바이낸스 창립자 창펑 자오가 미국 감옥에서 얼마나 많은 시간을 보내게 될지는 좀 더 지켜봐야 할 것이며, 두바이에 있는 그의 연인은 바이낸스 직원들의 부패를 폭로하고 싶어합니다.
CZ는 지난해 11월 은행비밀법을 위반하고 금융기관에 같은 행위를 하게 한 혐의로 유죄를 인정한 후 2월 23일에 선고를 받을 예정이었습니다. 그러나 2월 12일 미국 워싱턴 서부 지방법원에 제출된 서류에 따르면 리처드 A. 존스 판사의 선고가 4월 30일 오전 9시로 미뤄졌다고 합니다. 연기된 이유는 알려지지 않았습니다.
CZ는 현재 1억 7,500만 달러의 보석금을 내고 풀려났지만 미국 출국이 금지된 상태입니다. CZ는 가족들과 함께하기 위해 두바이의 이전 거점으로 일시적으로 돌아갈 수 있도록 법원에 허가를 거듭 요청했지만, 그의 운명을 알기 위해 돌아가지 않을 가능성이 매우 높기 때문에 이러한 요청은 거부되었습니다.
아랍에미리트는 미국과 범죄인 인도 조약을 체결하지 않았고, 존스 판사는 CZ의 막대한 재산이 그를 주요한 도주 위험으로 만든다는 검찰의 의견에 동의했습니다. 또한, CZ의 범죄에 대한 형량 가이드라인은 최대 18개월이지만, 검찰은 기술적으로 최대 10년의 징역형을 선고받을 수 있다고 밝혀 보석 기각에 대한 추가적인 동기를 부여했습니다.
재판이 지연됨에 따라 CZ의 정적인 샘 뱅크먼-프라이드 (SBF)가 CZ보다 먼저 자신의 운명을 알게 될 것으로 보입니다. 몰락한 FTX 거래소의 설립자 겸 CEO는 지난해 11월 7건의 금융/증권 사기 및 공모 혐의로 유죄 판결 을 받은 후 3월 28일 선고를 받을 예정입니다.
불명예를 안은 두 경영진 사이에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. CZ/바이낸스는 연방 검찰과 43억 달러에 합의한 반면, 자기기만에 빠진 SBF는 전 동료들이 제공한 충분한 유죄 증거에도 불구하고 자신에게 제기된 여러 혐의에 맞서 싸우는 잘못된 결정을 내렸습니다.
다시 말하지만, SBF에 대한 증거는 테러리스트들이 플랫폼을 이용하고 있다는 증거를 제시했을 때 거래소가 고의로 외면했다는 것과는 관련이 없습니다. 반면, 바이낸스의 내부 채팅에서는 누가 거래소를 이용하든 바이낸스의 몫만 챙기면 상관없다는 경영진의 충격적일 정도로 냉담한 태도가 드러났습니다. 지난 6개월 동안 테러 전선에서 벌어진 모든 일을 고려할 때, 플랫폼 관리에 대한 CZ의 역사적으로 무관심했던 태도는 그를 다시 괴롭힐 수 있습니다.
방조, 방조, 절대 잊지 않기
이러한 악몽은 이미 진행 중일 수 있습니다. CZ는 바이낸스와 함께 1월 31일 미국 뉴욕 남부 지방법원에 제기된 민사 소송의 피고로 이름을 올렸습니다. 이 소송은 "2023년 10월 7일 이스라엘에서 하마스와 기타 테러 단체가 저지른 말로 표현할 수 없는 테러 행위로 인해 살해, 불구, 인질로 잡히거나 기타 부상을 입은 미국 시민"을 대신하여 제기되었습니다.
이 서류는 바이낸스가 "2017년부터 2023년 중반까지 하마스 및 관련 팔레스타인 테러 단체와 관련된 수많은 거래를 처리했으며, 바이낸스가 미국 규제 당국으로부터 의도적으로 숨긴 비밀 자금 조달 도구를 제공했다"는 사실을 언급하고 있습니다. 소장에 따르면 바이낸스와 CZ는 "테러 자금 조달을 막기 위해 미국 법률에 따라 법적으로 요구되는 인프라를 구축하는 것을 거부했다"고 덧붙였습니다.
