출처: 월스트리트저널
편집자: BitpushNews Mary Liu
Sam Bankman-Fried(SBF)의 암호화폐 제국 FTX가 붕괴되면서 수십억 달러가 증발해 많은 투자자들이 눈물을 흘렸지만, 가까스로 탈출하여 막대한 부를 누린 사람은 카자흐스탄 출신의 주짓수 챔피언인 라쉬트 마하트였습니다.
FTX가 무너지기 몇 달 전, Rashit Makhat은 비트코인 채굴 회사인 Genesis Digital Assets의 지분 대부분을 SBF의 헤지 펀드에 매각한 대가로 거의 5억 달러를 받았습니다. 런던의 마하트를 대표하는 변호사들은 그가 여전히 수익금을 소유하고 있다고 말했습니다.
시장 정점에 있었던 이 거래로 Makhat은 가장 큰 개인 수혜자가 되었습니다. 미국 검찰은 재판에서 이를 FTX 고객의 자금을 "훔친" 후 Bankman-Fried가 미친 "구매, 구매, 구매" 행동으로 묘사했습니다.
검찰은 기소하다 과정에서 은행계좌 정보, 내부인사 증언 등을 이용해 고객 자금 80억 달러 중 얼마나 많은 금액이 스타트업과 기타 투자에 흘러들어갔는지 확인했다. SBF는 유죄 판결을 받고 선고를 기다리는 동안 구금되었습니다.
2022년 초의 Genesis Digital 거래는 검찰이 중점을 둔 가장 큰 거래 중 하나였으며, 검사는 배심원들에게 10억 달러 이상이 고객으로부터 Bankman-Fried 헤지 펀드 소유 계좌로 이체된 후 Genesis Digital 주식으로 이체된 방법을 보여주는 차트를 보여주었습니다. . 검찰은 범죄 혐의로 기소되지 않은 마하트에 대해서는 언급하지 않았습니다.
검찰은 또한 바하마 부동산 매입, FTX의 전 주주였던 라이벌 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 12억 달러 인수 등 뱅크맨-프리드가 주도한 거래도 포함했다.
FTX가 파산한 후 형성된 새로운 경영진은 SBF의 부모와 할리우드 에이전트에서 리스크 캐피털리스트로 변신한 사람을 포함하여 SBF 수혜자 중 일부로부터 돈을 회수하기 위해 법정에서 싸우고 있습니다. 돈을 돌려받기 위해 변호사는 수령인이 파산 이전에 초과 지급을 받았다는 사실을 입증해야 하는 경우가 많습니다. Bankman-Fried의 부모와 변호사는 법정에서 FTX의 주장을 기각했습니다.
모든 고객 자금을 회수하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 자금의 대부분을 받은 스타트업은 자금을 자체 운영에 사용할 가능성이 높습니다. FTX는 또한 Bankman-Fried가 스타트업에서 매입한 주식을 판매할 수 있었지만 암호화폐 가격이 하락하면서 Genesis Digital을 포함한 많은 주식의 가치가 급락했습니다.
2023년 초 파산 사건에서 변호사와 컨설턴트가 제출한 문서에 따르면 FTX의 새 관리자는 다른 대규모 FTX 자산 처리를 설명할 때 사용한 것과 유사하게 Genesis Digital을 조사하고 있었습니다.
FTX 경영진 대변인은 논평을 거부했습니다.
Bankman-Fried의 헤지펀드 Alameda Research는 2021년 중반부터 2022년 중반까지 Genesis Digital에 총 11억 5천만 달러를 투자했습니다. 이는 40억 달러가 넘는 스타트업 및 리스크 투자 포트폴리오 중 현재까지 가장 큰 투자입니다.
Genesis Digital의 대변인은 Bankman-Fried와의 거래가 “회사 주식의 완전한 2차 매각으로, 이는 강세장 기간 동안 여러 산업 분야에서 흔히 볼 수 있는 일”이라고 말했습니다.
마하트의 변호사들은 이번 매각이 "해당되는 모든 시장 규칙과 규정을 준수하며 진행됐다"며 거래 당사자들 모두 평판이 좋은 로펌을 고용했다고 밝혔다. 그들은 그의 "주식은 다른 회사 창립자들과 함께 인수됐다"고 말했다.
마하트(47세)는 Genesis Digital에서 일하지 않는다고 런던 법률회사 Mishcon de Reya의 그의 변호사가 말했습니다. 그는 두바이에서 리스크 캐피탈 회사를 운영하고 있으며 LinkedIn에 인공 지능의 전망에 대한 글을 게시하고 있습니다.
