2024년 3월 28일, FTX의 설립자 샘 뱅크먼 프리드는 약 25년의 징역형을 선고받으며 개인 투자자들에게 80억 달러의 손실을 입힌 형사 사기 재판이 끝났으며, 최종 발표된 형량은 검찰의 이전 구형 권고보다 15년 줄어든 형량으로 결정되었습니다.
앞서 비트트윗이 보도한 바와 같이, 보호관찰관에 따르면 SBF는 2023년 11월 2일 2건의 보이스피싱 사기 및 보이스피싱 사기 공모, 증권 및 상품 사기 공모, 기타 범죄 행위 등 7건의 범죄 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 최대 110년 형을 선고받았다고 합니다.
뉴욕의 루이스 카플란 판사는 SBF의 사회적 '장애'(자폐증 진단을 받은 것으로 추정)와 '막대한 부와의 연관성'이 동료 수감자들에게 '위협'이 될 수 있다고 주장하며 캘리포니아 베이 지역 근처의 중저보안 교도소에서 복역할 것을 권고했습니다. SBF의 사회적 '장애'(자폐증 진단을 받은 것으로 추정)와 '막대한 부와의 연관성'은 그를 동료 수감자들의 '공격'의 표적이 될 수 있습니다.
암호화폐 커뮤니티의 반응: 충분히 길지 않은 형량
베리언트 펀드의 최고 법률 책임자인 제이크 체르빈스키는 실크로드 계획을 주도한 혐의로 종신형과 40년 징역형을 선고받은 로스 울브리히트의 형량보다 훨씬 적다며 "이 세상에는 정의가 없다"고 X 플랫폼에서 말했습니다. "
캐슬 아일랜드 벤처스의 파트너인 닉 카터는 "로스 울브리히트에 대해 엄청난 분노와 동정심을 느낀다"고 덧붙였습니다.
내부 고발자 에드워드 스노든은 X 플랫폼에서 "세상에, 그가 정말 첼시 매닝(35)보다 범죄를 덜 저질렀나!"라며 SBF의 형량이 다른 내부 고발자인 첼시 매닝보다 낮다는 사실에 놀라움을 표시했습니다.
크립토콜은"SBF의 형량은 '짧다'고 할 수 있지만, 암호화폐 업계에 비하면 여전히 훨씬 긴 형량"이라고 평가했습니다.
아래는 미국 법무부의 SBF에 대한 선고 공문 전문입니다:
캘리포니아 스탠포드에 거주하는 사무엘 뱅크먼-프라이드(일명 SBF, 32세)는 오늘 여러 사기 계획을 조율한 혐의로 징역 25년과 3년의 보호관찰을 선고받고 110억 달러의 몰수금을 납부하라는 명령을 받았습니다.
암호화폐 거래소 FTX와 암호화폐 트레이딩 회사 알라메다 리서치의 설립자인 뱅크먼-프라이드는 FTX에 예치된 수십억 달러의 고객 자금을 유용하고, FTX 투자자들에게 17억 달러 이상을 편취했으며, 알라메다 대출자들에게 13억 달러 이상을 편취했습니다. SBF는 이전에 2건의 전신 사기, 2건의 전신 사기 공모, 1건의 증권 사기 공모, 1건의 상품 사기 공모, 1건의 자금 세탁 공모 혐의로 유죄 판결을 받은 바 있습니다. 미국 지방법원 판사 루이스 A. 카플란은 한 달에 걸친 재판 끝에 오늘 형을 선고했습니다.
뉴욕 남부지검의 데미안 윌리엄스 검사는 "SBF는 역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나를 조직하여 80억 달러 이상의 고객 자금을 훔쳤습니다. 그의 고의적이고 끈질긴 거짓말은 고객의 기대를 노골적으로 무시하고 법치를 존중하지 않는 태도를 보여 주었으며, 고객의 돈을 몰래 사용하여 자신의 권력과 영향력을 확대할 수 있었습니다. 그의 범죄 규모는 훔친 돈의 액수뿐만 아니라 피해자들에게 끼친 막대한 피해에 따라 달라졌으며, 어떤 경우에는 평생 모은 재산이 하룻밤 사이에 사라지기도 했습니다. 전대미문의 사기로 인해 SBF는 징역 25년과 110억 달러 이상의 몰수형을 선고받게 되었습니다. 오늘 선고는 피고들이 다시는 사기를 저지르지 못하게 하고 금융 범죄의 유혹을 받는 다른 사람들에게 정의는 신속하게 실현되고 그 결과는 엄중할 것이라는 중요한 메시지를 전달할 것입니다."