원고들은 바이낸스와 CZ가 하마스와 같은 테러 단체에 제공한 지원이 "원고의 부상을 초래하는 데 상당한 요인이 되었다"고 주장합니다. 또한 10월 7일 테러 공격과 그로 인한 원고의 부상은 이러한 실질적인 지원으로 인해 예측 가능한 결과였다"고 주장합니다.
원고들은 CZ/바이낸스가 지정된 외국 테러 조직을 방조하고 이들에게 물질적 지원을 제공한 혐의를 받고 있습니다. 원고들은 재판에서 확정될 손해배상액, 3배의 손해배상액, 법률 비용 및 기타 비용을 청구하고 있습니다.
원고들은 관할권을 주장하면서 바이낸스가 미국 법률을 무시하고 뉴욕 고객을 받아들인 오랜 역사뿐만 아니라 지난해 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 제기한 민사 소송에서 "[바이낸스의 VIP '마켓 메이커' 고객 중 최소 두 명은 뉴욕에 본사를 둔 퀀트 거래 회사"라는 주장을 인용하고 있습니다.
이 소송에는 이란과 시리아도 피고로 명시되어 있지만, 두 국가가 이 소송에 큰 관심을 기울일 것 같지는 않습니다. 반면에 바이낸스와 CZ는 훨씬 더 취약한 위치에 있기 때문에 위험을 무릅쓰고 이 소송을 무시하고 있습니다.
내부의 적
한편, 바이낸스는 내부자 거래를 폭로하는 제보자에게 수백만 달러를 지급하는 등 내부 사기꾼을 근절하기 위해 노력하고 있습니다.
이달 초, 바이낸스의 공동 창립자 이 허(CZ의 자녀의 어머니이기도 한)는 트위터에 "바이낸스에서 아직 토큰을 출시하지 않은 프로젝트의 통화 상장 정보가 유출되고 있다"는 내용의 글을 올렸습니다. 그녀는 바이낸스가 상장 발표 전 24시간 동안 17% 급등했다가 상장 후 25% 급락한 문제가 있는 개발사 스카이 마비스의RON 토큰을 상장하기로 결정한 것을 언급하고 있었습니다.
이허는 이번 사태에 대한 내부 조사 결과 통화 상장 과정에 대한 "내부 관리 강화"의 필요성이 드러났으며, 직원들에게 "어떤 이유로든 프로젝트에서 정보 유출이 발생하면 한 번 경고하고 두 번 해고할 것"이라고 경고했다고 말했습니다. 또한 이허는 토큰 상장을 고려 중인 프로젝트 개발자에게도 "정보 유출이 발생하면 상장이 취소될 것"이라고 경고했습니다.
모든 사람이 정직하게 행동하도록 하기 위해 이허는 부패한 경영진에게 현상금을 걸었습니다: "바이낸스 팀원이 부패한 것을 확인하면 신원을 비밀로 유지하며 보안 취약점 제보자에게 미화 1만 달러에서 500만 달러의 보너스를 지급합니다." (CZ를 고발하기에는 너무 늦었나요?) 그녀는 동료를 고발하는 것이 "쥐새끼 창고보다 훨씬 쉽고 수익성이 높다"고 덧붙였습니다. "부패한 것으로 확인"되어 퇴출된 직원은 이후 참여하는 모든 프로젝트에서 "바이낸스의 영구 블랙리스트"에 오르게 됩니다.
이 허는 최근 자신의 링크드인 계정에서 "바이낸스 상장을 신청하라"며 토큰 프로젝트를 초대하는 것처럼 보이는 스크린샷을 트위터에 올리기도 했습니다. 이에 대해 이허는 "링크드인 계정이 있지만 비밀번호를 잊어버린 지 오래되었고, 프로젝트와 상장을 논의하는 일도 담당하지 않는다"고 해명했습니다. 그렇다면 이허의 X/Twitter 계정이 사칭이 아닌지 어떻게 알 수 있을까요? 어떻게 알 수 있을까요?
중대한(긴급하지는 않지만) 위험성
바이낸스는 대중에게 공개된 깃허브 저장소에서 내부 데이터의 보고가 발견되었을 때 매우 다른 종류의 유출을 겪은 것으로 보입니다. 해당 데이터는 지난 1월 말 바이낸스의 누군가가 저작권 게시 중단을 요청하기 전까지 몇 달 동안 해당 사이트에 게시되어 있었던 것으로 알려졌습니다.
