자오창펑 (CZ)(CZ)는 1977년 장쑤성 롄윈강에서 태어났습니다. 그는 깊은 기술 배경을 갖고 있으며 한때 Bloomberg에서 기술 이사를 역임했습니다. 2017년에 바이낸스를 설립했습니다. 탁월한 운영과 혁신적인 아이디어로 바이낸스는 빠르게 성장했으며, CZ는 암호화폐 분야에서 잘 알려진 인물이 되었습니다.
암호화폐 시장이 호황을 누리면서 규제 문제도 점차 표면화되고 있습니다. 미국 정부는 CZ가 정부에 모든 수입을 신고하지 않고 가상화폐 거래 플랫폼을 통해 자금세탁 활동을 했다는 이유로 CZ의 사업 활동에 대한 조사에 착수했다. 이후 규제 기관은 바이낸스에 43억 달러(형사 고발, 민사 고발 포함)의 벌금을 부과하고 미국 내 CZ 자산을 동결. CZ는 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정하고 벌금 5천만 달러를 지불했습니다. 이후 그는 1억 7500만 달러의 보석금을 내고 석방됐고, 보석금을 내고 잠시 UAE로 돌아갈 수 있었다. 그러나 사건이 전개됨에 따라 미국 법원은 이전 결정을 반복적으로 뒤집고 CZ의 해외 여행을 금지했습니다.
2024년 4월, 미국 검찰은 공식적으로 CZ를 형사 고발하고 36개월의 징역형을 선고할 것을 권고했습니다. 검찰은 CZ의 바이낸스 플랫폼에 심각한 규정 준수 문제가 있고 테러 단체와 관련된 의심스러운 거래를 보고하지 않았으며 아동 성적 학대 자료 판매 및 랜섬웨어 몸값 수령을 지원했다고 지적했습니다. 검찰은 이러한 행위가 미국의 자금세탁방지법을 심각하게 위반한 것이므로 엄중히 처벌해야 한다고 보고 있다.
CZ의 형사 재판은 2024년 4월 30일 시애틀 연방 법원에서 열릴 예정입니다. 그때 법원은 마침내 CZ의 운명을 결정하게 된다. 결과에 관계없이, 이번 사건은 암호화폐 산업에 지대한 영향을 미칠 것이며, 보다 표준화되고 투명한 산업의 발전을 촉진할 것입니다. BlockBeats는 독자들이 CZ 사건과 관련된 과정을 쉽게 이해할 수 있도록 과거 관련 정보를 타임라인으로 정리하여 다음과 같이 게시했습니다.
2024년
5월 1일
CZ는 최종적으로 4개월의 징역형을 선고받았지만 즉시 구금되지는 않았습니다. CZ의 법무팀은 워싱턴주 시애틀에 있는 연방 구치소(FDC)에서 형을 선고받을 수 있다고 권고했습니다. FDC 교도소장은 교도소에 “자연 채광이 부족하다”며, 수감자 수에 비해 인력이 부족하다고 말한 것으로 전해졌다. CZ의 선고에 대한 구체적인 날짜는 법원에서 정할 예정이지만 아직 결정되지 않았습니다.
판사는 자신이 직접 161통의 지지 편지를 읽었으며 CZ가 자신의 길을 바꿀 능력과 의지가 있다고 믿었다며 법무부의 제안을 다시 한번 기각했습니다.
CZ 사건의 판사는 "CZ가 누구인지 아는 것이 중요하다"는 이유로 법무부의 36개월 징역형 제안을 다시 한번 거부했다. 가족들의 편지뿐만 아니라 오랫동안 CZ를 알고 지내온 사람들의 편지도 있습니다. 편지에는 바이낸스를 성공시키기 위해 모든 자산을 리스크 위험을 무릅쓰고 열정과 추진력으로 움직이는 한 남자의 모습이 그려져 있습니다.
