암호화폐 자산 "투자"에 대해 발령한 몇 안 되는 경고 중 하나입니다.
대만에도 규제가 있나요? 네, 있습니다!
대만 금융관리국의 " 가상자산 플랫폼 및 거래업(VASP) 관리 가이드라인"에 대해 들어보셨나요?
(대만 금융감독원은 '개인 통화 거래자'와 '역외 통화 거래자'를 모두 규제하는 VASP 가이드라인을 공식 발표했습니다 ).
대만 금융관리국은 가상자산(암호화폐) 산업에 종사하는 사람들에 대한 규제 범위 (사업 정의 범위) 를 설정하고 자금세탁방지 진술서 (현재 목록 )를 작성하도록 요구하고 있습니다.
다른 사람을 위해 다음과 같은 활동을 하는 사람은 운영자로 간주됩니다:
- 가상 화폐를 신대만 달러, 외국 통화 및 중국 본토, 홍콩 또는 마카오에서 발행된 통화와 교환하는 행위.
- 가상 화폐 간 교환.
- 가상 화폐의 양도.
- 가상 화폐의 보관, 관리 또는 관리 도구 제공.
- 가상 화폐의 발행 또는 판매와 관련된 금융 서비스 참여 및 제공.
현재 대부분의 관리 및 집행 조치는 거래소와 장외거래(코인 딜러)를 대상으로 하고 있습니다. 예를 들어, 최근 코인 거래소와 에이스 거래소가 자금세탁 활동으로 금융감독원에 의해 벌금을 부과받은 바 있습니다.
('888 클럽' 대만 자금세탁 대부 네트워크: 자금세탁 및 비공개 거래소인 '코인킹'의 최고운영책임자가 구속 되었습니다.)
(에이스 거래소가 다시 폭발했습니다! 현재 책임자인 왕첸환이 구금되었고, 그가 해명하자마자 자금세탁에 연루된 혐의로 또 한 번 뭇매를 맞았습니다).
KOL과 주문 생성 커뮤니티는 경계해야 합니다.
최근 금융감독원은 가상화폐(암호화폐)를 이용한 자금세탁, 사기, 도박, 선거 개입, 정치 개입에 대한 법 집행을 강화하고 있습니다. 이번에 금융감독원은 가상화폐 관련 기업에 대해 '증권 거래' 형태로 경고를 발령하는 이례적인 조치를 취했습니다. 규제 당국이 이미 관련 업계의 고문들의 행태를 예의주시하고 있는 것으로 보이며, 분쟁을 피하기 위해 KOL과 주문 주도 커뮤니티는 더욱 경각심을 가져야 할 것입니다.