404 미디어는 도난당한 데이터를 "코드, 인프라 다이어그램, 내부 비밀번호 및 기타 기술 정보의 매우 민감한 캐시"라고 설명했습니다. 놀랍게도 404 미디어는 1월 5일에 바이낸스에 이 문제에 대해 문의했지만, 1월 24일이 되어서야 바이낸스가 게시 중단 요청을 접수했다고 밝혔습니다.
바이낸스의 게시 중단 요청에 노출된 데이터에 "바이낸스에 심각한 위험을 초래하고 바이낸스에 심각한 재정적 피해와 사용자의 혼란/피해를 초래하는 내부 코드"가 포함되어 있다는 내용이 포함되어 있다는 점을 고려하면 바이낸스의 조치가 지연된 것이 더욱 의아합니다. 유출의 출처는 아직 밝혀지지 않았지만(적어도 공개적으로는), 바이낸스는 창고에 있는 모든 쥐들을 조사하는 것부터 시작해야 할 것입니다.
그 단어를 계속 사용하시는데, 그 단어가 의미하는 바가 아닌 것 같습니다.
이달 초, 바이낸스는 전 컴플라이언스 담당 수석 부사장이었던 스티브 크리스티가 새로운 최고 컴플라이언스 책임자로 복귀한다고 발표했습니다. 크리스티는 바이낸스의 최고준법감시책임자인 노아 펄만과 함께 일하게 되며, 그는 미국 은행을 직접 인수하여 미국 은행 감독을 회피하려는 SBF의 노력에서 역할을 했던 전 제미니 임원이기도 합니다.
바이낸스는 크리스티가 지난해 "가족과 건강에 집중하겠다"는 결정에 따라 복귀했다고 밝혔지만, 그는 지난해 미국 연방 당국이 바이낸스와 그곳에서 일하는 모든 사람에게 큰 고통을 가하는 데 필요한 모든 정보를 가지고 있다는 것이 분명해지면서 회사를 떠난 수많은 최고 경영진 중 한 명이었습니다.
그럼에도 불구하고 바이낸스는 크리스티가 "내가 잠시 물러난 이후 바이낸스가 컴플라이언스 측면에서 이룬 성과에 깊은 인상을 받았다"고 말한 것을 인용했습니다. (7개월이지만, 어쨌든) 크리스티는 "바이낸스만큼 규정 준수에 많은 노력을 기울이는 암호화폐 거래소는 없다고 항상 믿었다"고 말했습니다.
사례: 1월 초, 우즈베키스탄 규제 당국은 라이센스 없이 우즈베키스탄에서 영업한 혐의로 바이낸스에 8,300달러의 벌금을 부과했습니다. 바이낸스는 2022년 8월(크리스티가 경쟁 거래소 크라켄에서바이낸스에 합류한 지 얼마 지나지 않아) 현지에서 웹사이트가 차단된 여러 유명 거래소 중 하나였습니다.
우즈베키스탄 국가전망프로젝트청(NAPP)은 바이낸스에 규제 미비점에 대한 메시지를 보내 규정을 준수할 것을 요청했습니다. 그러나 NAPP는 바이낸스가 라이선스 취득에 "필요한 조치를 취하지 않았다"고 말했습니다.
지난주 NAPP는 법원에 바이낸스에 벌금 납부를 강제할 것을 요청할 것이라고 밝혔으며, NAPP의 뱌체슬라프 박 제1부국장은 "예상했던 대로 바이낸스는 당연히 납부를 거부했다"고 말했습니다. 당연히 예상했던 대로. 그런 규정 준수. 많은 노력.
솔직히 크리스티가 바이낸스의 컴플라이언스 부서로 복귀한 이유를 이해할 수 있습니다. 이 나라 또는 저 나라에서 이러이러한 행위를 중단하라는 이메일, 편지, 전화를 무시하고 돈을 받는다는 것은 얼마나 멋진 일이 아닐까요? 그들이 말하는 것처럼 돈을 받을 수 있다면 좋은 일입니다.
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