판사는 CZ가 법 집행 기관과 협력하기 위해 중요하고 특별한 조치를 취했다는 사실을 조사한 결과 CZ와 CZ의 특성에 대해 확인된 모든 것이 완화적인 성격을 띠었다고 말했습니다. 나는 이 고통스러운 교훈을 얻은 후에 CZ가 자신의 방식을 바꿀 능력과 의지를 갖게 되었다고 믿습니다. 판사가 말하는 동안 CZ는 눈에 띄게 곤란해졌습니다. 그는 앞으로 몸을 기울여 열심히 귀를 기울이고 가끔 고개를 끄덕였습니다.
CZ의 어머니, 아들, 기타 친척들이 CZ를 지원하기 위해 현장에 왔습니다.
CZ의 어머니, 아들, 조카, 여동생이 변호인단에 참석했습니다. 변호인단은 CZ가 다른 사건의 범죄자처럼 회피적인 행동을 하지 않고 모든 것을 정면으로 맞서는 것을 선택했다고 말했습니다. 현장 취재진의 제보에 따르면 CZ는 눈썹이 치켜 올라가고, 이마에 주름이 지고, 가끔 눈살을 찌푸리는 등의 모습을 보였다.
판사는 법원 심리 사진이 유출되자 짜증을 낸다.
CZ 사건의 변호사는 변호 과정에서 공개적으로 밝힐 수 없었던 특정 '비밀사항'을 반복해서 언급했다.
CZ 사건의 변호사들은 법원이 일부 비밀스러운 "강제적 요소" 또는 "밀봉된 문제"를 고려해야 한다고 변호하면서 반복적으로 언급했다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
CZ의 선고 공판이 공식적으로 시작되었으며 , CZ는 책임을 지기 위한 첫 번째 단계는 실수를 완전히 인정하는 것이라고 말했습니다.
CZ 사건의 판사가 자리에 앉았고, 선고 공판은 화요일 오전 9시(태평양 표준시)(베이징 시간 5월 1일 0시)부터 시작된다. CZ의 변호사들은 CZ가 "움찔하지 않고" 책임을 받아들였으며 이미 5천만 달러의 벌금을 납부했다고 주장하면서 집행유예를 요청했습니다. 그들은 또한 CZ가 이전에 범죄를 저지른 적이 없으며 유사한 사건의 피고인 중 누구도 투옥된 적이 없다고 말했습니다.
코트에 들어가는 CZ의 사진이 노출되었습니다.
CZ는 진한 파란색 양복과 하늘색 넥타이를 착용하고 법정에 들어섰습니다. 재판 중에 CZ는 짧게 말했고 그의 목소리는 낮았지만 분명했습니다. 책임을 지는 첫 번째 단계는 실수를 완전히 인식하는 것이라고 밝혔으며, 바이낸스는 강력한 KYC/AML 프로그램을 보유하는 것의 중요성을 인식했습니다.
4월 29일
미국 보호 관찰국은 CZ에게 5개월 동안 보호 관찰을 받을 것을 권장했습니다.
법원 문서에 따르면 법무부는 CZ에게 징역 36개월과 벌금 5천만 달러를 선고할 것을 요청했습니다. 그러나 보호관찰부는 발표보고서에서 보호관찰 5개월을 권고했다. 변호인은 또한 감옥에 갇히지 않고 가택 연금과 보호 관찰을 요청했습니다. Kudman Trachten Aloe Posner LLP의 파트너인 Tama Kudman은 법무부의 더 긴 형량 요청이 강력한 메시지를 보내는 것 같다고 말했습니다. 미국 법무부는 암호화폐를 통한 자금세탁을 근절하기 위해 노력해 왔으며 CZ의 "자금세탁 방지 규정 위반은 매우 노골적이었습니다."
4월 24일
미국 판사 He Zhengzheng의 편지 전문 : 더 현실적인 자오창펑 (CZ) 은 무엇입니까?
바이낸스 창립자 CZ의 사건은 4월 말 최종 판결을 앞두고 있다. CZ는 4월 30일까지 징역 36개월을 선고받을 수도 있는 것으로 알려졌다. 미국 시간으로 화요일, CZ는 자신의 행동에 대해 사과하고 모든 책임을 져야 한다고 믿는 서한을 사건 담당 판사에게 제출했습니다. CZ가 보낸 이 편지 외에도 가족, 친구, 정치인, 직원 및 기타 중요한 사람들의 탄원서가 총 161통 있습니다. 그 중에는 물론 CZ를 가장 잘 아는 허 이 (He Yi) 있다.