메릭 B. 갈랜드 법무장관은 "고객과 투자자를 속이는 행위는 심각한 결과를 초래하며, 부와 권력 뒤에 또는 아무도 이해할 만큼 똑똑하지 않다는 주장 뒤에 자신의 금융 범죄를 숨길 수 있다고 믿는 사람은 다시 생각해봐야 합니다. 뉴욕 남부 지방 검찰청과 FBI의 뛰어난 수사에 감사드리며, SBF 씨를 정의의 심판대에 세우는 데 큰 도움을 주었습니다."
크리스토퍼 레이 연방수사국 (FBI) 국장은 "FBI는 미국 국민과 금융 시스템에 해를 끼치는 사기 행각을 벌이는 SBF와 같은 개인을 적극적으로 수사할 것입니다. 우리는 대규모의 잘못된 관리와 수십억 달러의 횡령을 종식시킨 성공적인 협업을 자랑스럽게 생각합니다. 오늘의 평결은 사기를 통해 개인적인 이득을 취하려는 사람들에게 그 행동에 대한 대가가 따른다는 경각심을 심어줄 것입니다."
기소장의 혐의, 재판에서 제시된 증거, 공개 문서에 포함된 사안에 근거한 판결입니다:
뱅크맨-프라이드는 2019년부터 2022년까지 수십억 달러의 고객 자금을 유용하여 FTX 고객을 속이는 사기의 리더이자 주모자였습니다. Bankman-Fried는 FTX 고객 자금을 개인적인 용도로 사용하여 양당 후보에게 투자하고 수백만 달러의 정치 기부를 통해 Bankman-Fried가 설립한 암호화폐 거래소 거래 펀드인 Alameda Research의 대출금 수십억 달러를 갚았습니다. 또한 뱅크맨-프라이드는 고객 예치금 유용을 은폐하는 허위 및 오해의 소지가 있는 금융 정보를 제공함으로써 알라메다의 대출 기관과 FTX의 주식 투자자들을 속였습니다.
SBF는 고객, 투자자, 일반 대중에게 FTX에 예치된 고객 예치금은 고객을 위해 안전하게 보관될 것이며, 고객 예치금은 회사 자산과 별도로 보관되며, 고객 예치금은 사용되지 않을 것이라고 반복적으로 말했습니다. 또한 자신의 트레이딩 회사인 알라메다는 FTX에 대한 특권적 접근 권한이 없거나 FTX로부터 특별한 대우를 받지 않았다고 반복적으로 주장했습니다. 이러한 주장은 거짓이었으며, 그는 실제로 수십억 달러의 고객 예탁금을 FTX에서 알라메다로 이체한 후 그 자금을 자신의 이익을 위해 투자, 정치 기부, 부동산 구매 등의 지출에 사용했습니다. 그는 이 사기를 저지르기 위해 다양한 사기 수법을 사용했습니다. 예를 들어, 뱅크맨-프라이드는 공모자들에게 알라메다가 거래소에서 암호화폐를 무제한으로 효과적으로 인출할 수 있도록 FTX의 컴퓨터 코드를 변경하도록 지시했습니다. 또한 고객의 미국 달러 예치금 오용을 감추기 위해 금융 기관에 허위 진술을 하기도 했습니다. 또한 알라메다의 대출 기관을 위해 허위 재무제표를 작성하도록 지시하고, FTX가 투자자에게 제공한 수익과 이익을 부풀렸으며, 자신의 사기를 숨기기 위해 계약서 및 기타 서류를 위조하기도 했습니다.
카플란 판사는 몰수 절차를 통해 회수한 자금을 뱅크맨 프리드의 범죄 피해자들에게 보상금을 지급하는 데 사용할 수 있도록 정부에 권한을 부여했습니다.
FBI가 이 사건을 조사했습니다.
뉴욕 남부 지방의 증권 및 상품 사기 태스크 포스는 불법 금융 및 자금 세탁, 복합 사기 및 사이버 범죄 부서의 도움을 받아 이 사건을 처리하고 있습니다. 니콜라스 루스, 다니엘 사순, 사무엘 레이몬드, 테인 렌, 다니엘 쿠들라 미국 검사보가 이 사건을 기소하고 있습니다.
By Mary Liu, Bitpush BitpushNews
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