2022년 카자흐스탄 언론인과의 인터뷰에서 마하트는 경력 초기에 스포츠를 하면서 여러 카자흐스탄 소규모 회사에서 일했다고 말했습니다.
2011년 그는 페루 리마에서 열린 2011 세계 주짓수 선수권 대회에서 200파운드 세계 선수권 대회에서 우승했습니다.
Makhat은 2022년 카자흐스탄 언론인과의 인터뷰에서 Mkhat가 두 개의 독일 비트코인 채굴 회사가 카자흐스탄에서 파트너를 찾고 있던 2016년경 암호화 산업에 진출하기 시작했다고 말했습니다. 비트코인 채굴에는 대량 의 에너지 집약적인 컴퓨팅 성능이 필요하며, 카자흐스탄의 석탄 화력 전기는 저렴합니다. Makhat과 다른 두 명의 카자흐스탄 기업가는 기회를 보고 독일 듀오와 힘을 합쳤습니다.
Makhat은 당시 기자들에게 다음과 같이 말했습니다. 암호화폐를 사용하면 "은행이나 중개인이 필요하지 않으며 귀하와 직접 거래할 수 있습니다."
라쉬트 마하트(위)는 페루 리마에서 열린 2011년 세계 주짓수 선수권 대회에서 200파운드급 세계 타이틀을 획득했다. 그는 직업을 위해 스포츠를 시작했다고 말했습니다.
당시 Powerry라고 불렸던 새로운 회사는 전력 공급원을 찾고 채굴을 시작했다고 Genesis Digital의 전 업무 파트너인 Yermek Alimov가 말했습니다.
이전에 Makhat과 함께 금광 벤처에 참여했던 Alimov는 Genesis Digital, Makhat 및 다른 두 공동 창업자를 상대로 한 영국 소송에서 자신이 회사의 전기 공급을 도왔기 때문에 회사 지분을 소유해야 한다고 주장했습니다. 기타 의사소통의 증거.
다른 공동 창업자 두 명이 여전히 일하고 있는 제네시스 디지털(Genesis Digital)의 대변인은 알리모프가 빚을 졌다는 주장은 거짓이며 알리모프와 회사와의 유일한 관계는 발전소 매각과 개조뿐이라고 말했다.
마하트의 변호사는 법원이 "소송을 심리할 관할권이 있는지 여부를 결정하지 않았다"며 따라서 피고인들은 아직 알리모프의 주장에 대한 변호를 시작하지 않았다고 말했습니다.
2021년 비트코인 가격이 급등하자 Bankman-Fried는 Genesis Digital에 1억 달러의 초기 투자를 약속했고 나중에 회사의 이사회에 합류했습니다. Anthony Scaramucci의 SkyBridge Capital, 리스크 캐피털 펀드 Paradigm 등도 이 회사에 투자했습니다.
SBF는 2021년 12월 개인 제트기를 타고 카자흐스탄 대통령을 만났고, 대통령은 카자흐스탄 기업의 주식을 보유한 외국인 투자자 그룹과 원탁 토론을 가졌습니다.
SBF(왼쪽에서 세 번째)가 2021년 12월 카심-조마르트 토카예프 카자흐 대통령(오른쪽에서 네 번째)을 만난다
얼마 지나지 않아 Bankman-Fried의 Alameda는 Makhat의 Genesis 주식 대부분과 다른 공동 창업자로부터 일부 주식을 8천만 달러에 매입했습니다.
키프로스 회사 서류와 이 문제에 정통한 사람에 따르면 Makhat은 이번 거래에서 Alameda로부터 4억 7천만 달러 이상의 주식을 받았습니다. 2022년 중반에 Bankman-Fried는 회사에 직접 5억 달러를 추가로 투자했습니다. 이번 거래에서 제네시스디지털의 가치는 약 50억 달러로 평가된다.
Alameda는 카자흐스탄 비즈니스계의 베테랑입니다. 그는 국내 최대 은행 중 하나인 대규모 국영 방산업체인 카자흐 엔지니어링 회사(Kazakh Engineering Company), 통신업체인 Kcell 등 여러 유명 기업의 이사회에서 활동했으며, 신인 결제 자문위원회인 Kaspi에서도 활동했습니다.