CZ는 판사에게 사과 편지와 다양한 업계 관계자가 보낸 161통의 항변 편지를 제출했습니다.
CoinDesk에 따르면, 바이낸스 창립자이자 전 CEO인 CZ는 화요일 사건을 감독하는 판사에게 제출한 서한에서 자신의 '잘못된 결정'에 대해 사과하고 자신의 행동에 대해 '전적인 책임'을 지겠다고 인정했습니다.
CZ의 편지 외에도 가족, 친구 등으로부터 161통의 자비 편지가 도착했습니다. 맥스 S. 바우커스(Max S. Baucus) 전 주중 미국대사, 제레미 R. 쿠퍼스톡(Jeremy R. Cooperstock) 맥길대 교수, 구롱후이(Gu Ronghui) 부교수, 컬럼비아대 교수, 모건스탠리 상무이사 션 양(Sean Yang) 등 아랍에미리트 가족들도 응원 편지를 보냈다.
변호사 반박: CZ는 징역형보다는 집행유예를 선고받아야 한다
Coindesk에 따르면, 바이낸스 창립자 CZ의 변호사들은 정오에 제출된 문서에서 CZ가 투옥 대신 집행유예를 선고받아야 한다고 반박했습니다.
미국 법무부 변호사, CZ에 징역 36개월과 벌금 5천만 달러 구형
미국 법무부 변호사들은 화요일 늦게 제출된 선고 메모에서 CZ가 지난해 11월 은행 비밀법 위반 혐의로 유죄를 인정한 후 36개월의 징역형과 5천만 달러의 벌금을 선고해야 한다고 밝혔습니다. (코인데스크)
3월 13일
미국 워싱턴 서부 지방 법원은 바이낸스 창립자 CZ의 보석 조건을 수정하여 선고 때까지 미국에 머물고 내륙 여행을 하기 전에 재판 전 서비스에 보고하도록 했습니다.
또한 자오창펑 (CZ) 캐나다 여권을 변호사의 감독을 받는 제3자에게 양도해야 하며 여행 시 이 사람과 동행해야 합니다. 또한 현재 여권 및 만료된 모든 여권과 여행 서류를 반납해야 하며, 법원의 허가 없이는 새 여권이나 여행 서류를 신청하거나 취득할 수 없습니다.
3월 6일
미국은 CZ의 보석 조건 수정을 신청했으며 CZ와 그의 변호팀이 여행 계획을 공개하기를 희망합니다.
Blockworks에 따르면 미국 관련 당국은 CZ와 그의 변호인단이 CZ가 미국-캐나다 국경으로 향하는 것을 걱정하여 그의 여행 계획을 공개하기를 희망하면서 CZ에 대한 보석 조건 수정을 신청했습니다. 미국은 또한 CZ가 캐나다 여권을 "기록 변호사가 고용하고 감독하는 제3자 관리인"에게 넘겨줄 것을 요구합니다.
당국은 또한 초기 보석 조건은 CZ가 UAE에 거주할 것이라는 기대에 근거했기 때문에 여권 보관 방법, 여행 계획 및 거주와 관련된 재판 전 서비스에 대한 통지 발행 방법과 같은 문제를 다루지 않았다고 밝혔습니다.
2월 21일
미국 법무부는 관련된 민감한 정보를 보호하기 위해 CZ 소송에 제안된 보호 명령 신청을 제출했습니다.
코인게이프에 따르면 지난 2월 20일 보호명령 신청에 따르면 미국 변호사들은 CZ 소송의 민감한 정보를 고려해 보호명령 가입을 신청했다. 법무부는 피고인 CZ와 변호인이 보호 명령 요청에 반대하지 않았다고 밝혔습니다. 미국 검찰에 따르면 CZ는 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 유지하지 못했다고 인정했습니다. 제공되는 증거 자료에는 민감한 증인과의 인터뷰, 제3자 재무 기록, 제3자 내부 업무 기록 등이 포함됩니다.
이 발의에서 법무부는 모든 정보에 대한 대중의 접근을 제한하는 제안된 명령을 제출했습니다. 서류에는 "제안된 보호 명령은 변호인, 변호인, 피고인 이외의 누구에게도 배포되거나 배포되지 않을 것"이라고 적혀 있습니다.
1월 25일
CZ는 한때 미국 여행에 대한 보증으로 45억 달러 규모의 바이낸스 지분을 사용하겠다고 제안했지만 판사는 이를 거부했습니다.
CNBC에 따르면, 새로운 형사 법원 문서에 따르면 바이낸스 창립자 CZ는 한때 미국을 떠난 후 귀국하기 위한 담보로 바이낸스 자산 45억 달러를 사용하겠다고 제안했지만 판사는 이를 거부했습니다. CZ의 변호사들은 지난해 12월 22일 Richard Jones 판사에게 보낸 서한에서 CZ 주식의 가치 평가는 2년 전 바이낸스의 이전 융자 라운드를 기반으로 했다고 밝혔습니다.
연방 판사는 이전에 인생에서 중요한 사람의 입원과 수술에 참석하기 위해 2023년 12월 아랍 에미리트로 여행해 달라는 CZ의 요청을 거부했습니다.
2023년 12월 및 그 이전
30일 더블록(The Block)은 미국 시애틀 워싱턴 서부지구 지방법원이 지난 금요일 CZ의 '여행 허가 요청'을 다시 한번 기각했다고 보도했다.
판사는 CZ의 여행 허가 신청에 대한 전화 심리를 열 것입니다.
12월 29일, CoinDesk 기자 @nikhileshde는 "CZ가 그의 사건을 감독하고 그의 신청서를 봉인하기 위해 연방 법원에 여행 허가를 구하고 있다"는 문제에 대해 판사가 12월 30일 오전 2시에 전화 심리를 계획했다고 게시했습니다.
CZ는 해당 사건을 감독하는 연방 법원에 여행 허가를 요청하고 있습니다.
12월 28일, CoinDesk 기자 @nikhileshde는 바이낸스 창립자 CZ가 자신의 사건을 감독하는 연방 법원에 여행 허가를 요청하고 있다고 트윗했습니다.
미국 지방 판사, 전 바이낸스 CEO CZ의 유죄 인정
The Block에 따르면 12월 7일 미국 시애틀 서부 지방 법원의 문서에 따르면 Richard Jones 판사가 전 Binance CEO CZ의 유죄 인정을 받아들였습니다. CZ는 연방 규제 당국의 수년간의 조사 끝에 자금 세탁 방지 및 제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 바이낸스는 역사상 가장 큰 기업 합의금 중 하나인 43억 달러를 지불하기로 합의했습니다. CZ는 5천만 달러의 벌금을 지불하고 CEO직을 사임하기로 합의했습니다.
WSJ: 미국 판사, CZ의 미국 출국을 일시적으로 금지
월스트리트저널(WSJ)에 따르면 11월 28일 미국 연방 판사는 바이낸스 창업자 CZ의 미국 출국을 일시적으로 금지했다. 판사는 자금세탁 방지 요건을 위반한 것에 대한 판결을 기다리기 위해 CZ가 미국에 머물도록 요구할지 여부를 결정해야 합니다. 선고는 2월말로 예정돼 있다.
CZ는 "판결 전에 UAE로 돌아갈 수 있어야 한다"는 내용의 문서를 법원에 제출했습니다.
11월 24일, 미국 증권거래위원회(SEC) 인터넷 단속국 국장을 지낸 존 리드 스타크(John Reed Stark)는 소셜 미디어에 법원 문서에 따르면 바이낸스 창립자 CZ가 자신이 SEC로 돌아가는 것을 허용해야 한다고 주장했다고 게시했습니다. 판결 전 UAE와 CZ는 "감옥 없음"(또는 몇 달의 감옥 생활과 몇 달의 자택 구금 옵션)을 위해 싸울 계획이었습니다.
CZ의 선고 공판은 2024년 2월로 예정되어 있습니다.
11월 22일 코인데스크에 따르면 바이낸스 창립자이자 전 CEO인 CZ는 1억7500만 달러의 개인 보증을 받고 석방됐다. 선고 공판은 태평양 표준시(2024년 2월, 베이징 시간) 2024년 2월 23일 9시에 열릴 예정이다. 24일 1시.