카자흐스탄 증권 서류와 회사 웹사이트 정보에 따르면 마하트는 전 카자흐스탄 대통령 누르술탄 나자르바예프의 조카인 카이라트 사티발디가 소유한 회사에서 근무했으며 다른 회사의 주주총회에서 카이라트 사티발디를 대표했다. 카자흐스탄 경제계의 유명 인사인 카이라트 사티발디(Kairat Satybaldy)는 현재 국가 자산을 횡령한 혐의로 징역 6년을 선고받고 복역 중이다. 카자흐스탄 관계자는 이번 달 사티발디와 관련된 자산 중 약 15억 달러가 2022년 3월 체포된 이후 정부에 반환됐다고 밝혔습니다.
Makhat이 이사로 재직했던 두 회사가 공개한 전기 정보에 따르면 그는 2006년부터 2009년까지 Satybaldy가 70% 지분을 소유한 소규모 회사인 Dunie Corp.의 경영위원회 회장의 고문으로 재직했습니다.
해당 자료는 Kazakhstan Engineering의 보관된 웹사이트와 공개적으로 거래되는 Kazkommertsbank의 2015년 및 2016년 연례 보고서, 2016년 4월 이사회 회의록 및 보도 자료에 표시됩니다. 세 번째 회사인 부동산 관리(Real Estate Management)의 웹사이트 정보에 따르면 그가 한때 Dunie에서 근무했음을 알 수 있습니다.
Makhat의 변호사들은 Dunie에서 Makhat의 역할에 대한 전기 자료의 언급은 거짓이며 그가 회사에서 일하지 않았다고 말했습니다.
"우리 고객은 Satybaldy 씨를 위해 컨설턴트로 일하거나 Dunie 또는 다른 회사에서 다른 자격으로 일한 적이 없으며, 지금까지 일한 적이 없습니다."라고 그들은 말했습니다.
Satybaldy는 변호사를 통해 Dunie에 조언자가 없으며 그와 Makhat은 친구이지만 Makhat은 그를 위해 일하지 않았다고 말했습니다.
2018년 Rashit Makhat(왼쪽)과 Kairat Satybaldy가 아내와 함께 점심을 먹고 있습니다.
Kaspi 이사회 회의록에 따르면 Makhat은 2017년 Kaspi 주주총회에서 Satybaldy의 대표를 맡았습니다. 이사회 회의록에 따르면 Kaspi의 최대 주주 중 한 명인 Satybaldy는 Makhat에게 자신을 대신하여 투표할 수 있도록 위임장을 주었다고 합니다.
마하트의 변호사는 사티발디가 직접 참석할 수 없어 카스피 자문위원인 마하트에게 자신의 변호사 자격으로 참석해 줄 것을 요청했다고 밝혔다. 그들은 권한이 해당 목적으로 제한되어 있으며 Makhat에게 일반 위임장이 부여되지 않았다고 말했습니다. Satybaldy는 다른 Kaspi 회의에서도 다른 사람들에게도 동일한 권한을 부여했습니다.
SBF는 증언에서 제네시스 디지털이 저렴한 비용으로 비트코인을 생산할 수 있는 능력 때문에 투자했다고 밝혔습니다. 그는 FTX는 그렇게 하지 않았지만 비트코인 가격 하락에 대해 적절히 헤지한다면 좋은 투자가 될 수 있다고 말했습니다.
Bankman-Fried의 투자 이후 Genesis는 미국으로 업무 텍사스와 사우스 캐롤라이나에 비트코인 채굴 위한 대규모의 새로운 데이터 센터를 열었습니다.
계획에 정통한 소식통에 따르면 회사는 투자자들에게 미국에서 시장공개 (IPO) 실시할 계획이라고 말했다.
회사의 CEO이자 공동 창업자인 마르코 스트렝(Marco Streng)이 지난해 가을 이사회에서 사임했고, 또 다른 공동 창업자인 안드레이 김(Andrey Kim)이 CEO직을 이어받았다. 앞서 이 회사의 회장이자 공동 창업자인 압두말릭 미라크메도프(Abdumalik Mirakhmedov)는 2022년 이사회를 떠나 현재 이사회 의장직을 맡고 있으며 그의 아들이 그 자리를 물려받았다.
SkyBridge Capital에 따르면 Genesis Digital의 가치가 급락했습니다. 지난 9월 회사는 제네시스 디지털 지분 가치가 2022년 초 최고치 이후 86% 하락한 것으로 추정했습니다.
비트코인 가격은 9월 이후 50% 이상 상승하여 일부 상장 비트코인 채굴업체의 주가를 끌어올렸지만 여전히 사상 최고치의 절반에도 미치지 못합니다.