Market News: CZ의 개인 보석금은 미화 1억 7,500만 달러입니다.
11월 22일 시장 뉴스에 따르면 CZ의 개인 보석금은 미화 1억 7,500만 달러였습니다. 이전에 바이낸스 창립자 CZ는 시애틀 법원에 출두했습니다. CZ는 최대 10년의 징역형을 선고받을 수 있지만, 유죄 판결에 따르면 형량은 18개월을 넘지 않을 것으로 예상됩니다. 미 법무부는 아직 그의 징역 기간에 대한 최종 결정을 내리지 않았습니다. 법원은 선고를 6개월간 유예하겠다고 밝혔다.
바이낸스 창립자 CZ가 CEO 자리에서 물러나고 Richard Teng이 인수합니다.
11월 22일, 바이낸스 창립자 CZ는 CEO직 사임을 발표했습니다. CZ는 이번 결정이 감정적으로 쉽지는 않았지만 커뮤니티와 바이낸스, 개인의 이익을 위해 과거의 실수를 받아들이고 책임을 져야 한다고 말했습니다. 새로운 CEO는 회사의 전 글로벌 지역 시장 리더였던 Richard Teng으로 대체될 것입니다.
Bloomberg: CZ는 어떤 역할도 계속할 수 없지만 대부분의 지분을 보유할 것입니다
11월 22일, 블룸버그는 이 문제에 정통한 소식통을 인용하여 규제 기관이 바이낸스에 미화 43억 달러(형사 고발 및 민사 고발 포함)의 벌금을 부과할 것이며 바이낸스는 운영 능력을 계속 유지할 것이라고 보도했습니다. 또한 창립자 CZ는 사임하고 유죄를 인정하는 데 동의했으며 바이낸스에서 임원직을 맡는 것이 허용되지 않습니다. 그러나 그는 여전히 바이낸스의 대주주를 보유하게 되며 화요일 오후 시애틀 연방 법원에 직접 출석하여 소장을 제출할 예정입니다. 항변.
미국 법무부는 관련 형사 혐의를 해결하기 위해 바이낸스에 40억 달러 이상의 벌금을 청구했으며, 이 계획은 이르면 이달 말 발표될 예정입니다.
11월 21일, 블룸버그는 이 문제에 정통한 사람들의 말을 인용하여 미국 법무부가 수년간의 조사에 대한 제안된 합의의 일환으로 바이낸스로부터 40억 달러 이상의 벌금을 요구하고 있다고 보도했습니다.
바이낸스와 창립자 CZ, 미국 판사에게 CFTC가 제기한 소송 기각 요청
7월 28일, 블룸버그는 암호화폐 거래 플랫폼 운영자인 바이낸스 홀딩스(Binance Holdings Ltd.)와 공동 창업자 CZ가 미국 연방 판사에게 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)가 제기한 소송을 기각해 달라고 요청했다고 보도했습니다.
바이낸스와 CZ의 변호사들은 목요일 시카고 법원에 다음과 같이 기각 신청을 제출했습니다. 이는 법적 권한에 대한 제한을 넘어 외국 주권 국가와의 뿌리 깊은 우호 원칙을 짓밟는 행위입니다.”
바이낸스와 CEO CZ는 규제 규정 위반으로 미국 CFTC로부터 기소하다 .
3월 27일 블룸버그에 따르면 암호화폐 거래 플랫폼 바이낸스와 CEO CZ는 거래 및 파생상품 규정을 위반한 혐의로 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 기소하다.
CFTC는 월요일 시카고 연방법원에 소송을 제기했다. 파생상품 규제당국은 바이낸스가 제대로 등록되지 않아 의무를 회피했다고 밝혔다. CFTC는 적어도 2021년부터 바이낸스가 미국 거주자가 암호화폐 파생상품을 사고 파는 것을 막지 못했는지 조사해 왔습니다. CFTC 규정은 일반적으로 미국인이 이러한 제품을 거래하도록 허용할 때 플랫폼을 기관에 등록하도록 요구합니다.
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